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聯華食
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收盤 | 2024/11/26 13:30 更新121
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聯華食 個股公告
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【公告】聯華食113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月11日
日 期：2024年11月01日公司名稱：聯華食(1231)主 旨：聯華食民國113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月11日發言人：林志遠說 明：1.董事會召集通知日:113/11/012.董事會預計召開日期:113/11/113.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:民國113年第三季財務報告4.其他應敘明事項:無
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【公告】聯華食訂定113年除權息基準日及相關事宜
日 期：2024年07月19日公司名稱：聯華食(1231)主 旨：聯華食訂定113年除權息基準日及相關事宜發言人：林志遠說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/192.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.普通股發放股利種類及金額:(1)現金股利：現金股利每股配發1.6元，總計新台幣394,650,547元。(2)盈餘轉增資：股票股利每股配發1.0元，總計新台幣246,656,590元。4.除權（息）交易日:113/08/055.最後過戶日:113/08/066.停止過戶起始日期:113/08/077.停止過戶截止日期:113/08/118.除權（息）基準日:113/08/119.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.普通股現金股利發放日期:113/09/0613.其他應敘明事項:無。
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【公告】聯華食補充觀音自地委建廠房工程及購置設備案相關事宜
日 期：2024年05月15日公司名稱：聯華食(1231)主 旨：補充聯華食觀音自地委建廠房工程及購置設備案相關事宜發言人：林志遠說 明：1.契約種類:自地委建工程合約2.事實發生日:112/5/30~113/5/15 3.契約相對人及其與公司之關係:1.契約相對人: (1) 東海冷凍股份有限公司(2) 台朔重工股份有限公司(3) 永聯物流開發股份有限公司(4) 旭源營造工程股份有限公司2.與公司之關係:非本公司之關係人4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項: 1.契約主要內容: (1)名稱:設備買賣暨安裝契約總金額:55,650仟元(含稅)契約起訖日期:114/03/03前完成安裝(2)名稱:智慧倉儲設備買賣契約總金額:63,000仟元(含稅)契約起訖日期:112/10/11起至雙方履行本合約義務完成日止(3)名稱:自動化系統設備購置及建置工程契約總金額:184,436仟元(含稅)契約起訖日期:113/01/25起至雙方履行本合約義務完成日止(4)名稱:廠房新建工程契約總金額:209,874仟元(含稅)契約起訖日期:113/05
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【公告】聯華食法人董事改派代表人
日 期：2024年04月02日公司名稱：聯華食(1231)主 旨：聯華食法人董事改派代表人發言人：林志遠說 明：1.發生變動日期:113/04/022.法人名稱:鑫德投資有限公司3.舊任者姓名:黃惇勝4.舊任者簡歷:中華中小企業研究發展學會副理事長5.新任者姓名:李佳芸6.新任者簡歷:Creative Director,Capsul Jewelry, Los Angeles, CA.7.異動原因:原法人董事代表人逝世，改派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/05/27至114/05/269.新任生效日期:113/04/0210.其他應敘明事項:本公司於113/04/02接獲改派通知，改派生效日為113/04/02。
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【公告】聯華食法人董事代表人異動
日 期：2024年03月28日公司名稱：聯華食(1231)主 旨：聯華食法人董事代表人異動發言人：林志遠說 明：1.發生變動日期:113/03/282.法人名稱:鑫德投資有限公司3.舊任者姓名:黃惇勝4.舊任者簡歷:中華中小企業研究發展學會副理事長5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動原因:法人董事代表人逝世8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/05/27至114/05/269.新任生效日期:不適用10.其他應敘明事項:(1)本公司於113/03/28獲悉法人董事代表人黃惇勝逝世之消息。(2)待鑫德投資有限公司另行指派代表人後再予以公告。
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【公告】聯華食董事會決議召開113年股東常會
日 期：2024年03月08日公司名稱：聯華食(1231)主 旨：聯華食董事會決議召開113年股東常會發言人：林志遠說 明：1.董事會決議日期:113/03/082.股東會召開日期:113/06/143.股東會召開地點:桃園市龜山區復興一路二號(福容大飯店)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1) 一一二年度營業報告。(2) 審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。(3) 一一二年度背書保證及資金貸與他人情形報告。(4) 一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)一一二年度營業報告書及財務報告案。(2)一一二年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)一一二年度盈餘轉增資發行新股案。(2)修訂本公司「公司章程」案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/1612.停止過戶截止日期:113/06/1413.其他應敘明事項:無。
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【公告】聯華食董事會決議盈餘轉增資發行新股
日 期：2024年03月08日公司名稱：聯華食(1231)主 旨：聯華食董事會決議盈餘轉增資發行新股發言人：林志遠說 明：1.董事會決議日期:113/03/082.增資資金來源:112年度盈餘轉增資3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):股東股票紅利新台幣246,656,590元，計24,665,659股。5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。7.每股面額:新台幣10元。8.發行價格:不適用。9.員工認購股數或配發金額:不適用。10.公開銷售股數:不適用。11.原股東認購或無償配發比例:盈餘轉增資每仟股無償配發100股。12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:(1)盈餘增資配發不足壹股之畸零股，得由股東自行在除權停止過戶日起五日內逕向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，拼湊後仍不足壹股之畸零股，按面額折付現金至元為止，其仍不足壹股之畸零股，授權董事長洽特定人按面額承購之。(2)配合無實體劃撥作業，凡以
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【公告】聯華食董事會決議股利分派
日 期：2024年03月08日公司名稱：聯華食(1231)主 旨：董事會決議股利分派發言人：林志遠說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/082. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.60000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：394,650,547(5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.00000000(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：24,665,6595. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】聯華食召開線上法說會
日 期：2023年12月19日公司名稱：聯華食(1231)主 旨：聯華食召開線上法說會發言人：林志遠說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/12/201.召開法人說明會之日期：112/12/202.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：公司簡介及營運概況說明5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。