聯華 個股公告

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  【公告】神基114年股東常會董事及獨立董事當選名單

  日 期：2025年05月22日公司名稱：神基(3005)主 旨：神基114年股東常會董事及獨立董事當選名單發言人：黃明漢說 明：1.發生變動日期:114/05/222.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事/獨立董事/自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事:黃明漢董事:蔡豐賜董事:神達電腦(股)公司代表人：苗豐強董事:神達電腦(股)公司代表人：林全成董事:聯華實業控股(股)公司代表人：周德虔董事:聯華實業控股(股)公司代表人：苗華斌獨立董事:林坤銘獨立董事:林榮松獨立董事:張嘉信獨立董事:王帛霞4.舊任者簡歷:董事:黃明漢/神基控股(股)公司董事長董事:蔡豐賜/華孚科技(股)公司董事長董事:神達電腦(股)公司代表人：苗豐強/神達控股(股)公司董事長董事:神達電腦(股)公司代表人：林全成/神基控股(股)公司董事董事:聯華實業控股(股)公司代表人：周德虔/聯強國際(股)公司董事董事:聯華實業控股(股)公司代表人：苗華斌/神通光通信(股)公司董事長獨立董事:林坤銘/首席創業投資(股)公司董事長獨立董事:林榮松/財團法人台灣網路資訊中心董事長
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  【公告】更正聯華114年第一季合併財務報告iXBRL申報資訊

  日 期：2025年05月19日公司名稱：聯華(1229)主 旨：更正聯華114年第一季合併財務報告iXBRL申報資訊發言人：林信宏說 明：1.事實發生日:114/05/192.公司名稱:聯華實業控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正本公司114年第一季iXBRL6.更正資訊項目/報表名稱:其他財報附註-資金貸與他人7.更正前金額/內容/頁次:貸與對象/誤遺漏一間公司8.更正後金額/內容/頁次:貸出資金之公司：神通電腦股份有限公司貸與對象：神耀科技股份有公司往來項目：其他應收款是否為關係人：是本期最高餘額：500,000千元期末餘額：500,000千元實際動支金額：－利率區間：－資金貸與性質：2業務往來金額：－有短期融通資金必要之原因：營運周轉提列備抵呆帳金額：－擔保品名稱/價值：－對個別對象資金貸與限額：2,938,282資金貸與總限額：5,876,5639.因應措施:發布重大訊息後，重新上傳公開資訊觀測站10.其他應敘明事項:無
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  【公告】聯華代重要子公司聯華製粉食品(股)公司114年股東常會重要決議事項

  日 期：2025年05月14日公司名稱：聯華(1229)主 旨：代重要子公司聯華製粉食品(股)公司114年股東常會重要決議事項發言人：林信宏說 明：1.股東常會日期:114/05/142.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度盈餘分派案3.重要決議事項二、章程修訂:本公司修正「公司章程」部分條文討論案：經決議後照案通過。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:無7.其他應敘明事項:無
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  【公告】聯華代重要子公司聯華製粉食品(股)公司董事會決議113年第4季盈餘分派之股利配發基準日

  日 期：2025年05月14日公司名稱：聯華(1229)主 旨：代重要子公司聯華製粉食品(股)公司董事會決議113年第4季盈餘分派之股利配發基準日發言人：林信宏說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/05/142.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣160,000,000元(每股1.6元)4.除權（息）交易日:NA5.最後過戶日:114/05/146.停止過戶起始日期:114/05/157.停止過戶截止日期:114/05/198.除權（息）基準日:114/05/199.其他應敘明事項:無
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  【公告】聯華董事會通過114年第1季合併財務報告

  日 期：2025年05月14日公司名稱：聯華(1229)主 旨：聯華董事會通過114年第1季合併財務報告發言人：林信宏說 明：1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/142.審計委員會通過日期:114/05/143.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,426,1685.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):375,2926.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):67,2027.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):957,7458.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):928,1759.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):934,10010.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.5511.期末總資產(仟元):90,131,61412.期末總負債(仟元):20,793,43513.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):48,789,71314.其他應敘明事項:無
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  【公告】聯華董事會決議114年第1季不分派盈餘

  日 期：2025年05月14日公司名稱：聯華(1229)主 旨：聯華董事會決議114年第1季不分派盈餘發言人：林信宏說 明：1. 董事會決議日期：114/05/142. 股利所屬年(季)度：114年 第1季3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/03/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】聯華 2025年4月合併營收11.07億元 年增-2.3%

  日期： 2025 年 05 月 12日上市公司：聯華(1229)單位：仟元 【公告】聯華 2025年4月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月1,106,918去年同期1,132,924增減金額-26,006增減百分比-2.3本年累計3,528,873去年累計4,183,425增減金額-654,552增減百分比-15.65
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  【公告】聯華114年第1季合併財務報告董事會預計召開日期為114年05月14日

  日 期：2025年05月06日公司名稱：聯華(1229)主 旨：聯華114年第1季合併財務報告董事會預計召開日期為114年05月14日發言人：林信宏說 明：1.董事會召集通知日:114/05/062.董事會預計召開日期:114/05/143.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第1季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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  【公告】聯華 2025年3月合併營收7.69億元 年增-36.07%

  日期： 2025 年 04 月 10日上市公司：聯華(1229)單位：仟元 【公告】聯華 2025年3月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月768,711去年同期1,202,405增減金額-433,694增減百分比-36.07本年累計2,421,955去年累計3,050,501增減金額-628,546增減百分比-20.6
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  【公告】聯華董事會決議股利分派

  日 期：2025年03月10日公司名稱：聯華(1229)主 旨：聯華董事會決議股利分派發言人：林信宏說 明：1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：114/03/102. 股利所屬年(季)度：113年 第4季3. 股利所屬期間：113/10/01 至 113/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.30000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：2,223,570,351(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.50000000(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：855,219,3605. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】聯華董事會修正113年員工認股權憑證發行及認股辦法部分條文

  日 期：2025年03月10日公司名稱：聯華(1229)主 旨：聯華董事會修正113年員工認股權憑證發行及認股辦法部分條文發言人：林信宏說 明：1.事實發生日:114/03/102.原公告申報日期:113/08/123.簡述原公告申報內容:本公司董事會決議發行員工認股權憑證4.變動緣由及主要內容:(1)依據主管機關要求，修正113年員工認股權憑證發行及認股辦法。(2)修訂前後條文如下：修訂前五、認股條件(二)認股權人如因故離職，應依下列方式處理：(4)死亡七、認股價格之調整(一)遇有發放現金股利時本認股權憑證發行後，如遇本公司發放普通股現金股利，於除息基準日按下列公式調降認認股價格計算至新台幣角為止，分以下四捨五入(二)遇有已發行普通股股份增加時本認股權憑證發行後，除本公司所發行具有普通股轉換權或認股權之各種有價證券換發普通股股份、員工酬勞發行新股或發行限制員工權利新股外，遇有本公司已發行普通股股份增加(包含以募集發行或私募方式辦理之現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司合併或受讓他公司股份發行新股、股票分割及現金增資參與發行海外存託憑證等)，價格依下列公式調整之計算至新台幣角為止
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  【公告】聯華董事會決議召開114年股東常會相關事宜

  日 期：2025年03月10日公司名稱：聯華(1229)主 旨：聯華董事會決議召開114年股東常會相關事宜發言人：林信宏說 明：1.董事會決議日期:114/03/102.股東會召開日期:114/05/263.股東會召開地點:台北市南港區南港路一段209號1樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):視訊輔助股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司113年度營業報告案。(2)審計委員會查核113年度決算表冊報告案。(3)本公司113年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告案。(4)113年度盈餘分派現金股利情形報告案。6.召集事由二、承認事項:(1)提請承認113年度營業報告書及財務報表。(2)提請承認113年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(1)本公司盈餘轉增資發行新股討論案。(2)本公司修正「公司章程」部分條文討論案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:114/03/2812.停止過戶截止日期:114/05/2613.其他應敘明事項:依公司法規定，訂定自114年3月21日起
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  【公告】聯華董事會決議盈餘轉增資發行新股

  日 期：2025年03月10日公司名稱：聯華(1229)主 旨：聯華董事會決議盈餘轉增資發行新股發言人：林信宏說 明：1.董事會決議日期:114/03/102.增資資金來源:盈餘轉增資3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):新台幣855,219,360元及85,521,936股。5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用7.每股面額:新台幣10元8.發行價格:不適用9.員工認購股數或配發金額:不適用10.公開銷售股數:不適用11.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發50股。12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次增資新股，股東派發之新股不足一股者，得由股東自行併湊，於增資基準日之次日起五日內向本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部辦理併湊手續，逾期未併湊或併湊後仍不足一股者改發現金(計算至元為止)，其股份授權董事長洽特定人以現金按面額承購之。13.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同。14
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  【公告】代重要子公司神通電腦(股)公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

  日 期：2025年03月10日公司名稱：聯華(1229)主 旨：代重要子公司神通電腦(股)公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜發言人：林信宏說 明：1.董事會決議日期:114/03/102.股東會召開日期:114/06/303.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道二段187號一樓國際會議廳。4.召集事由一、報告事項:(1)113 年度營業報告。(2)監察人查核報告。(3)113 年度員工及董監酬勞分配情形報告。5.召集事由二、承認事項:(1)承認113年度營業報告書及財務報表案。(2)承認113年度盈餘分派案。6.召集事由三、討論事項:無。7.召集事由四、選舉事項:無。8.召集事由五、其他議案:無。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:114/06/0111.停止過戶截止日期:114/06/3012.其他應敘明事項:依公司法規定，訂定自114年5月9日起至114年5月19日止,於台北市內湖區堤頂大道二段187號11樓本公司股務單位受理股東提案。
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  【公告】代重要子公司神通資訊科技(股)公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

  日 期：2025年03月10日公司名稱：聯華(1229)主 旨：代重要子公司神通資訊科技(股)公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜發言人：林信宏說 明：1.董事會決議日期:114/03/102.股東會召開日期:114/06/303.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道二段187號1樓國際會議廳4.召集事由一、報告事項:(1)113 年度營業報告。(2)監察人查核報告。5.召集事由二、承認事項:(1)承認 113 年度營業報告書及財務報表案。(2)承認 113 年度虧損撥補案。6.召集事由三、討論事項:(1)討論解除董事競業禁止限制案。7.召集事由四、選舉事項:(1)本公司改選董事及監察人案。8.召集事由五、其他議案:無。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:114/06/0111.停止過戶截止日期:114/06/3012.其他應敘明事項:依公司法規定，訂定自114年5月9日起至114年5月19日止，於台北市內湖區堤頂大道二段187號11樓本公司股務單位受理股東提案。
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  【公告】代重要子公司神通資訊科技(股)公司董事會決議辦理現金增資

  日 期：2025年03月10日公司名稱：聯華(1229)主 旨：代重要子公司神通資訊科技(股)公司董事會決議辦理現金增資發言人：林信宏說 明：1.董事會決議或公司決定日期:114/03/102.發行股數:40,000,000 股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:新台幣600,000,000 元5.發行價格:新台幣15元6.員工認股股數:6,000,000 股7.原股東認購比率:85%8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，原股東得自認股基準日起五日內向本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部辦理拼湊，其拼湊不足一股之畸零股及員工、原股東放棄認購或認購不足及逾期未拼湊之部份，授權董事長依發行價格洽特定人認足。10.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金12.現金增資認股基準日:114/03/2413.最後過戶日:114/03/1914.停止過戶起始日期:114/03/2015.停止過戶截止日期:114/03/2416.股款繳納期間:(1)原股東及員工認購繳款期間：114/03/27~1
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  【公告】代重要子公司神通電腦(股)公司及神通資訊科技(股)公司董事會決議股利分派情形

  日 期：2025年03月10日公司名稱：聯華(1229)主 旨：代重要子公司神通電腦(股)公司及神通資訊科技(股)公司董事會決議股利分派情形發言人：林信宏說 明：1.董事會決議日期:114/03/102.發放股利種類及金額:(1)神通電腦(股)公司:現金股利：新台幣905,334,111元(每股2.25元)(2)神通資訊科技(股)公司:本年度不發放股利。3.其他應敘明事項:無。
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  【公告】聯華 2025年2月合併營收7.89億元 年增0.33%

  日期： 2025 年 03 月 10日上市公司：聯華(1229)單位：仟元 【公告】聯華 2025年2月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月789,043去年同期786,464增減金額2,579增減百分比.33本年累計1,653,244去年累計1,848,096增減金額-194,852增減百分比-10.54
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  【公告】代重要子公司聯華置產(股)公司董事代行114年股東常會重要同意事項

  日 期：2025年03月07日公司名稱：聯華(1229)主 旨：代重要子公司聯華置產(股)公司董事代行114年股東常會重要同意事項發言人：林信宏說 明：1.股東常會日期:114/03/072.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:無。
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  【公告】代重要子公司聯華置產(股)公司董事會決議不分派113年第4季股利

  日 期：2025年03月07日公司名稱：聯華(1229)主 旨：代重要子公司聯華置產(股)公司董事會決議不分派113年第4季股利發言人：林信宏說 明：1.董事會決議日期:114/03/072.發放股利種類及金額:不分派股利。3.其他應敘明事項:無。