日 期:2024年03月18日公司名稱:南紡(1440)主 旨:南紡受邀參加統一證券舉辦之法人說明會發言人:莊景堯說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:113/03/201.召開法人說明會之日期:113/03/202.召開法人說明會之時間:14 時 00 分3.召開法人說明會之地點:統一證券會議室(台北市松山區東興路8號3F)4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加統一證券舉辦之法人說明會,說明本公司營運概況。5.其他應敘明事項:無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
日 期:2024年03月06日公司名稱:南紡(1440)主 旨:南紡董事會決議關係人捐贈事宜發言人:莊景堯說 明:1.事實發生日:113/03/062.捐贈原由:依據本公司93年8月17日第21屆第3次董事會決議案「公司於年度決算有盈餘時,提撥盈餘千分之三金額,捐贈予本公司文教公益慈善基金會」之規定辦理3.捐贈金額:631萬元4.受贈對象:台南紡織文教公益慈善基金會5.與公司關係:本公司捐助成立之文教基金會6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無8.其他應敘明事項:無
日 期:2024年03月06日公司名稱:南紡(1440)主 旨:南紡董事會決議股東會召開日期發言人:莊景堯說 明:1.董事會決議日期:113/03/062.股東會召開日期:113/05/293.股東會召開地點:臺南市南區南門路261號(臺南市勞工育樂中心一樓大會議廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1.本公司112年度營業報告。2.本公司審計委員會審查112年度決算報告。3.本公司對業務有關公司背書保證總額報告。4.本公司資金貸與他人報告。5.本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。6.本公司112年度盈餘分派現金股利報告。7.修訂本公司董事會議事規範報告。6.召集事由二、承認事項:1.本公司112年度營業報告書及財務報表案。2.本公司112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:1.修訂本公司章程部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/03/3112.停止過戶截止日期:113/05/2913.其他應敘明事項:
日 期:2024年03月06日公司名稱:南紡(1440)主 旨:董事會決議股利分派發言人:莊景堯說 明:1. 董事會決議日期:113/03/062. 股利所屬年(季)度:112年 年度3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.35000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):579,885,549(5)盈餘轉增資配股(元/股):0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:無6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
日 期:2024年01月22日公司名稱:南紡(1440)主 旨:南紡違反空氣污染防制法遭裁處罰鍰乙案發言人:莊景堯說 明:1.事實發生日:113/01/222.發生緣由:本公司於113年1月22日接獲臺南市政府環境保局裁處書,違反空氣污染防制法第20條第1項暨固定污染源空氣污染物排放標準第2條規定。3.處理過程:112年10月30日經臺南市政府環境保護局稽查抽測異 ,本公司立即反應處理,俾符合環保法規及標準。4.預計可能損失或影響:新台幣117萬元5.可能獲得保險理賠之金額:無6.改善情形及未來因應措施:(1)針對空汙防制設備,立即進行洗滌塔清理,以提升處理效率。(2)規劃防治設備清洗頻率,並提升其處理效率。(3)研討規劃長遠最佳可行控制技術,以有效抑制異常狀況發生。7.其他應敘明事項:無
日 期:2023年12月04日公司名稱:南紡(1440)主 旨:南紡董事會決議處分統一國際大樓商場持分發言人:莊景堯說 明:1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):臺北市信義區松高路11號地下二層至6樓之商場及地下三層至地下五層之停車場與相應之土地持分,共19.2535%持分2.事實發生日:112/12/4~112/12/43.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:依持分計商場建物(含公設)面積約2,943.71坪,地下平面停車位32個(面積約506.58坪),總價金49億3,925萬元4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):交易相對人:統一企業股份有限公司與本公司關係:無5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適
日 期:2023年11月08日公司名稱:南紡(1440)主 旨:南紡代理發言人異動發言人:莊景堯說 明:1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):代理發言人2.發生變動日期:112/11/083.舊任者姓名、級職及簡歷:第一代理發言人:彭源宏先生/ 臺南紡織(股)公司會計部協理4.新任者姓名、級職及簡歷:第一代理發言人:蘇冠銘先生/ 臺南紡織(股)公司會計部經理5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):退休6.異動原因:彭源宏先生退休7.生效日期:112/11/088.其他應敘明事項:依董事會決議通過議案公告
日 期:2023年09月04日公司名稱:南紡(1440)主 旨:南紡受邀參加元富證券所舉辦之「 2023年秋季產業投資論壇」發言人:莊景堯說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:112/09/051.召開法人說明會之日期:112/09/052.召開法人說明會之時間:14 時 00 分3.召開法人說明會之地點:臺北文創(台北市信義區菸廠路88號6F)4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加元富證券所舉辦之「 2023年秋季產業投資論壇」,說明本公司營運概況。5.其他應敘明事項:無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
日 期:2023年05月31日公司名稱:南紡(1440)主 旨:南紡112年股東常會重要決議事項發言人:莊景堯說 明:1.股東常會日期:112/05/312.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分配案,配發現金股利每股新台幣0.35元,業經按本公司章程第29條,依法授權董事會以特別決議通過,並報告股東常會。另由董事會訂定除息基準日。3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程部份條文修正案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度各項決算表冊案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。7.其他應敘明事項:無
日 期:2023年05月31日公司名稱:南紡(1440)主 旨:南紡除息基準日事宜發言人:莊景堯說 明:1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/05/312.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息3.發放股利種類及金額:發放現金股利每股0.35元4.除權(息)交易日:112/07/135.最後過戶日:112/07/166.停止過戶起始日期:112/07/177.停止過戶截止日期:112/07/218.除權(息)基準日:112/07/219.債券最後申請轉換日期:無10.債券停止轉換起始日期:無11.債券停止轉換截止日期:無12.現金股利發放日期:112/08/1513.其他應敘明事項:無