興泰

1235
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收盤 | 2024/07/12 13:30 更新
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興泰 個股公告

  • 中央社財經

    【公告】興泰 2024年6月合併營收1055萬元 年增147.3%

    日期: 2024 年 07 月 10日上市公司:興泰(1235)單位:仟元

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    【公告】興泰董事會選任董事長

    日 期:2024年07月02日公司名稱:興泰(1235)主 旨:興泰董事會選任董事長發言人:葉文籐說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:113/07/022.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長3.舊任者姓名:吳金泉-昇鋒投資股份有限公司法人代表4.舊任者簡歷:興泰實業股份有限公司董事長5.新任者姓名:昇鋒投資股份有限公司6.新任者簡歷:興泰實業股份有限公司董事長7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿8.異動原因:原董事任期屆滿,重新改選推舉9.新任生效日期:113/07/0210.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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    【公告】興泰法人董事指派代表人

    日 期:2024年06月28日公司名稱:興泰(1235)主 旨:興泰法人董事指派代表人發言人:葉文籐說 明:1.發生變動日期:113/06/282.法人名稱:昇鋒投資股份有限公司3.舊任者姓名:無4.舊任者簡歷:無5.新任者姓名:吳金泉6.新任者簡歷:興泰實業股份有限公司董事長7.異動原因:法人董事指派代表人8.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):113/06/18-116/06/179.新任生效日期:113/06/2810.其他應敘明事項:無。

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    【公告】興泰113年度股東常會重要決議事項

    日 期:2024年06月18日公司名稱:興泰(1235)主 旨:興泰113年度股東常會重要決議事項發言人:葉文籐說 明:1.股東常會日期:113/06/182.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:選出第十八屆董事7席(含獨立董事3席)。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過112年度盈餘轉增資發行新股案。7.其他應敘明事項:無

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    【公告】興泰 2024年5月合併營收377.1萬元 年增18.1%

    日期: 2024 年 06 月 07日上市公司:興泰(1235)單位:仟元

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    【公告】興泰 2024年4月合併營收919.2萬元 年增311.83%

    日期: 2024 年 05 月 10日上市公司:興泰(1235)單位:仟元

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    【公告】興泰113年第一季合併財務報告董事會召開日期

    日 期:2024年05月06日公司名稱:興泰(1235)主 旨:興泰113年第一季合併財務報告董事會召開日期發言人:葉文籐說 明:1.董事會召集通知日:113/05/062.董事會預計召開日期:113/05/143.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告4.其他應敘明事項:無

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    【公告】興泰獨立董事任期達三屆繼續提名之說明。

    日 期:2024年04月25日公司名稱:興泰(1235)主 旨:興泰獨立董事任期達三屆繼續提名之說明。發言人:葉文隆說 明:1.事實發生日:113/04/252.公司名稱:興泰實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:本公司113年4月25日董事會審查第十八屆董事會被提名人資格,其中獨立董事被提名人何睿楠先生自擔任本公司獨立董事,任期已連續達三屆,依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條規定,應公告繼續提名其擔任獨立董事之理由。6.因應措施:(1)何睿楠先生因其經驗豐富能為本公司提供重要建言,雖已連任本公司三屆獨立董事,公司仍需借重其專業之處,使其於行使獨立董事職責外,仍可發揮其專長,並給與董事會監督及提供專業意見,故本次選舉擬繼續提名其擔任本公司獨立董事。(2)經本公司113年4月25日董事會審查其資格符合,已列為第十八屆獨立董事候選人。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

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    【公告】興泰發言人異動

    日 期:2024年04月25日公司名稱:興泰(1235)主 旨:興泰發言人異動發言人:葉文隆說 明:1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):發言人2.發生變動日期:113/04/253.舊任者姓名、級職及簡歷:葉文隆/本公司事業處經理4.新任者姓名、級職及簡歷:葉文籐/本公司總經理5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:113/04/258.其他應敘明事項:無

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    【公告】興泰董事會決議盈餘轉增資發行新股案

    日 期:2024年04月25日公司名稱:興泰(1235)主 旨:興泰董事會決議盈餘轉增資發行新股案發言人:葉文隆說 明:1.董事會決議日期:113/04/252.增資資金來源:112年度盈餘轉增資3.是否採總括申報發行新股(是,請併敘明預定發行期間/否):否4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資,發行股數則不含配發給員工部分):總金額74,832,470元,股數7,483,247股5.採總括申報發行新股案件,本次發行金額及股數:不適用6.採總括申報發行新股案件,本次發行後,剩餘之金額及股數餘額:不適用7.每股面額:新台幣10元8.發行價格:不適用9.員工認購股數或配發金額:0股0元10.公開銷售股數:不適用11.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發股票股利50股。12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配股不足一股者,股東得於配股基準日起5日內自行併湊,併湊後仍不足一股或逾期未併湊者,按股票面額折付現金,計算至元為止(元以下捨去),並授權董事長洽特定人按面額認購之。13.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原已發行股份相同。14.本次增資資金用途:充實營運資金。15.其他應

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    【公告】興泰董事會決議配發股利

    日 期:2024年04月25日公司名稱:興泰(1235)主 旨:興泰董事會決議配發股利發言人:葉文隆說 明:1. 董事會擬議日期:113/04/252. 股利所屬年(季)度:112年 年度3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.50000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):74,832,475(5)盈餘轉增資配股(元/股):0.50000000(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):7,483,2475. 其他應敘明事項:無。6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元

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    【公告】興泰 2024年3月合併營收967.4萬元 年增309.05%

    日期: 2024 年 04 月 09日上市公司:興泰(1235)單位:仟元

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    【公告】更正興泰112年7-9月單月及7-12月累計營收金額

    日 期:2024年04月08日公司名稱:興泰(1235)主 旨:更正興泰112年7-9月單月及7-12月累計營收金額發言人:葉文隆說 明:1.事實發生日:113/04/082.公司名稱:興泰實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:自結營業收入係經會計師查核後,將子公司股利收入數字作調整。6.更正資訊項目/報表名稱:112年7-9月單月營收 ;7-12月累計營收。7.更正前金額/內容/頁次:112年7月單月營收4,037仟元;累計營收19,489仟元。112年8月單月營收6,684仟元;累計營收26,173仟元。112年9月單月營收6,537仟元;累計營收32,710仟元。112年10月單月營收3,323仟元;累計營收36,033仟元。112年11月單月營收19,326仟元;累計營收55,359仟元。112年12月單月營收13,556仟元;累計營收68,915仟元。8.更正後金額/內容/頁次:112年7月單月營收7,603仟元;累計營收23,055仟元。112年8月單月營收9,911仟元;累計營收32,966仟元。112年9月單

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    【公告】興泰董事會決議召開113年度股東常會事宜

    日 期:2024年03月14日公司名稱:興泰(1235)主 旨:興泰董事會決議召開113年度股東常會事宜發言人:葉文隆說 明:1.董事會決議日期:113/03/142.股東會召開日期:113/06/183.股東會召開地點:本公司三樓會議室(高雄市仁武區高楠公路10號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告(3)112年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告6.召集事由二、承認事項:(1)承認112年度決算表冊(2)承認112年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:(1)討論112年度盈餘轉增資發行新股案8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事及獨立董事案9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2012.停止過戶截止日期:113/06/1813.其他應敘明事項:(1)股東提案受理期間:113年4月9日至113年4月19日。(2)股東受理地點:高雄市仁武區高楠公路10號(3)本次股東會以電子方式行使表決權,

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    【公告】興泰 2024年2月合併營收215.2萬元 年增17.21%

    日期: 2024 年 03 月 08日上市公司:興泰(1235)單位:仟元

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    【公告】興泰及興泰法人董事長之代表人收到財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心向智慧財產及商業法院提起解任訴訟。

    日 期:2024年03月06日公司名稱:興泰(1235)主 旨:興泰及興泰法人董事長之代表人收到財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心向智慧財產及商業法院提起解任訴訟。發言人:葉文隆說 明:1.法律事件之當事人:本公司及本公司法人董事長之代表人2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產及商業法院商業庭3.法律事件之相關文書案號:113年度商調字第3號4.事實發生日:113/03/065.發生原委(含爭訟標的):係因本公司法人董事長之代表人於112年09月27日收到台灣橋頭地方檢察署起訴書一事(案號:110年度偵字第15764號,本公司已依規定於當日發布重訊);現由財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心依投保法第10條之1第1項第2款規定解任事由,向智慧財產及商業法院提起解任訴訟。6.處理過程:本案仍需由法院審理。事由係法人董事長代表人個人之投資理財行為與本公司無關,本公司營運及財務狀況皆正常。7.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司營運正常,對本公司財務、業務無重大影響。8.因應措施及改善情形:依法發布重大訊息。9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重

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    【公告】興泰代子公司安鼎投資股份有限公司取得光聖股票

    日 期:2024年02月21日公司名稱:興泰(1235)主 旨:代子公司安鼎投資股份有限公司取得光聖股票發言人:葉文隆說 明:1.證券名稱:光聖2.交易日期:112/3/28~113/2/213.交易數量、每單位價格及交易總金額:累計取得總股數3,571,089股,每股平均交易價格84.36元,累計取得總交易總金額 301,244,520 元4.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用):不適用5.與交易標的公司之關係:無6.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股比例及權利受限情形(如質押情形):累計持有 814,239股,持股成本 74,741,922元,持股比例1.14 %7.迄目前為止,依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:占總資產比例25.87%,佔母公司業主權益比例 65.42% ,營業資金數額-1,172 ,211仟元8.取得或處分之具體目的:投資9.本次交易表示異議董事之意見:無10.本次交易為關係人交易:否11.交易相

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    【公告】興泰 2024年1月合併營收543.5萬元 年增248.4%

    日期: 2024 年 02 月 07日上市公司:興泰(1235)單位:仟元

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    【公告】興泰 2023年12月合併營收1355.6萬元 年增452.18%

    日期: 2024 年 01 月 09日上市公司:興泰(1235)單位:仟元

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    【公告】興泰召開法人說明會訊息

    日 期:2023年12月22日公司名稱:興泰(1235)主 旨:興泰召開法人說明會訊息發言人:葉文隆說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:112/12/261.召開法人說明會之日期:112/12/262.召開法人說明會之時間:14 時 00 分3.召開法人說明會之地點:本公司二樓會議室(高雄市仁武區高楠公路10號)4.法人說明會擇要訊息:2023年前三季營運概況說明5.其他應敘明事項:無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

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