上曜 個股公告

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  【公告】上曜113年第3季財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年11月04日公司名稱：上曜(1316)主 旨：上曜113年第三季財務報告董事會召開日期發言人：郭育政說 明：1.董事會召集通知日:113/11/042.董事會預計召開日期:113/11/123.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第三季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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  【公告】上曜 2024年9月合併營收1.55億元 年增99.22%

  日期： 2024 年 10 月 11日上市公司：上曜(1316)單位：仟元
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  【公告】上曜 2024年7月合併營收1.25億元 年增132.65%

  日期： 2024 年 08 月 12日上市公司：上曜(1316)單位：仟元
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  【公告】上曜董事會決議113年上半年度不分派股利案

  日 期：2024年08月12日公司名稱：上曜(1316)主 旨：董事會決議113年上半年度不分派股利案發言人：郭育政說 明：1. 董事會決議日期：113/08/122. 股利所屬年(季)度：113年 上半年3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/06/304. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】上曜113年第二季財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年08月02日公司名稱：上曜(1316)主 旨：上曜113年第二季財務報告董事會召開日期發言人：郭育政說 明：1.董事會召集通知日:113/08/022.董事會預計召開日期:113/08/123.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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  【公告】上曜 2024年6月合併營收1.57億元 年增340.43%

  日期： 2024 年 07 月 10日上市公司：上曜(1316)單位：仟元
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  【公告】上曜受邀參加宏遠證券與IR Trust共同舉辦「2024台灣不動產產業研討會」

  日 期：2024年07月09日公司名稱：上曜(1316)主 旨：上曜受邀參加宏遠證券與IR Trust共同舉辦「2024台灣不動產產業研討會」發言人：郭育政說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/07/111.召開法人說明會之日期：113/07/112.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：台北市大安區信義路四段236號7樓4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加宏遠證券與IR Trust共同舉辦「2024台灣不動產產業研討會」5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】補更正揭露上曜112年合併財報報告附註(十四)投資性不動產112年12月31日公允價值

  日 期：2024年06月26日公司名稱：上曜(1316)主 旨：補更正揭露上曜112年合併財報報告附註(十四)投資性不動產112年12月31日公允價值發言人：郭育政說 明：1.事實發生日:113/06/262.更正或重編之財務報告年季:更正112年合併財報報告3.請說明為更正或重編:更正4.發生緣由:投資性不動產112年12月31日公允價值失真重評5.主管機關限定更正或重編之日期:113/06/266.與前次公告財務報告之主要差異:公允價值更新前：原引用110年鑑價報告470,612仟元。公允價值更新後：112年12月31日投資性不動產重新鑑價583,435仟元。7.因應措施:補正公告112年合併財報報告附註(十四)投資性不動產112年12月31日公允價值(P38)。8.其他應敘明事項:無
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  【公告】上曜 2024年5月合併營收1.01億元 年增136.63%

  日期： 2024 年 06 月 11日上市公司：上曜(1316)單位：仟元
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  【公告】世紀113年股東常會全面改選董事當選名單暨三分之一以上董事發生變動

  日 期：2024年05月29日公司名稱：世紀(5314)主 旨：世紀113年股東常會全面改選董事當選名單暨三分之一以上董事發生變動發言人：朱麗娟說 明：1.發生變動日期:113/05/292.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:法人董事：和瑞投資有限公司(以下為代表人)張祐銘上曜建設開發股份有限公司(以下為代表人)趙天從張碩文曾鵬光獨立董事：徐守德許綺礽林沂錡4.舊任者簡歷:和瑞投資有限公司(以下為代表人)張祐銘/上曜建設開發(股)公司董事長兼總經理上曜建設開發股份有限公司(以下為代表人)趙天從/上曜建設開發(股)公司董事張碩文/世紀民生科技(股)公司總經理曾鵬光/上曜建設開發(股)公司董事獨立董事徐守德/德明財經科技大學講座教授許綺礽/第一金證券股份有限公司承銷部協理林沂錡/均豐人力資源有限公司總經理5.新任者職稱及姓名:法人董事：勁弘有限公司(以下為代表人)張祐銘上曜建設開發股份有限公司(以下為代表人)張碩文曾鵬光獨立董事：許綺礽林沂錡楊茹惠陳立行6.新任者簡歷:勁弘有限公司(以下為代表人)張祐
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  【公告】上曜113年股東常會重要決議事項

  日 期：2024年05月29日公司名稱：上曜(1316)主 旨：上曜113年股東常會重要決議事項發言人：郭育政說 明：1.股東常會日期:113/05/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補案。經票決結果:贊成165,289,382權，反對219,607權廢票0權，贊成占表決總權數92.75%，本案照原議案通過。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。經票決結果:贊成165,359,466權，反對64,888權，廢票0權，贊成占表決總權數92.79%，本案照原議案通過。5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:(1) 本公司112年度營業狀況報告。(2) 審計委員會查核本公司112年度決算表冊報告書。(3) 110年募集與發行可轉換公司債有關事項報告。7.其他應敘明事項:無
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  【公告】上曜 2024年4月合併營收1.19億元 年增36.1%

  日期： 2024 年 05 月 10日上市公司：上曜(1316)單位：仟元
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  【公告】上曜113年第一季財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年04月30日公司名稱：上曜(1316)主 旨：上曜113年第一季財務報告董事會召開日期發言人：郭育政說 明：1.董事會召集通知日:113/04/302.董事會預計召開日期:113/05/093.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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  【公告】上曜 2024年3月合併營收9320.2萬元 年增47.83%

  日期： 2024 年 04 月 10日上市公司：上曜(1316)單位：仟元
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  【公告】上曜台南市安南區國安段湖映白集合住宅大樓上構(含鋼構)工程承攬契約之。

  日 期：2024年04月09日公司名稱：上曜(1316)主 旨：上曜台南市安南區國安段湖映白集合住宅大樓上構(含鋼構)工程承攬契約之。發言人：郭育政說 明：1.契約種類:自地委建2.事實發生日:113/4/9~113/4/93.契約相對人及其與公司之關係:上裕營造有限公司/本公司子公司4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:1.上構(含鋼構)工程承攬契約總金額為新台幣1,535,000,000元(含稅)。2.契約起迄日期為開工日起至完工日。5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:興建大樓出售9.本次交易表示異議之董事意見:無10.本次交易為關係人交易:是11.董事會通過日期:民國113年4月9日12.監察人承認或審計委員會同意日期:審計委員會民國113年4月9日13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師
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  【公告】上曜受邀參加凱基證券與IR Trust共同舉辦之2024年探索全球景氣新投資亮點主題式投資論壇

  日 期：2024年03月25日公司名稱：上曜(1316)主 旨：上曜受邀參加凱基證券與IR Trust共同舉辦之2024年探索全球景氣新投資亮點主題式投資論壇發言人：郭育政說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/03/271.召開法人說明會之日期：113/03/272.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：集思北科大會議中心2樓(台北市大安區忠孝東路三段1號2樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券與IR Trust共同舉辦之2024年探索全球景氣新投資亮點主題式投資論壇5.其他應敘明事項：完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】上曜董事會決議112年下半年度不分派股利案

  日 期：2024年03月12日公司名稱：上曜(1316)主 旨：董事會決議112年下半年度不分派股利案發言人：郭育政說 明：1. 董事會決議日期：113/03/122. 股利所屬年(季)度：112年 下半年3. 股利所屬期間：112/07/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】上曜113年股東常會相關事宜

  日 期：2024年03月12日公司名稱：上曜(1316)主 旨：上曜113年股東常會相關事宜發言人：郭育政說 明：1.董事會決議日期:113/03/122.股東會召開日期:113/05/293.股東會召開地點:台南市安平區永華路二段248號18樓之7(本公司永華會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:A.本公司112年度營業狀況報告。B.審計委員會查核本公司112年度決算表冊報告書。C.110年募集與發行轉換公司債有關事項報告。6.召集事由二、承認事項:A.承認112年度營業報告書及財務報告案。B.承認112年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/03/3112.停止過戶截止日期:113/05/2913.其他應敘明事項:一、股票最後過戶日為113年3月30日(星期六)，適逢興星期例假日，凡持有本公司股票尚未過戶者，務請於113年3月29日(星期五)下午四時三十分前駕臨或掛號郵寄(以郵戳日期
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  【公告】更正上曜113年2月營收資料

  日 期：2024年03月11日公司名稱：上曜(1316)主 旨：更正上曜113年2月營收資料發言人：郭育政說 明：1.事實發生日:113/03/112.公司名稱:上曜建設開發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司113年2月營收申報數字務誤植。6.更正資訊項目/報表名稱:採用IFRS後之月營業收入資訊7.更正前金額/內容/頁次:民國113年02月 本月/55828仟元 本年累計/134499仟元8.更正後金額/內容/頁次:民國113年02月 本月/55282仟元 本年累計/134499仟元9.因應措施:更正原公告資訊10.其他應敘明事項:無
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  【公告】上曜 2024年2月合併營收5582.8萬元 年增-72.86%

  日期： 2024 年 03 月 11日上市公司：上曜(1316)單位：仟元