新纖

1409
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收盤 | 2023/01/17 14:30 更新
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新纖 個股公告

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    【公告】新纖董事會決議召開一一二年股東常會相關事宜

    日 期:2023年01月16日公司名稱:新纖(1409)主 旨:新纖董事會決議召開一一二年股東常會相關事宜發言人:文承嘉說 明:1.董事會決議日期:112/01/162.股東會召開日期:112/06/023.股東會召開地點:台北市徐州路46號(市長官邸藝文沙龍表演廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)民國一一一年度營業報告。(2)審計委員會民國一一一年度財務決算表冊查核報告。(3)民國一一一年度員工及董事酬勞分派報告。(4)修正本公司「企業社會責任實務守則」報告。(5)本公司對外背書保證辦理情況報告。(6)持股百分之一以上股東對本公司今年股東常會提案報告。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司民國一一一年度營業報告書暨財務報表,提請 承認案。7.召集事由三、討論事項:(1)修正本公司「股東會議事規則」,提請 討論案。(2)解除公司法第二○九條有關董事及其代表人競業禁止之限制,提請 討論案。8.召集事由四、選舉事項:(1)改選本公司第十九屆董事及獨立董事案,提請 選舉案。9.召集事由五、其他議案:無10.召

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    【公告】新纖 2022年12月合併營收29.98億元 年增-19.09%

    日期: 2023 年 01 月 10日上市公司:新纖(1409)單位:仟元

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    【公告】新纖代子公司MAXIMA PACIFIC LTD.處分泰新工業(股)公司股權

    日 期:2022年12月14日公司名稱:新纖(1409)主 旨:代子公司MAXIMA PACIFIC LTD.處分泰新工業(股)公司股權發言人:文承嘉說 明:1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等):泰新工業(股)公司普通股2.事實發生日:111/12/14~111/12/143.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易單位數量:117,499,997股交易總金額:美金76,688仟元每單位價格:美金0.652664元4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):交易相對人:新光合成纖維(股)公司與公司之關係:母公司5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因:集團投資架構調整前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次

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    【公告】新纖董事會決議向子公司MAXIMA PACIFIC LTD.購買泰國子公司泰新工業(股)公司股權

    日 期:2022年12月14日公司名稱:新纖(1409)主 旨:新纖董事會決議向子公司MAXIMA PACIFIC LTD.購買泰國子公司泰新工業(股)公司股權發言人:文承嘉說 明:1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等):泰新工業(股)公司普通股2.事實發生日:111/12/14~111/12/143.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易單位數量:117,499,997 股交易總金額:美金76,688仟元每單位價格:美金0.652664元4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):交易相對人:MAXIMA PACIFIC LTD.與公司之關係:100%持股子公司5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因:集團投資架構調整前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得

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    【公告】新纖 2022年11月合併營收27.35億元 年增-30.52%

    日期: 2022 年 12 月 09日上市公司:新纖(1409)單位:仟元

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    【公告】新纖 2022年10月合併營收34.87億元 年增-12.84%

    日期: 2022 年 11 月 10日上市公司:新纖(1409)單位:仟元

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    【公告】台新金控代子公司台新銀行向新光合成纖維股份有限公司取得使用權資產

    日 期:2022年11月07日公司名稱:台新金(2887)主 旨:台新金控代子公司台新銀行向新光合成纖維股份有限公司取得使用權資產發言人:林維俊說 明:1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):桃園市桃園區復興路205號15樓之3、之42.事實發生日:111/11/7~111/11/73.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:交易單位數量:128坪(含公設)每單位價格:租金:525元(含稅)/坪/月(含稅),總金額:67,200元/月(含稅)使用權資產金額:3,772,146元4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):交易相對人:新光合成纖維股份有限公司與公司之關係:關係人5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:供辦公場所使用前次移轉之所有人:不適用前次移轉日期:不適用前次移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交

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    【公告】新纖設置資訊安全長

    日 期:2022年11月07日公司名稱:新纖(1409)主 旨:新纖設置資訊安全長發言人:文承嘉說 明:1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):資訊安全長2.發生變動日期:111/11/073.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:羅榮森/本公司資訊部部長5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任6.異動原因:新任7.生效日期:111/11/078.其他應敘明事項:無

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    【公告】新纖 2022年9月合併營收38.84億元 年增4.01%

    日期: 2022 年 10 月 11日上市公司:新纖(1409)單位:仟元

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    【公告】新纖代子公司泰國泰新工業(股)公司董事會通過增加擴建預算案

    日 期:2022年09月30日公司名稱:新纖(1409)主 旨:代子公司泰國泰新工業(股)公司董事會通過增加擴建預算案發言人:文承嘉說 明:1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):坐落泰國羅勇馬塔普工業廠區之建物及生產設備2.事實發生日:111/9/30~111/9/303.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:1、建物:合計約7,395坪 (或24,447平方公尺) ,交易總金額約計台幣4.36億2、生產設備::合計1條,交易總金額約計台幣25.04億3、合計總金額:約計台幣29.4億。4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):不適用5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明認列情形):不適用

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    【公告】新纖 2022年8月合併營收42.16億元 年增4.13%

    日期: 2022 年 09 月 12日上市公司:新纖(1409)單位:仟元

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    【公告】新纖召開法說會

    日 期:2022年08月29日公司名稱:新纖(1409)主 旨:新纖召開法說會發言人:文承嘉說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:111/08/301.召開法人說明會之日期:111/08/302.召開法人說明會之時間:14 時 30 分3.召開法人說明會之地點:證交所101辦公大樓一樓資訊展示中心(PM 2:10 ~ 2:30報到、PM 2:30 ~ 3:30說明會)4.法人說明會擇要訊息:2022年上半年營運狀況及未來展望說明會5.其他應敘明事項:無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

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    【公告】新纖 2022年7月合併營收40.72億元 年增11.22%

    日期: 2022 年 08 月 10日上市公司:新纖(1409)單位:仟元

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    【公告】新纖董事會決議配發110年度現金股利之除息基準日

    日 期:2022年08月08日公司名稱:新纖(1409)主 旨:新纖董事會決議配發110年度現金股利之除息基準日發言人:文承嘉說 明:1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/08/082.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣2,265,773,007元,每股配發1.40 元4.除權(息)交易日:111/08/305.最後過戶日:111/08/316.停止過戶起始日期:111/09/017.停止過戶截止日期:111/09/058.除權(息)基準日:111/09/059.其他應敘明事項:現金股利發放日訂於111年09月28日。

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    【公告】友輝向關係人(新光合成纖維(股)公司)出售不動產

    日 期:2022年07月25日公司名稱:友輝(4933)主 旨:友輝向關係人(新光合成纖維(股)公司)出售不動產發言人:楊堯如說 明:1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):1、土地:桃園市大溪區仁善段203及203-1地號2、建物:桃園市大溪區仁善段6801及6802建號2.事實發生日:111/7/25~111/7/253.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:建物面積為620.75平方公尺,折合187.7769坪、每單位價格:每坪約新台幣192,515.69元﹅交易總金額:計新台幣3,615萬元。4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):新光合成纖維股份有限公司,本公司之母公司(母公司持有本公司約56.04%)5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象原因:集團資源整合及開發。前次移轉之所有人:憶泰營造股份有限公司前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互

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    【公告】新纖 2022年6月合併營收39.3億元 年增9.23%

    日期: 2022 年 07 月 11日上市公司:新纖(1409)單位:仟元

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    【公告】瑞興銀股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單(更正選任或變動人員別刪除自然人董事)

    日 期:2022年06月14日公司名稱:瑞興銀(5863)主 旨:瑞興銀股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單(更正選任或變動人員別刪除自然人董事)發言人:吳鴻益說 明:1.發生變動日期:111/06/142.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事-新光合成纖維股份有限公司代表人:郭釧溥(2)董事-新光合成纖維股份有限公司代表人:陳淑美(3)董事-新光合成纖維股份有限公司代表人:黃豊益(4)董事-新光合成纖維股份有限公司代表人:林仁博(5)董事-家邦投資股份有限公司代表人:吳(女+英)(女+英)(6)董事-家邦投資股份有限公司代表人:李森介(7)獨立董事-鍾振明(8)獨立董事-顏大和(9)獨立董事-鄭文輝4.舊任者簡歷:(1)瑞興銀行董事長(2)瑞興銀行常務董事(3)瑞興銀行董事(4)瑞興銀行董事(5)瑞興銀行董事(6)瑞興銀行董事(7)瑞興銀行常務獨立董事(8)瑞興銀行獨立董事(9)瑞興銀行獨立董事5.新任者職稱及姓名:(1)董事-新光合成纖維股份有限公司代表人:郭釧溥(2)董事-新光合成

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    【公告】瑞興銀股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單

    日 期:2022年06月14日公司名稱:瑞興銀(5863)主 旨:瑞興銀股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單發言人:吳鴻益說 明:1.發生變動日期:111/06/142.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事-新光合成纖維股份有限公司代表人:郭釧溥(2)董事-新光合成纖維股份有限公司代表人:陳淑美(3)董事-新光合成纖維股份有限公司代表人:黃豊益(4)董事-新光合成纖維股份有限公司代表人:林仁博(5)董事-家邦投資股份有限公司代表人:吳(女+英)(女+英)(6)董事-家邦投資股份有限公司代表人:李森介(7)獨立董事-鍾振明(8)獨立董事-顏大和(9)獨立董事-鄭文輝4.舊任者簡歷:(1)瑞興銀行董事長(2)瑞興銀行常務董事(3)瑞興銀行董事(4)瑞興銀行董事(5)瑞興銀行董事(6)瑞興銀行董事(7)瑞興銀行常務獨立董事(8)瑞興銀行獨立董事(9)瑞興銀行獨立董事5.新任者職稱及姓名:(1)董事-新光合成纖維股份有限公司代表人:郭釧溥(2)董事-新光合成纖維股份有限公司代表人:陳

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    【公告】新纖 2022年5月合併營收40.34億元 年增9.12%

    日期: 2022 年 06 月 10日上市公司:新纖(1409)單位:仟元

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    【公告】友輝111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

    日 期:2022年06月06日公司名稱:友輝(4933)主 旨:友輝111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)發言人:楊堯如說 明:1.發生變動日期:111/06/062.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):自然人董事、法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事:新光合成纖維股份有限公司代表人:吳東昇董事:新光合成纖維股份有限公司代表人:施火灶董事:新光合成纖維股份有限公司代表人:楊志民董事:新光合成纖維股份有限公司代表人:蕭志隆董事:林仁博董事:金玉瑩獨立董事:紀國鐘獨立董事:林宗聖獨立董事:林志隆4.舊任者簡歷:董事:新光合成纖維股份有限公司代表人:吳東昇/新光合成纖維(股)公司董事長董事:新光合成纖維股份有限公司代表人:施火灶/達輝光電(股)公司董事長董事:新光合成纖維股份有限公司代表人:楊志民/新星興業(股)公司董事長董事:新光合成纖維股份有限公司代表人:蕭志隆/新光國際租賃(股)公司董事董事:林仁博/ 疊發榮有限公司董事長、鴻固有限公司董事長董事:金玉瑩 /建業法律事務所主持律師獨立董事:紀國鐘 /交大講座教授獨立董事:林宗聖

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