上曜 個股公告

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  【公告】修正上曜114年度股東會議事手冊部分資訊

  日 期：2025年04月21日公司名稱：上曜(1316)主 旨：修正上曜114年度股東會議事手冊部分資訊發言人：郭育政說 明：1.事實發生日:114/04/212.公司名稱:上曜建設開發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:修正114年度股東會議事手冊部分資訊6.更正資訊項目/報表名稱:114年度股東會議事手冊7.更正前金額/內容/頁次:營業報告書請參閱本手冊第7-8頁/P2。113年度營業報告書、會計師查核報告及各財務報表，請參閱本手冊第7~8、15-30頁/P3。8.更正後金額/內容/頁次:營業報告書請參閱本手冊第12-13頁/P2。113年度營業報告書、會計師查核報告及各財務報表，請參閱本手冊第12~13、14-28頁/P3。9.因應措施:資料更正後重新上傳至公開資訊觀測站。10.其他應敘明事項:無
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  【公告】上曜 2025年3月合併營收3.11億元 年增233.15%

  日期： 2025 年 04 月 07日上市公司：上曜(1316)單位：仟元 【公告】上曜 2025年3月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月310,506去年同期93,202增減金額217,304增減百分比233.15本年累計775,411去年累計227,701增減金額547,710增減百分比240.54
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  【公告】上曜受邀參加凱基證券與IR Trust共同舉辦之「2025世界新經濟秩序趨勢」論壇。

  日 期：2025年04月07日公司名稱：上曜(1316)主 旨：上曜受邀參加凱基證券與IR Trust共同舉辦之「2025世界新經濟秩序趨勢」論壇。發言人：郭育政說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：114/04/081.召開法人說明會之日期：114/04/082.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：集思北科大會議中心(台北市大安區忠孝東路三段1號2樓)4.法人說明會擇要訊息：公告本公司受邀參加凱基證券與IR Trust共同舉辦之「2025世界新經濟秩序趨勢」論壇5.其他應敘明事項：完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】修正上曜114年股東常會相關事宜

  日 期：2025年04月01日公司名稱：上曜(1316)主 旨：修正上曜114年股東常會相關事宜發言人：郭育政說 明：1.董事會決議日期:114/04/012.股東會召開日期:114/05/223.股東會召開地點:台南市安平區永華路二段250號4樓(會議廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:A.本公司113年度營業狀況報告。B.審計委員會查核本公司113年度決算表冊報告書。C.募集與發行轉換公司債有關事項報告。6.召集事由二、承認事項:A.承認113年度營業報告書及財務報告案。B.承認113年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:A.修訂本公司章程案。B.擬辦理私募普通股案。C.修訂本公司背書保證作業程序案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:114/03/2412.停止過戶截止日期:114/05/2213.其他應敘明事項:一、股票最後過戶日為114年3月23日(星期日)，適逢興星期例假日，凡持有本公司股票尚未過戶者，務請於114年3月
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  【公告】上曜董事會決議113年下半年度不分派股利案

  日 期：2025年03月12日公司名稱：上曜(1316)主 旨：董事會決議113年下半年度不分派股利案發言人：郭育政說 明：1. 董事會決議日期：114/03/122. 股利所屬年(季)度：113年 下半年3. 股利所屬期間：113/07/01 至 113/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】上曜 2025年2月合併營收2.49億元 年增351.23%

  日期： 2025 年 03 月 10日上市公司：上曜(1316)單位：仟元 【公告】上曜 2025年2月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月249,447去年同期55,282增減金額194,165增減百分比351.23本年累計464,905去年累計134,499增減金額330,406增減百分比245.66
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  【公告】上曜董事會決議辦理114年度私募現金增資發行新股案

  日 期：2025年03月04日公司名稱：上曜(1316)主 旨：上曜董事會決議辦理114年度私募現金增資發行新股案發言人：郭育政說 明：1.董事會決議日期:114/03/042.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:以符合證券交易法第43條之6規定之特定人為限。(1)擬參與私募之內部人或關係人名單：應募人姓名 與公司之關係-------------- ---------------------------張祐銘 本公司董事長中清科技(股)公司 董事長與本公司董事長為同一人啟航投資有限公司 董事長與本公司董事長為同一人和瑞投資有限公司 董事長與本公司董事長為同一人大都會國際開發(股)公司 董事長與本公司董事為同一人永捷創新科技(股)公司 董事長與本公司董事長為同一人世紀民生科技(股)公司 董事長與本公司董事長為同一人斐成企業(股)公司 董事長與本公司董事長為同一人信立化學工業(股)公司 董事長與本公司董事長為同一人(2)法人應募人之股東持股比例佔前十名之股東與公司之關係：A.中清科技(股)公司股東名稱 持股比例 與公司之關係------------ --------- -
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  【公告】上曜114年股東常會相關事宜

  日 期：2025年03月04日公司名稱：上曜(1316)主 旨：上曜114年股東常會相關事宜發言人：郭育政說 明：1.董事會決議日期:114/03/042.股東會召開日期:114/05/223.股東會召開地點:台南市安平區永華路二段250號4樓(會議廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:A.本公司113年度營業狀況報告。B.審計委員會查核本公司113年度決算表冊報告書。C.募集與發行轉換公司債有關事項報告。6.召集事由二、承認事項:A.承認113年度營業報告書及財務報告案。B.承認113年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:A.修訂本公司章程案。B.擬辦理私募普通股案。C.修訂本公司背書保證作業程序案。D.解除本公司新任董事競業禁止案。8.召集事由四、選舉事項:董事(含獨立董事)選舉案。9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:114/03/2412.停止過戶截止日期:114/05/2213.其他應敘明事項:一、股票最後過戶日為114年3月23日(星期日)，適逢興星期
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  【公告】上曜113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月12日

  日 期：2025年03月03日公司名稱：上曜(1316)主 旨：上曜113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月12日發言人：郭育政說 明：1.董事會召集通知日:114/03/032.董事會預計召開日期:114/03/123.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年度財務報告4.其他應敘明事項:無
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  【公告】上曜113年現金增資收足股款暨增資基準日

  日 期：2025年02月21日公司名稱：上曜(1316)主 旨：上曜113年現金增資收足股款暨增資基準日發言人：郭育政說 明：1.事實發生日:114/02/212.公司名稱:上曜建設開發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。(1)本公司113年現金增資發行普通股65,000,000股，每股認購價格新台幣12元，實收股款總計新台幣780,000,000元，業已全數收足。(2)本公司訂定114年02月21日為現金增資基準日。(3)預定股款繳納憑證上市日期為114年02月26日。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】上曜113年度現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜

  日 期：2025年02月18日公司名稱：上曜(1316)主 旨：上曜113年度現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜發言人：郭育政說 明：1.事實發生日:114/02/182.董監事放棄認購原因:(1)董事：永捷創新科技(股)公司係因法令限制，子公司不得認購母公司現金增資發行新股。(2)董事：勁弘有限公司因理財規劃考量全數放棄本次現金增資原股東優先認購之權利。3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:(1)董事：永捷創新科技(股)公司，放棄認購股數3,236,286股，占得認購股數100%。(2)董事：勁弘有限公司，放棄認購股數424,018股，占得認購股數100%。4.特定人姓名及其認購股數:上述放棄認購股數部份，已由董事長洽特定人按發行價格認購之。5.其他應敘明事項:無
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  【公告】上曜 2025年1月合併營收2.15億元 年增171.98%

  日期： 2025 年 02 月 10日上市公司：上曜(1316)單位：仟元 【公告】上曜 2025年1月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月215,458去年同期79,217增減金額136,241增減百分比171.98本年累計215,458去年累計79,217增減金額136,241增減百分比171.98
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  【公告】上曜 2024年12月合併營收2.05億元 年增278.06%

  日期： 2025 年 01 月 10日上市公司：上曜(1316)單位：仟元 【公告】上曜 2024年12月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月204,716去年同期54,149增減金額150,567增減百分比278.06本年累計1,501,378去年累計852,388增減金額648,990增減百分比76.14
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  【公告】上曜113年現金增資相關事宜(補充每股認購價格)。

  日 期：2025年01月02日公司名稱：上曜(1316)主 旨：上曜113年現金增資相關事宜(補充每股認購價格)。發言人：郭育政說 明：1.董事會決議或公司決定增資基準日期:114/01/022.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否3.主管機關申報生效日期:113/12/034.董事會決議(追補)發行日期:113/10/085.發行總金額及股數:(1)發行總金額：新台幣650,000,000元(2)發行總股數：普通股65,000,000股6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。8.每股面額:新台幣10元整9.發行價格:每股發行價格新台幣12元，總募集金額為新台幣780,000,000元。10.員工認股股數:依公司法第267條規定保留15%，計9,750,000股由員工認購。11.原股東認購比率:增資發行新股之75%，計48,750,000股由原股東依認股基準日股東名簿所載股東持股比例認購，原股東每仟股可認購161.95151股。12.公開銷售方式及股數:依證券交易法第28條之1規
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  【公告】更正上曜總經理異動原日期

  日 期：2024年12月30日公司名稱：上曜(1316)主 旨：更正上曜總經理異動原日期發言人：郭育政說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/12/272.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:張祐銘4.舊任者簡歷:本公司董事長兼總經理5.新任者姓名:曾鵬光6.新任者簡歷:本公司董事兼建設事業群副總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:晉升9.新任生效日期:114/01/0110.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):原公告董事會決議日期113/12/25為誤植，應為113/12/27。
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  【公告】上曜總經理異動

  日 期：2024年12月27日公司名稱：上曜(1316)主 旨：上曜總經理異動發言人：郭育政說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/12/252.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:張祐銘4.舊任者簡歷:本公司董事長兼總經理5.新任者姓名:曾鵬光6.新任者簡歷:本公司董事兼建設事業群副總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:晉升9.新任生效日期:114/01/0110.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】上曜國內第六次有擔保轉換公司債收足債款

  日 期：2024年12月25日公司名稱：上曜(1316)主 旨：上曜國內第六次有擔保轉換公司債收足債款發言人：郭育政說 明：1.事實發生日:113/12/252.公司名稱:上曜建設開發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項第二款規定辦理公告，本公司發行國內第六次有擔保轉換公司債至公告日止，債款代收銀行業已收足所有應募款項共計新台幣肆億零伍佰參拾萬柒仟參佰柒拾萬元整，並匯撥至存儲專戶銀行，特此公告。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】上曜 2024年11月合併營收1.65億元 年增68.85%

  日期： 2024 年 12 月 10日上市公司：上曜(1316)單位：仟元 【公告】上曜 2024年11月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月165,388去年同期97,947增減金額67,441增減百分比68.85本年累計1,296,662去年累計798,239增減金額498,423增減百分比62.44
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  【公告】上曜113年現金增資認股基準日及其相關事宜

  日 期：2024年12月10日公司名稱：上曜(1316)主 旨：上曜113年現金增資認股基準日及其相關事宜發言人：郭育政說 明：1.董事會決議或公司決定增資基準日期:113/12/102.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否3.主管機關申報生效日期:113/12/034.董事會決議(追補)發行日期:113/10/085.發行總金額及股數:(1)發行總金額：新台幣650,000,000元(2)發行總股數：普通股65,000,000股6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。8.每股面額:新台幣10元整9.發行價格:實際發行價格於訂定後另行公告。10.員工認股股數:依公司法第267條規定保留15%，計9,750,000股由員工認購。11.原股東認購比率:增資發行新股之75%，計48,750,000股由原股東依認股基準日股東名簿所載股東持股比例認購，原股東每仟股可認購161.95151股。12.公開銷售方式及股數:依證券交易法第28條之1規定提撥發行股份10%，計6,500,000股對外
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  【公告】上曜國內第六次有擔保轉換公司債代收股款行庫及存儲專戶

  日 期：2024年12月06日公司名稱：上曜(1316)主 旨：上曜國內第六次有擔保轉換公司債代收股款行庫及存儲專戶發言人：郭育政說 明：1.事實發生日:113/12/062.公司名稱:上曜建設開發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第二款規定辦理公告。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)與代收價款及存儲專戶行庫訂約日期:113/12/06。(2)委託代收價款訂約行庫:台灣新光商業銀行敦南分行。(3)委託存儲專戶訂約行庫:板信商業銀行台南分行。