華夏 個股公告

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  【公告】華夏113年第2季合併財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年07月24日公司名稱：華夏(1305)主 旨：華夏一一三年第二季合併財務報告董事會召開日期發言人：吳建興說 明：1.董事會召集通知日:113/07/242.董事會預計召開日期:113/08/013.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:一一三年第二季合併財務報告。4.其他應敘明事項:無。
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  【公告】華夏 2024年6月合併營收11.47億元 年增13.04%

  日期： 2024 年 07 月 05日上市公司：華夏(1305)單位：仟元
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  【公告】代重要子公司台灣氯乙烯工業股份有限公司研發主管異動。

  日 期：2024年07月03日公司名稱：華夏(1305)主 旨：代重要子公司台灣氯乙烯工業股份有限公司研發主管異動。發言人：吳建興說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:研發主管。2.發生變動日期:113/07/033.舊任者姓名、級職及簡歷:黃新元、研發部主任。4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡明光、總廠長。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整。6.異動原因:職務調整。7.生效日期:113/07/038.其他應敘明事項:無。
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  【公告】華夏 2024年5月合併營收10.16億元 年增-13.71%

  日期： 2024 年 06 月 07日上市公司：華夏(1305)單位：仟元
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  【公告】華夏112年度股利分派除息基準日。

  日 期：2024年06月06日公司名稱：華夏(1305)主 旨：華夏112年度股利分派除息基準日。發言人：吳建興說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/062.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.普通股發放股利種類及金額:現金股利：每股0.35元，計新台幣203,367,673元。4.除權（息）交易日:113/07/255.最後過戶日:113/07/286.停止過戶起始日期:113/07/297.停止過戶截止日期:113/08/028.除權（息）基準日:113/08/029.債券最後申請轉換日期:不適用。10.債券停止轉換起始日期:不適用。11.債券停止轉換截止日期:不適用。12.普通股現金股利發放日期:113/08/2313.其他應敘明事項:無。
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  【公告】華夏113年股東常會決議通過董事競業許可。

  日 期：2024年05月28日公司名稱：華夏(1305)主 旨：華夏113年股東常會決議通過董事競業許可。發言人：吳建興說 明：1.股東會決議日:113/05/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:吳亦圭/董事長；吳培基/董事；鄭瑛彬、徐承義/獨立董事。3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益之前提下，許可以上董事競業行為。4.許可從事競業行為之期間:113/05/28至114/05/29任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第209條規定，經本公司113年5月28日股東常會通過，在無損及本公司利益之前提下，許可以上董事競業行為。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:吳亦圭/董事長；吳培基/董事。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:廈門台聚貿易有限公司：吳培基/董事長；吳亦圭/董事。漳州旭騰物業有限公司：吳培基/董事長。8.所擔任該大陸地區事業地址:廈門台聚貿易有限公司：福建省廈門市海滄區海滄大道899號泰地海西中心寫字樓A座裙樓318-06。漳州旭騰物業
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  【公告】華夏113年股東常會決議通過新任獨立董事競業許可。

  日 期：2024年05月28日公司名稱：華夏(1305)主 旨：華夏113年股東常會決議通過新任獨立董事競業許可。發言人：吳建興說 明：1.股東會決議日:113/05/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:張振明/獨立董事。3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益之前提下，許可董事競業行為。4.許可從事競業行為之期間:113/05/28至114/05/29任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第209條規定，經本公司113年5月28日股東常會通過，在無損及本公司利益之前提下，許可董事競業行為。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。
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  【公告】華夏股東常會補選獨立董事一人。

  日 期：2024年05月28日公司名稱：華夏(1305)主 旨：華夏股東常會補選獨立董事一人。發言人：吳建興說 明：1.發生變動日期:113/05/282.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事。3.舊任者職稱及姓名:不適用。4.舊任者簡歷:不適用。5.新任者職稱及姓名:獨立董事/張振明。6.新任者簡歷:中原大學副教授。7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:補選。9.新任者選任時持股數:010.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/5/30~114/5/2911.新任生效日期:113/5/2812.同任期董事變動比率:1/913.同任期獨立董事變動比率:1/414.同任期監察人變動比率:不適用。15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】華夏113年股東常會重要決議事項。

  日 期：2024年05月28日公司名稱：華夏(1305)主 旨：華夏113年股東常會重要決議事項。發言人：吳建興說 明：1.股東常會日期:113/05/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分派案。現金股利：新台幣203,367,673元，即每股現金股利新台幣0.35元。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度會計表冊。5.重要決議事項四、董監事選舉:通過補選獨立董事一人。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過本公司董事競業許可案。(2)通過本公司新任獨立董事競業許可案。7.其他應敘明事項:無。
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  【公告】華夏代重要子公司台灣氯乙烯工業股份有限公司董事會決議112年度股利分派之除息基準日。

  日 期：2024年05月20日公司名稱：華夏(1305)主 旨：代重要子公司台灣氯乙烯工業股份有限公司董事會決議112年度股利分派之除息基準日。發言人：吳建興說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/202.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利:每股0.8元，計新台幣237,954,033元。4.除權（息）交易日:NA5.最後過戶日:113/07/246.停止過戶起始日期:113/07/257.停止過戶截止日期:113/07/298.除權（息）基準日:113/07/299.其他應敘明事項:現金股利預計於113/08/21發放。
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  【公告】華夏代重要子公司華夏聚合股份有限公司董事會推選董事長。

  日 期：2024年05月20日公司名稱：華夏(1305)主 旨：代重要子公司華夏聚合股份有限公司董事會推選董事長。發言人：吳建興說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/202.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長。3.舊任者姓名:吳亦圭。4.舊任者簡歷:台灣聚合化學品股份有限公司董事長。5.新任者姓名:吳亦圭。6.新任者簡歷:台灣聚合化學品股份有限公司董事長。7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。8.異動原因:任期屆滿，新任董事推選。9.新任生效日期:113/05/2010.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】華夏代重要子公司台灣氯乙烯工業股份有限公司董事會推選董事長。

  日 期：2024年05月20日公司名稱：華夏(1305)主 旨：代重要子公司台灣氯乙烯工業股份有限公司董事會推選董事長。發言人：吳建興說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/202.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長。3.舊任者姓名:林漢福。4.舊任者簡歷:台灣氯乙烯工業股份有限公司董事長。5.新任者姓名:林漢福。6.新任者簡歷:台灣氯乙烯工業股份有限公司董事長。7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。8.異動原因:任期屆滿，新任董事推選。9.新任生效日期:113/05/2010.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】華夏代重要子公司華夏聚合股份有限公司113年董事會代行股東會通過董事競業許可案。

  日 期：2024年05月15日公司名稱：華夏(1305)主 旨：代重要子公司華夏聚合股份有限公司113年董事會代行股東會通過董事競業許可案。發言人：吳建興說 明：1.股東會決議日:113/05/152.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:吳亦圭、林漢福、胡吉宏。3.許可從事競業行為之項目:在無損及華夏聚合公司利益之前提下，許可以上董事競業行為。4.許可從事競業行為之期間:113/05/15~116/05/14任職華夏聚合公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第209條規定，經華夏聚合公司113年第3次董事會(代行股東會)通過，在無損及華夏聚合公司利益之前提下，解除董事競業禁止之限制。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:董事:吳亦圭、林漢福、胡吉宏。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)華夏塑膠(中山)有限公司：董事長兼總經理:林漢福；董事:胡吉宏。(2)越峰電子(昆山)有限公司：董事:吳亦圭。(3)越峰電子(廣州)有限公司：董事:吳亦圭。(4)順安塗佈科技(昆
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  【公告】華夏代重要子公司台灣氯乙烯工業股份有限公司113年股東常會通過新任董事競業許可案。

  日 期：2024年05月15日公司名稱：華夏(1305)主 旨：代重要子公司台灣氯乙烯工業股份有限公司113年股東常會通過新任董事競業許可案。發言人：吳建興說 明：1.股東會決議日:113/05/152.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:林漢福、吳亦圭、李國弘、劉漢台、陳欽元、胡吉宏、葉俊璋。3.許可從事競業行為之項目:在無損及台氯公司利益之前提下，許可以上董事競業行為。4.許可從事競業行為之期間:113/05/15~116/05/14任職台氯公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第209條規定，經台氯公司113年股東常會通過，在無損及台氯公司利益之前提下，解除董事競業禁止之限制。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:董事:林漢福、吳亦圭、劉漢台、胡吉宏。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)華夏塑膠(中山)有限公司:董事長兼總經理:林漢福；董事:劉漢台、胡吉宏。(2)越峰電子(昆山)有限公司:董事:吳亦圭。(3)越峰電子(廣州)有限公司:董事:吳亦圭。(4)順
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  【公告】華夏代重要子公司華夏聚合股份有限公司113年董事會代行股東會重要決議事項。

  日 期：2024年05月15日公司名稱：華夏(1305)主 旨：代重要子公司華夏聚合股份有限公司113年董事會代行股東會重要決議事項。發言人：吳建興說 明：1.股東常會日期:113/05/152.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認華夏聚合公司112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認華夏聚合公司112年度會計表冊。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。(如7.其他應敘明事項(2)之說明。)6.重要決議事項五、其他事項:通過新任董事競業許可案。7.其他應敘明事項:(1)華夏聚合公司股東為法人股東一人，股東會職權依法由董事會行使。(2)華夏聚合公司係華夏公司100%持股之子公司，原董事及監察人之任期即將屆滿，依法由華夏公司指派新任董事及監察人。
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  【公告】華夏代重要子公司華夏聚合股份有限公司113年新任董事及監察人名單。

  日 期：2024年05月15日公司名稱：華夏(1305)主 旨：代重要子公司華夏聚合股份有限公司113年新任董事及監察人名單。發言人：吳建興說 明：1.發生變動日期:113/05/152.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人。3.舊任者職稱及姓名:董事:吳亦圭(華夏海灣塑膠股份有限公司代表人)林漢福(華夏海灣塑膠股份有限公司代表人)胡吉宏(華夏海灣塑膠股份有限公司代表人)監察人:黃雅意(華夏海灣塑膠股份有限公司代表人)4.舊任者簡歷:董事:吳亦圭(華夏海灣塑膠股份有限公司代表人):台灣聚合化學品股份有限公司董事長林漢福(華夏海灣塑膠股份有限公司代表人):華夏海灣塑膠股份有限公司副董事長胡吉宏(華夏海灣塑膠股份有限公司代表人):華夏聚合股份有限公司董事兼總經理監察人:黃雅意(華夏海灣塑膠股份有限公司代表人):華夏聚合股份有限公司監察人5.新任者職稱及姓名:董事:吳亦圭(華夏海灣塑膠股份有限公司代表人)林漢福(華夏海灣塑膠股份有限公司代表人)胡吉宏(華夏海灣塑膠股份有限公司代表人)監察人:黃雅意(華夏海灣塑膠股份有限公司代
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  【公告】天揚未來三個月收支及金融機構融資額度使用狀況

  日 期：2024年05月15日公司名稱：天揚(5345)主 旨：天揚未來三個月收支及金融機構融資額度使用狀況發言人：王彥尊說 明：1.事實發生日:113/05/152.公司名稱:天揚精密科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年4月29日證櫃監字第1080200585號函辦理。(一)預估未來三個月之現金收支及資金調度狀況 :(單位:新台幣仟元)項目/月份 113年5月 113年6月 113年7月------------------ --------- --------- ---------期初餘額 2,954 1,754 2,554現金流入 2,300 3,800 5,000現金流出 3,500 3,000 3,700期末餘額 1,754 2,554 3,854-------------------------------------------------------(二)金融機構額度及使用情形(至113/4/30止 單位:新台幣仟元)項目 融資額度 已動用額度 可使用額度短期融資額度
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  【公告】華夏代重要子公司台灣氯乙烯工業股份有限公司113年股東常會改選董事、監察人選舉結果

  日 期：2024年05月15日公司名稱：華夏(1305)主 旨：代重要子公司台灣氯乙烯工業股份有限公司113年股東常會改選董事、監察人選舉結果發言人：吳建興說 明：1.發生變動日期:113/05/152.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人監察人。3.舊任者職稱及姓名:董事:林漢福(華夏海灣塑膠股份有限公司代表人)吳亦圭(華夏海灣塑膠股份有限公司代表人)王秉彝(華夏海灣塑膠股份有限公司代表人)李國弘(華夏海灣塑膠股份有限公司代表人)劉漢台(華夏海灣塑膠股份有限公司代表人)陳欽元(大洋塑膠工業股份有限公司代表人)胡吉宏(華夏海灣塑膠股份有限公司代表人)監察人:黃光哲黃雅意4.舊任者簡歷:董事:林漢福(華夏海灣塑膠股份有限公司代表人):台灣氯乙烯工業股份有限公司董事長吳亦圭(華夏海灣塑膠股份有限公司代表人):台灣聚合化學品股份有限公司董事長王秉彝(華夏海灣塑膠股份有限公司代表人):台灣氯乙烯工業股份有限公司董事李國弘(華夏海灣塑膠股份有限公司代表人):亞洲聚合股份有限公司董事劉漢台(華夏海灣塑膠股份有限公司代表人):台灣氯乙烯
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  【公告】華夏 2024年4月合併營收9.13億元 年增-20.48%

  日期： 2024 年 05 月 08日上市公司：華夏(1305)單位：仟元
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  【公告】華夏113/05/13召開法人說明會之相關訊息。

  日 期：2024年05月06日公司名稱：華夏(1305)主 旨：華夏113/05/13召開法人說明會之相關訊息。發言人：吳建興說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/05/131.召開法人說明會之日期：113/05/132.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：台北市信義區信義路五段7號1樓(臺灣證券交易所資訊展示中心)4.法人說明會擇要訊息：(1)2024年Q1回顧及Q2展望 (2)公司2024年Q1財務資訊5.其他應敘明事項：無。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。