聯華 個股公告

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  【公告】聯華代子公司華成投資(股)公司董事會決議辦理現金增資

  日 期：2024年05月10日公司名稱：聯華(1229)主 旨：代子公司華成投資(股)公司董事會決議辦理現金增資發言人：林信宏說 明：1.董事會決議或公司決定日期:113/05/102.發行股數:29,500,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:新台幣295,000,000元5.發行價格:每股新台幣10元6.員工認股股數:不適用7.原股東認購比率:100%8.公開銷售方式及股數:不適用9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用10.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股相同11.本次增資資金用途:充實營運資金12.現金增資認股基準日:113/05/1513.最後過戶日:不適用14.停止過戶起始日期:不適用15.停止過戶截止日期:不適用16.股款繳納期間:113/05/1617.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:不適用18.委託代收存款機構:不適用19.委託存儲款項機構:不適用20.其他應敘明事項:無
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  【公告】聯華代重要子公司聯華製粉食品(股)公司董事會決議112年第4季股利分派情形

  日 期：2024年05月10日公司名稱：聯華(1229)主 旨：代重要子公司聯華製粉食品(股)公司董事會決議112年第4季股利分派情形發言人：林信宏說 明：1.董事會決議日期:113/05/102.發放股利種類及金額:現金股利新台幣22,000,000元。3.其他應敘明事項:無。
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  【公告】聯華代重要子公司聯華製粉食品(股)公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

  日 期：2024年05月10日公司名稱：聯華(1229)主 旨：代重要子公司聯華製粉食品(股)公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜發言人：林信宏說 明：1.董事會決議日期:113/05/102.股東會召開日期:113/06/133.股東會召開地點:台北市南港區南港路一段209號A棟10樓會議室4.召集事由一、報告事項:(1)本公司112年度營業報告案。(2)監察人查核112年度決算表冊報告案。(3)本公司112年度員工酬勞分配情形報告案。5.召集事由二、承認事項:(1)提請承認112年度營業報告書及財務報表案。(2)提請承認112年度盈餘分派案。6.召集事由三、討論事項:無。7.召集事由四、選舉事項:改選董事及監察人案。8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:113/05/1511.停止過戶截止日期:113/06/1312.其他應敘明事項:依公司法規定，訂定自113年05月13日起至113年05月23日止，於台北市南港區南港路一段209號A棟10樓受理股東提案。
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  【公告】聯華董事會決議113年第1季不分派盈餘

  日 期：2024年05月10日公司名稱：聯華(1229)主 旨：聯華董事會決議113年第1季不分派盈餘發言人：林信宏說 明：1. 董事會決議日期：113/05/102. 股利所屬年(季)度：113年 第1季3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/03/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】聯華 2024年4月合併營收11.33億元 年增33.8%

  日期： 2024 年 05 月 10日上市公司：聯華(1229)單位：仟元
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  【公告】聯華113年第1季合併財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年05月02日公司名稱：聯華(1229)主 旨：聯華113年第1季合併財務報告董事會召開日期發言人：林信宏說 明：1.董事會召集通知日:113/05/022.董事會預計召開日期:113/05/103.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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  【公告】聯華 2024年3月合併營收12.02億元 年增-3.45%

  日期： 2024 年 04 月 10日上市公司：聯華(1229)單位：仟元
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  【公告】說明聯華發生網路資安事件

  日 期：2024年04月09日公司名稱：聯華(1229)主 旨：說明聯華發生網路資安事件發言人：林信宏說 明：1.事實發生日:113/04/092.發生緣由:本公司發生網路資安事件3.處理過程:本公司資安單位於查知遭受網路攻擊時，已全面啟動相關防禦機制與復原作業，並與外部資安專家協同處理，目前資訊系統陸續恢復中。4.預計可能損失或影響:目前評估對公司營運尚無重大影響。5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。6.改善情形及未來因應措施:本公司後續仍將持續提升網路與資訊基礎架構之安全管控，以確保資訊安全。7.其他應敘明事項:無。
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  【公告】更正聯華112年度合併財務報告附註部份資訊

  日 期：2024年03月15日公司名稱：聯華(1229)主 旨：更正聯華112年度合併財務報告附註部份資訊發言人：林信宏說 明：1.事實發生日:113/03/152.公司名稱:聯華實業投資控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正112年度合併財務報告附註部份資訊6.更正資訊項目/報表名稱:(1)112年度合併財務報告附註六、重要會計項目之說明，(七)採用權益法之投資(2)112年度合併財務報告附註七、關係人交易7.更正前金額/內容/頁次:(1)本公司112年度合併財務報告第34頁：歸屬於合併公司之份額：112年度：其他綜合損益252,199千元，綜合損益總額285,056千元。(2)本公司112年度合併財務報告第68~70頁：(二)與關係人間之重大交易事項3.進貨：112年度：其他關係人0及合計748,148千元。111年度：其他關係人0及合計782,484千元。5.應付關係人款項(其他應付款)：112年12月31日：其他關係人0及合計24,701千元。111年12月31日：其他關係人0及合計27,509千元。6.預付款項
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  【公告】聯華 2024年2月合併營收7.86億元 年增-3.18%

  日期： 2024 年 03 月 11日上市公司：聯華(1229)單位：仟元
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  【公告】聯華董事會決議盈餘轉增資發行新股

  日 期：2024年03月08日公司名稱：聯華(1229)主 旨：聯華董事會決議盈餘轉增資發行新股發言人：林信宏說 明：1.董事會決議日期:113/03/082.增資資金來源:盈餘轉增資3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):新台幣1,266,991,650元及126,699,165股。5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用7.每股面額:新台幣10元8.發行價格:不適用9.員工認購股數或配發金額:不適用10.公開銷售股數:不適用11.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發80股。12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次增資新股，股東派發之新股不足一股者，得由股東自行併湊，於增資基準日之次日起五日內向本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部辦理併湊手續，逾期未併湊或併湊後仍不足一股者改發現金(計算至元為止)，其股份授權董事長洽特定人以現金按面額承購之。13.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同
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  【公告】聯華董事會決議股利分派

  日 期：2024年03月08日公司名稱：聯華(1229)主 旨：聯華董事會決議股利分派發言人：林信宏說 明：1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：113/03/082. 股利所屬年(季)度：112年 第4季3. 股利所屬期間：112/10/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.30000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：2,058,861,437(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.80000000(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：126,699,1655. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】更正聯華112年12月合併營收

  日 期：2024年03月08日公司名稱：聯華(1229)主 旨：更正聯華112年12月合併營收發言人：林信宏說 明：1.事實發生日:113/03/082.公司名稱:聯華實業投資控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:配合112年度合併財報會計師查核數調整。6.更正資訊項目/報表名稱:月營業收入資訊。7.更正前金額/內容/頁次:12月單月營收為1,836,024仟元；1-12月累計營收為13,499,858仟元。8.更正後金額/內容/頁次:12月單月營收為1,934,630仟元；1-12月累計營收為13,598,464仟元。9.因應措施:資料重新上傳公開資訊觀測站。10.其他應敘明事項:無
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  【公告】聯華董事會決議召開113年股東常會相關事宜

  日 期：2024年03月08日公司名稱：聯華(1229)主 旨：聯華董事會決議召開113年股東常會相關事宜發言人：林信宏說 明：1.董事會決議日期:113/03/082.股東會召開日期:113/05/273.股東會召開地點:台北市南港區南港路一段209號1樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):視訊輔助股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司112年度營業報告案。(2)112年度獨立董事意見書。(3)本公司112年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告案。(4)112年度盈餘分派現金股利情形報告案。6.召集事由二、承認事項:(1)提請承認112年度營業報告書及財務報表。(2)提請承認112年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(1)本公司盈餘轉增資發行新股討論案。(2)變更本公司名稱及修正「公司章程」部分條文討論案。(3)本公司修正「股東會議事規則」部分條文討論案。8.召集事由四、選舉事項:改選董事選舉案。9.召集事由五、其他議案:解除本公司董事競業禁止限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/03/2912.停止過戶
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  【公告】聯華獨立董事任期達三屆繼續提名之說明

  日 期：2024年03月08日公司名稱：聯華(1229)主 旨：聯華獨立董事任期達三屆繼續提名之說明發言人：林信宏說 明：1.事實發生日:113/03/082.公司名稱:聯華實業投資控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:孫璐西女士擔任本公司獨立董事連續任期已達三屆，依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條規定，應公告繼續提名其擔任獨立董事之理由。6.因應措施:孫璐西女士擔任本公司獨立董事連續任期已達三屆，本公司考量其具有食品科學專業背景，並在相關學術領域享有盛譽，具有本公司業務所需之專業知識與豐富經驗，能為本公司提供重要建言，並給與董事會監督及提供專業意見，故本次選舉擬繼續提名其擔任本公司獨立董事。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】聯華代重要子公司神通資訊科技(股)公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

  日 期：2024年03月08日公司名稱：聯華(1229)主 旨：代重要子公司神通資訊科技(股)公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜發言人：林信宏說 明：1.董事會決議日期:113/03/082.股東會召開日期:113/06/043.股東會召開地點:臺北市內湖區堤頂大道二段187號一樓國際會議廳。4.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告。(2)監察人查核報告。5.召集事由二、承認事項:(1)承認 112 年度營業報告書及財務報表案。(2)承認 112 年度虧損撥補案。6.召集事由三、討論事項:(1)討論修訂「公司章程」部分條文案。7.召集事由四、選舉事項:無。8.召集事由五、其他議案:無。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:113/05/0611.停止過戶截止日期:113/06/0412.其他應敘明事項:依公司法規定，訂定自113年04月26日起至113年05月06日止，於台北市內湖區堤頂大道二段187號11樓本公司股務處受理股東提案。
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  【公告】聯華代重要子公司神通電腦(股)公司及神通資訊科技(股)公司董事會決議股利分派情形

  日 期：2024年03月08日公司名稱：聯華(1229)主 旨：代重要子公司神通電腦(股)公司及神通資訊科技(股)公司董事會決議股利分派情形發言人：林信宏說 明：1.董事會決議日期:113/03/082.發放股利種類及金額:(1)神通電腦(股)公司:現金股利：新台幣945,571,183元(每股2.35元)(2)神通資訊科技(股)公司:本年度不發放股利。3.其他應敘明事項:無。
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  【公告】聯華代重要子公司神通電腦(股)公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

  日 期：2024年03月08日公司名稱：聯華(1229)主 旨：代重要子公司神通電腦(股)公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜發言人：林信宏說 明：1.董事會決議日期:113/03/082.股東會召開日期:113/06/043.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道二段187號一樓國際會議廳。4.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告。(2)監察人查核報告。(3)112年度員工及董監酬勞分配情形報告。5.召集事由二、承認事項:(1)承認 112 年度營業報告書及財務報表案。(2)承認 112 年度盈餘分派案。6.召集事由三、討論事項:討論修訂「公司章程」部分條文案。7.召集事由四、選舉事項:改選董事及監察人案。8.召集事由五、其他議案:解除 113 年改選董事競業禁止限制案。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:113/05/0611.停止過戶截止日期:113/06/0412.其他應敘明事項:依公司法規定，訂定自113年04月26日起至113年05月06日止,於台北市內湖區堤頂大道二段187號11樓本公司股務處受理股東提案。
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  【公告】聯華代重要子公司聯華置產(股)公司董事會決議不分派112年第4季股利

  日 期：2024年03月07日公司名稱：聯華(1229)主 旨：代重要子公司聯華置產(股)公司董事會決議不分派112年第4季股利發言人：林信宏說 明：1.董事會決議日期:113/03/072.發放股利種類及金額:不分派股利。3.其他應敘明事項:無。
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  【公告】聯華代重要子公司聯華置產(股)公司董事代行113年股東常會重要同意事項

  日 期：2024年03月07日公司名稱：聯華(1229)主 旨：代重要子公司聯華置產(股)公司董事代行113年股東常會重要同意事項發言人：林信宏說 明：1.股東常會日期:113/03/072.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:無。