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股市VIP 新纖
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收盤 | 2023/06/09 13:30 更新1,318
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新纖 個股公告
- 中央社財經
【公告】新纖董事會決議推選董事長
日 期：2023年06月08日公司名稱：新纖(1409)主 旨：新纖董事會決議推選董事長發言人：許毓麟說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/082.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:吳東昇4.舊任者簡歷:新光合成纖維股份有限公司董事長5.新任者姓名:吳東昇6.新任者簡歷:新光合成纖維股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿全面改選9.新任生效日期:112/06/0810.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】達輝光電112年股東常會董事(含獨立董事)全面改選
日 期：2023年06月06日公司名稱：達輝光電(6434)主 旨：達輝光電112年股東常會董事(含獨立董事)全面改選發言人：施火灶說 明：1.發生變動日期:112/06/062.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事:新光合成纖維股份有限公司代表人施火灶董事:新光合成纖維股份有限公司代表人吳東昇董事:新光合成纖維股份有限公司代表人李文雄董事:新光合成纖維股份有限公司代表人鄒國臺董事:行政院國家發展基金管理會代表人周漢樺董事:行政院國家發展基金管理會代表人林志隆董事:行政院國家發展基金管理會代表人邱奕鵬董事:張安黎獨立董事:范正權獨立董事:劉佳明獨立董事:何曜琛4.舊任者簡歷:施火灶:新光合成纖維股份有限公司董事吳東昇:新光合成纖維股份有限公司董事長李文雄:新科光電股份有限公司顧問鄒國臺:新光合成纖維股份有限公司技術長周漢樺:國家發展委員會參議林志隆:金屬工業研究發展中心副執行長邱奕鵬:臺灣大學光電工程學研究所教授張安黎:韓商誠達國際投資有限公司執行合夥人范正權:台北富邦銀行常務董事暨獨立董事劉佳
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【公告】新纖112年股東常會重要決議事項
日 期：2023年06月02日公司名稱：新纖(1409)主 旨：新纖112年股東常會重要決議事項發言人：許毓麟說 明：1.股東常會日期:112/06/022.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司民國111年度營業報告書暨財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第19屆董事(含獨立董事)案。當選名單如下:董事吳東昇/新光開發股份有限公司代表人董事吳東明/新光開發股份有限公司代表人董事吳昕杰/新光開發股份有限公司代表人董事吳昕恩/濟真股份有限公司代表人董事洪士鈞/臺灣新光實業股份有限公司代表人董事邱鏡淳/德岳實業股份有限公司代表人董事施火灶/德岳實業股份有限公司代表人董事倪舜模/綿豪實業股份有限公司代表人董事劉榮基/財團法人新光吳火獅文教基金會代表人獨立董事邱賢德獨立董事林輝煌獨立董事蔡永欽6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」討論案。(2)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:分派股東現金股利每股1.0
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【公告】新纖董事及獨立董事當選名單
日 期：2023年06月02日公司名稱：新纖(1409)主 旨：新纖董事及獨立董事當選名單發言人：許毓麟說 明：1.發生變動日期:112/06/022.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事吳東昇/新光開發股份有限公司代表人(2)董事吳東明/新光開發股份有限公司代表人(3)董事王陳秀美/新光開發股份有限公司代表人(4)董事吳昕恩/進賢投資股份有限公司代表人(5)董事洪士鈞/臺灣新光實業股份有限公司代表人(6)董事邱鏡淳/德岳實業股份有限公司代表人(7)董事施火灶/德岳實業股份有限公司代表人(8)董事倪舜模/綿豪實業股份有限公司代表人(9)董事劉榮基/財團法人新光吳火獅文教基金會代表人(10)獨立董事邱賢德(11)獨立董事林輝煌(12)獨立董事蔡永欽4.舊任者簡歷:(1)董事吳東昇(新光開發股份有限公司代表人)/新光合成纖維(股)公司董事長(2)董事吳東明(新光開發股份有限公司代表人)/新光合成纖維(股)公司副董事長(3)董事王陳秀美(新光開發股份有限公司代表人)/新光合成纖維(股)公司董事(
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【公告】代子公司LOFO High Tech Film GmbH破產程序完成
日 期：2023年04月27日公司名稱：新纖(1409)主 旨：代子公司LOFO High Tech Film GmbH破產程序完成發言人：許毓麟說 明：1.聲請或收到法院通知書日期:112/04/272.法院名稱:德國Loerrach地方法院3.發文日期:NA4.發文字號:NA5.公司名稱:LOFO High Tech Film GmbH6.與公司關係（請輸入本公司、母公司或子公司）:子公司7.若為母公司或子公司，其相互持股比例:56.86%8.聲請人或重整人:LOFO High Tech Film GmbH9.聲請或通知書內容:法院2023年3月23裁定：2022年12月23日終止破產程序及進行剩餘分配。2023年2月28日開始進行退稅。自裁定書發佈後兩週內可申訴。10.負債總額:不適用11.處理過程:(1)子公司LOFO High Tech Film GmbH於105/11/24向德國法院提出聲請破產保護程序(2)本公司於106/02/17委由德國律師向法院遞交債權登記(3)本公司於112/04/27接獲德國律師來函通知破產程序已完成12.其他應敘明事項:本公司業已認列損失，故對
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【公告】新纖董事會決議股利分派
日 期：2023年03月13日公司名稱：新纖(1409)主 旨：新纖董事會決議股利分派發言人：許毓麟說 明：1. 董事會決議日期：112/03/132. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,618,409,286(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】新纖董事會決議召開一一二年股東常會相關事宜(增列報告、承認事項)
日 期：2023年03月13日公司名稱：新纖(1409)主 旨：新纖董事會決議召開一一二年股東常會相關事宜(增列報告、承認事項)發言人：許毓麟說 明：1.董事會決議日期:112/03/132.股東會召開日期:112/06/023.股東會召開地點:台北市徐州路46號（市長官邸藝文沙龍表演廳）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)民國一一一年度營業報告。(2)審計委員會民國一一一年度財務決算表冊查核報告。(3)民國一一一年度員工及董事酬勞分派報告。(4)民國一一一年度盈餘分配報告。(增列事項)(5)修正本公司「永續發展實務守則」報告。(6)本公司對外背書保證辦理情況報告。(7)持股百分之一以上股東對本公司今年股東常會提案報告。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司民國一一一年度營業報告書暨財務報表，提請 承認案。(2)本公司民國一一一年度盈餘分配表，提請 承認案。(增列事項)7.召集事由三、討論事項:(1)修正本公司「股東會議事規則」，提請 討論案。8.召集事由四、選舉事項:(1)改選本公司第十九屆董事及獨立董事
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【公告】新纖董事會決議召開一一二年股東常會相關事宜
日 期：2023年01月16日公司名稱：新纖(1409)主 旨：新纖董事會決議召開一一二年股東常會相關事宜發言人：文承嘉說 明：1.董事會決議日期:112/01/162.股東會召開日期:112/06/023.股東會召開地點:台北市徐州路46號（市長官邸藝文沙龍表演廳）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)民國一一一年度營業報告。(2)審計委員會民國一一一年度財務決算表冊查核報告。(3)民國一一一年度員工及董事酬勞分派報告。(4)修正本公司「企業社會責任實務守則」報告。(5)本公司對外背書保證辦理情況報告。(6)持股百分之一以上股東對本公司今年股東常會提案報告。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司民國一一一年度營業報告書暨財務報表，提請 承認案。7.召集事由三、討論事項:(1)修正本公司「股東會議事規則」，提請 討論案。(2)解除公司法第二○九條有關董事及其代表人競業禁止之限制，提請 討論案。8.召集事由四、選舉事項:(1)改選本公司第十九屆董事及獨立董事案，提請 選舉案。9.召集事由五、其他議案:無10.召
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【公告】新纖代子公司MAXIMA PACIFIC LTD.處分泰新工業(股)公司股權
日 期：2022年12月14日公司名稱：新纖(1409)主 旨：代子公司MAXIMA PACIFIC LTD.處分泰新工業(股)公司股權發言人：文承嘉說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:泰新工業(股)公司普通股2.事實發生日:111/12/14~111/12/143.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：117,499,997股交易總金額：美金76,688仟元每單位價格：美金0.652664元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：新光合成纖維(股)公司與公司之關係：母公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因：集團投資架構調整前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額：不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次
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【公告】新纖董事會決議向子公司MAXIMA PACIFIC LTD.購買泰國子公司泰新工業(股)公司股權
日 期：2022年12月14日公司名稱：新纖(1409)主 旨：新纖董事會決議向子公司MAXIMA PACIFIC LTD.購買泰國子公司泰新工業(股)公司股權發言人：文承嘉說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:泰新工業(股)公司普通股2.事實發生日:111/12/14~111/12/143.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：117,499,997 股交易總金額：美金76,688仟元每單位價格：美金0.652664元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：MAXIMA PACIFIC LTD.與公司之關係：100%持股子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因：集團投資架構調整前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額：不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得
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【公告】台新金控代子公司台新銀行向新光合成纖維股份有限公司取得使用權資產
日 期：2022年11月07日公司名稱：台新金(2887)主 旨：台新金控代子公司台新銀行向新光合成纖維股份有限公司取得使用權資產發言人：林維俊說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:桃園市桃園區復興路205號15樓之3、之42.事實發生日:111/11/7~111/11/73.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量:128坪(含公設)每單位價格:租金:525元(含稅)/坪/月(含稅)，總金額:67,200元/月(含稅)使用權資產金額:3,772,146元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人:新光合成纖維股份有限公司與公司之關係:關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:供辦公場所使用前次移轉之所有人:不適用前次移轉日期:不適用前次移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交
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【公告】新纖設置資訊安全長
日 期：2022年11月07日公司名稱：新纖(1409)主 旨：新纖設置資訊安全長發言人：文承嘉說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資訊安全長2.發生變動日期:111/11/073.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:羅榮森/本公司資訊部部長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:111/11/078.其他應敘明事項:無
