國喬 個股公告

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  【公告】國喬受邀參加國泰綜合證券舉辦之法人說明會

  日 期：2023年12月04日公司名稱：國喬(1312)主 旨：國喬受邀參加國泰綜合證券舉辦之法人說明會發言人：沈美佑說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/12/051.召開法人說明會之日期：112/12/052.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：採視訊方式進行4.法人說明會擇要訊息：所屬產業概況及營運成果5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】國喬現金增資發行新股認股基準日等相關事宜(補充發行價格暨代收及存儲價款行庫)

  日 期：2023年11月21日公司名稱：國喬(1312)主 旨：國喬現金增資發行新股認股基準日等相關事宜(補充發行價格暨代收及存儲價款行庫)發言人：沈美佑說 明：1.董事會決議或公司決定增資基準日期:112/11/212.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否3.主管機關申報生效日期:112/10/114.董事會決議(追補)發行日期:112/08/115.發行總金額及股數:發行總金額新臺幣2,000,000仟元發行總股數200,000仟股6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用8.每股面額:新台幣10元9.發行價格:每股新台幣14.20元整。(補充公告)10.員工認股股數:增資發行股份總數之10%，計20,000仟股，由員工認購。11.原股東認購比率:增資發行股份總數之80%，計160,000仟股，由原股東按認股基準日股東名簿所載之持股比例認購。每仟股認購新股172.67050502股，惟實際認股率以認股基準日股東名簿所載之股數為準。12.公開銷售方式及股數:增資發行股份總數之10%，
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  【公告】國喬現金增資發行新股認股基準日等相關事宜

  日 期：2023年11月13日公司名稱：國喬(1312)主 旨：國喬現金增資發行新股認股基準日等相關事宜發言人：沈美佑說 明：1.董事會決議或公司決定增資基準日期:112/11/132.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否3.主管機關申報生效日期:112/10/114.董事會決議(追補)發行日期:112/08/115.發行總金額及股數:發行總面額新台幣2,000,000仟元發行總股數200,000仟股6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用8.每股面額:新台幣10元9.發行價格:待訂價後另行公告。10.員工認股股數:增資發行股份總數之10%，計20,000仟股，由員工認購。11.原股東認購比率:增資發行股份總數之80%，計160,000仟股，由原股東按認股基準日股東名簿所載之持股比例認購。每仟股認購新股172.67050502股 ，惟實際認股率以認股基準日股東名簿所載之股數為準。12.公開銷售方式及股數:增資發行股份總數之10%，計20,000仟股，以公開申購方式對外公開承銷。13.

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  【公告】國喬 2023年10月合併營收12.98億元 年增-6.45%

  日期： 2023 年 11 月 10日上市公司：國喬(1312)單位：仟元
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  【公告】國喬設置資安長

  日 期：2023年11月09日公司名稱：國喬(1312)主 旨：國喬設置資安長發言人：沈美佑說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資訊安全長2.發生變動日期:112/11/093.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:薛鴻敏，國喬石化副廠長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:112/11/098.其他應敘明事項:無
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  【公告】寶緯副總經理晉升

  日 期：2023年11月09日公司名稱：寶緯(4558)主 旨：寶緯副總經理晉升發言人：詹俊毅說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:副總經理2.發生變動日期:112/11/093.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:姓名:詹俊毅先生級職:副總經理簡歷:本公司總經理室特別助理暨發言人5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:晉升7.生效日期:113/01/018.其他應敘明事項:經112/11/09董事會通過決議自113/01/01生效，
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  【公告】國喬獨立董事辭任

  日 期：2023年10月13日公司名稱：國喬(1312)主 旨：國喬獨立董事辭任發言人：沈美佑說 明：1.發生變動日期:112/10/132.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:張俊福4.舊任者簡歷:國喬石油化學股份有限公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:因生涯規劃，轉任公職9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/28~115/06/2711.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/713.同任期獨立董事變動比率:1/314.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):辭職生效日為112/11/10，擬於最近一次股東會進行補選。
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  【公告】國喬 2023年9月合併營收13.66億元 年增-2.93%

  日期： 2023 年 10 月 11日上市公司：國喬(1312)單位：仟元
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  【公告】國喬代子公司國亨開發股份有限公司進行大樓高樓層室內裝潢工程專案

  日 期：2023年09月15日公司名稱：國喬(1312)主 旨：代子公司國亨開發股份有限公司進行大樓高樓層室內裝潢工程專案發言人：沈美佑說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:臺北市松山區敦化北路139號14至17樓樓層裝潢工程2.事實發生日:112/9/15~112/9/153.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:裝潢工程不高於新台幣7.2億元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:億特室內裝修設計工程股份有限公司，非利害關係人。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依合約條件付款、無其他
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  【公告】國喬 2023年8月合併營收12.84億元 年增-8.6%

  日期： 2023 年 09 月 08日上市公司：國喬(1312)單位：仟元
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  【公告】國喬董事長退休並選任新任董事長

  日 期：2023年08月11日公司名稱：國喬(1312)主 旨：國喬董事長退休並選任新任董事長發言人：沈美佑說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/08/112.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:楊品正4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:邱德馨6.新任者簡歷:本公司副董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:退休8.異動原因:退休改選9.新任生效日期:112/08/1110.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】國喬董事會決議辦理現金增資發行普通股

  日 期：2023年08月11日公司名稱：國喬(1312)主 旨：國喬董事會決議辦理現金增資發行普通股發言人：沈美佑說 明：1.董事會決議日期:112/08/112.增資資金來源:現金增資發行普通股新股3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):發行股數200,000仟股，發行總金額依每股實際發行價格而定5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用7.每股面額:新台幣10元8.發行價格:實際發行價格將俟本案向主管機關申報生效後授權董事長依「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」及其他相關法令規定，洽承銷商依當時市場狀況共同議定之9.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總額10%，計20,000仟股，由本公司員工認購10.公開銷售股數:依證券交易法第28條之1規定，提撥發行新股總額10%，計20,000仟股，對外公開承銷11.原股東認購或無償配發比例:本次現
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  【公告】國喬 2023年7月合併營收12.27億元 年增-11.27%

  日期： 2023 年 08 月 08日上市公司：國喬(1312)單位：仟元
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  【公告】國喬訂定除息基準日

  日 期：2023年07月10日公司名稱：國喬(1312)主 旨：國喬訂定除息基準日發言人：沈美佑說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/07/102.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:(1)普通股：每股股利0.5元(2)特別股：每股股利0.6元(依公司章程規定)加計每股股利0.5元，合計1.1元。4.除權（息）交易日:112/07/275.最後過戶日:112/07/286.停止過戶起始日期:112/07/317.停止過戶截止日期:112/08/048.除權（息）基準日:112/08/049.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:112/08/2813.其他應敘明事項:現金股利發放日如遇颱風停止上班，將順延至下一個營業日發放。
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  【公告】國喬第十四屆董事會選任董事長及副董事長

  日 期：2023年07月10日公司名稱：國喬(1312)主 旨：國喬第十四屆董事會選任董事長及副董事長發言人：沈美佑說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/07/102.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長3.舊任者姓名:董事長:楊品正副董事長:邱德馨4.舊任者簡歷:董事長:楊品正/國喬石油化學股份有限公司董事長副董事長:邱德馨/國喬石油化學股份有限公司副董事長5.新任者姓名:董事長:楊品正副董事長:邱德馨6.新任者簡歷:董事長:楊品正/國喬石油化學股份有限公司董事長副董事長:邱德馨/國喬石油化學股份有限公司副董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:董事會選任。9.新任生效日期:112/07/1010.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】國喬 2023年6月合併營收11.09億元 年增-39.71%

  日期： 2023 年 07 月 07日上市公司：國喬(1312)單位：仟元
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  【公告】國喬112年股東常會重要決議事項

  日 期：2023年06月28日公司名稱：國喬(1312)主 旨：國喬112年股東常會重要決議事項發言人：沈美佑說 明：1.股東常會日期:112/06/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度決算表冊案。5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十四屆董事（含獨立董事）案。董事當選名單如下:董事當選人:景冠投資股份有限公司代表人楊品正先生。董事當選人:超峰投資有限公司代表人張鎮麟先生。董事當選人:仲冠投資股份有限公司代表人邱德馨女士。董事當選人:紘灣投資有限公司代表人田振慶先生。獨立董事當選人:陳慕賢先生。獨立董事當選人:謝志鴻先生。獨立董事當選人:張俊福先生。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(5)未通過持有已發行股份總數百分之一以上股東提出之盈餘轉增資案。(6)通過解除本公司第十四
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  【公告】國喬董事及獨立董事當選名單

  日 期：2023年06月28日公司名稱：國喬(1312)主 旨：國喬董事及獨立董事當選名單發言人：沈美佑說 明：1.發生變動日期:112/06/282.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事:景冠投資股份有限公司代表人楊品正仲冠投資股份有限公司代表人邱德馨紘灣投資有限公司代表人田振慶紘灣投資有限公司代表人林金柱獨立董事陳文宗陳慕賢謝志鴻4.舊任者簡歷:董事:景冠投資股份有限公司代表人楊品正/國喬石油化學股份有限公司董事長仲冠投資股份有限公司代表人邱德馨/國喬石油化學股份有限公司副董事長紘灣投資有限公司代表人田振慶/鼎力法律事務所主持律師紘灣投資有限公司代表人林金柱/國喬石油化學股份有限公司董事獨立董事陳文宗/前財政部北區國稅局局長陳慕賢/致遠聯合會計師事務所執業會計師謝志鴻/輔仁大學法律學系專任副教授5.新任者職稱及姓名:董事:景冠投資股份有限公司代表人楊品正超峰投資有限公司代表人張鎮麟仲冠投資股份有限公司代表人邱德馨紘灣投資有限公司代表人田振慶獨立董事陳慕賢謝志鴻張俊福6.新任者簡歷:董事:景冠
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  【公告】國喬 2023年5月合併營收13.71億元 年增-26.09%

  日期： 2023 年 06 月 08日上市公司：國喬(1312)單位：仟元
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  【公告】國喬董事會決議111年度普通股股利分派

  日 期：2023年05月11日公司名稱：國喬(1312)主 旨：國喬董事會決議111年度普通股股利分派發言人：沈美佑說 明：1. 董事會決議日期：112/05/112. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：453,310,164(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元