泰山

1218
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開盤 | 2024/03/29 09:40 更新
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泰山 個股公告

  • 中央社財經

    【公告】泰山法人董事代表人異動

    日 期:2024年03月25日公司名稱:泰山(1218)主 旨:泰山法人董事代表人異動發言人:李淑惠說 明:1.發生變動日期:113/03/252.法人名稱:保勝投資股份有限公司3.舊任者姓名:楊文慶4.舊任者簡歷:泰山企業股份有限公司董事、正信國際法律事務所所長5.新任者姓名:邵明斌6.新任者簡歷:龍邦國際興業股份有限公司董事、福座開發股份有限公司董事長7.異動原因:原代表人業務繁忙辭任,法人董事改派代表人。8.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):112/05/31~115/05/309.新任生效日期:113/03/2510.其他應敘明事項:無

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    【公告】泰山獨立董事辭任

    日 期:2024年03月13日公司名稱:泰山(1218)主 旨:泰山獨立董事辭任發言人:李淑惠說 明:1.發生變動日期:113/03/132.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):獨立董事3.舊任者職稱及姓名:獨立董事,蕭勝賢4.舊任者簡歷:建和聯合會計師事務所合夥會計師兼所長5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):辭職8.異動原因:個人生涯規劃9.新任者選任時持股數:0股10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):112/05/31 ~ 115/05/3011.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/913.同任期獨立董事變動比率:1/314.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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    【公告】泰山董事會決議112年第四季不分派股利

    日 期:2024年03月12日公司名稱:泰山(1218)主 旨:泰山董事會決議112年第四季不分派股利發言人:李淑惠說 明:1. 董事會決議日期:113/03/122. 股利所屬年(季)度:112年 第4季3. 股利所屬期間:112/10/01 至 112/12/314. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0(5)盈餘轉增資配股(元/股):0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:無6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元

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    【公告】泰山董事會決議召開113年股東常會

    日 期:2024年03月12日公司名稱:泰山(1218)主 旨:泰山董事會決議召開113年股東常會發言人:李淑惠說 明:1.董事會決議日期:113/03/122.股東會召開日期:113/05/283.股東會召開地點:彰化縣田中鎮興工路九號(本公司員工教育訓練中心)。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)、本公司112年度營業報告。(二)、本公司112年度審計委員會審查報告。(三)、本公司112年度員工及董事酬勞分配情形報告。(四)、本公司112年度盈餘分配現金股利情形報告。6.召集事由二、承認事項:(一)、承認112年度營業報告書及財務報表案。(二)、承認112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)案。9.召集事由五、其他議案:解除新任董事(含獨立董事)及其代表人之競業行為限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/03/3012.停止過戶截止日期:113/05/2813.其他應敘明事項:無。

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    【公告】泰山新任消費事業群營運長

    日 期:2024年03月12日公司名稱:泰山(1218)主 旨:泰山新任消費事業群營運長發言人:李淑惠說 明:1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):消費事業群營運長2.發生變動日期:113/03/123.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:沈怡君,聚盛昌商行/家族自營生意、永豐餘消費品實業(股)公司 零售事業本部副總經理、永豐餘消費品實業(股)公司 行銷協理5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任6.異動原因:新任7.生效日期:113/03/128.其他應敘明事項:無

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    【公告】泰山獨立董事對董事會討論事項表示反對意見

    日 期:2024年03月12日公司名稱:泰山(1218)主 旨:泰山獨立董事對董事會討論事項表示反對意見發言人:李淑惠說 明:1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:113/03/122.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:黃慧萍/本公司獨立董事、蕭勝賢/本公司獨立董事4.表示反對或保留意見之議案:討論事項九:擬於股東常會全面改選董事案。5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:(1)黃慧萍獨立董事反對意見:本席對於股東常會全面改選董事案,不同意理由如下:民國112年5月31日甫全面改選董事,任期不到一年,旋即又改選,不利於公司治理。再者,本次提案全面改選董事理由,欠缺正當性,亦不利於公司治理:1.上市櫃公司非單一股東,股東股權變動隨時可見,不應某一股東股權變動即恣意以此作為要求全面改選的藉口,推翻前次股東會選任董事的結果,罔顧其餘股東權益,此舉並有礙於公司經營的穩定。2.另公司與董事涉有訟爭,既係公司主動對前屆董事決議行為提

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    【公告】泰山新任品研事業群品研長

    日 期:2024年03月12日公司名稱:泰山(1218)主 旨:泰山新任品研事業群品研長發言人:李淑惠說 明:1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):品研事業群品研長2.發生變動日期:113/03/123.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:張淑妙,味全食品工業(股)公司食安中心資深協理5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任6.異動原因:新任7.生效日期:113/03/128.其他應敘明事項:無

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    【公告】泰山 2024年2月合併營收7.88億元 年增-5.62%

    日期: 2024 年 03 月 08日上市公司:泰山(1218)單位:仟元

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    【公告】泰山 2024年1月合併營收11.03億元 年增13.27%

    日期: 2024 年 02 月 07日上市公司:泰山(1218)單位:仟元

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    【公告】泰山新任行政事業群行政長

    日 期:2024年01月23日公司名稱:泰山(1218)主 旨:泰山新任行政事業群行政長發言人:李淑惠說 明:1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):行政事業群行政長2.發生變動日期:113/01/233.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:林俐婉,泰山企業(漳州)食品有限公司副總經理5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任6.異動原因:新任7.生效日期:113/01/238.其他應敘明事項:無

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    【公告】泰山代重要子公司泰山企業(漳州)食品有限公司營銷中心主管異動

    日 期:2024年01月12日公司名稱:泰山(1218)主 旨:代重要子公司泰山企業(漳州)食品有限公司營銷中心主管異動發言人:李淑惠說 明:1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):營銷中心主管2.發生變動日期:113/01/123.舊任者姓名、級職及簡歷:林俐婉,泰山企業(漳州)食品公司副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:113/01/128.其他應敘明事項:無

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    【公告】泰山 2023年12月合併營收7.53億元 年增-13.74%

    日期: 2024 年 01 月 10日上市公司:泰山(1218)單位:仟元

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    【公告】泰山代重要子公司泰山企業(漳州)食品董事會通過總經理任命案

    日 期:2024年01月02日公司名稱:泰山(1218)主 旨:代重要子公司泰山企業(漳州)食品有限公司董事會通過總經理任命案發言人:李淑惠說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:113/01/022.人員別(請輸入董事長或總經理):總經理3.舊任者姓名:詹皓鈞4.舊任者簡歷:泰山企業(漳州)食品公司總經理5.新任者姓名:易言瀚6.新任者簡歷:武漢利大房地產股份有限公司(豐群企業集團)副總經理、康師傅杭州頂益食品公司總經理、杭州頂益食品有限公司浙北營業部協理7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):新任8.異動原因:配合公司營運規劃9.新任生效日期:113/01/0210.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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    【公告】泰山新任生產事業群技術長

    日 期:2023年12月21日公司名稱:泰山(1218)主 旨:泰山新任生產事業群技術長發言人:李淑惠說 明:1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):生產事業群技術長2.發生變動日期:112/12/213.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:王增焜,泰山企業股份有限公司生產總監、泰山企業股份有限公司總經理室資深特別助理、泰山企業股份有限公司食品研發經理5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任6.異動原因:新任7.生效日期:112/12/218.其他應敘明事項:無

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    【公告】泰山 2023年11月合併營收9.79億元 年增5.49%

    日期: 2023 年 12 月 08日上市公司:泰山(1218)單位:仟元

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    【公告】泰山受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會

    日 期:2023年11月23日公司名稱:泰山(1218)主 旨:泰山受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會發言人:李淑惠說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:112/11/241.召開法人說明會之日期:112/11/242.召開法人說明會之時間:15 時 00 分3.召開法人說明會之地點:線上法說會4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會。5.其他應敘明事項:無。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

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    【公告】更補正泰山112年第3季合併財務報告附註揭露事項部份資訊

    日 期:2023年11月20日公司名稱:泰山(1218)主 旨:更補正泰山112年第3季合併財務報告附註揭露事項部份資訊發言人:李淑惠說 明:1.事實發生日:112/11/202.公司名稱:泰山企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更補正本公司112年第3季合併財務報告附註揭露事項第39頁之投資性不動產資訊6.更正資訊項目/報表名稱:第39頁之投資性不動產資訊7.更正前金額/內容/頁次:(2)本集團所持有之投資性不動產於資訊如下:建築物/匯率變動之影響更正前:24千元 更正前合計: 24千元112.9.30建築物更正前 $155,159千元 更正前合計:$721,221千元8.更正後金額/內容/頁次:(2)本集團所持有之投資性不動產於資訊如下:建築物/匯率變動之影響更正後: 1千元 更正後合計: 1千元112.9.30建築物更正後 $155,136千元 更正後合計:$721,198千元9.因應措施:更正後之內容重新上傳至公開資訊觀測站-財務報告更(補)正專區10.其他應敘明事項:上述僅為附註揭露事項之更補正,對損益金額無影響

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    【公告】有關今日媒體報導泰山粉專遭盜之情事

    日 期:2023年11月16日公司名稱:泰山(1218)主 旨:有關今日媒體報導泰山粉專遭盜之情事發言人:李淑惠說 明:1.事實發生日:112/11/162.公司名稱:泰山企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:網路媒體及社群報導6.報導內容:老牌食品廠泰山企業臉書粉絲專頁今天疑似遭盜用,粉專名字及大頭貼均被改掉。7.發生緣由:無8.因應措施:本公司第一時間已報警並採取緊急措施,同步提升官網及內部資訊系統之安全層級,目前運作一切正常未受影響。為了保護資訊安全,請粉絲慎防所有詐騙行為,本公司正在全力調查與解決。9.其他應敘明事項:無

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    【公告】泰山接獲最高法院112年度台抗字第874號民事裁定駁回景勛公司定暫時狀態處分抗告之聲請

    日 期:2023年11月14日公司名稱:泰山(1218)主 旨:泰山接獲最高法院112年度台抗字第874號民事裁定駁回景勛公司定暫時狀態處分抗告之聲請發言人:李淑惠說 明:1.法律事件之當事人:抗告人即聲請人景勛投資實業有限公司(下稱景勛公司)、相對人泰山企業股份有限公司、劉偉龍、韓泰生、劉煌基、楊文慶、陳諾樺、王添盛、蕭勝賢、黃慧萍、陳威宇(除本公司外,下合稱劉偉龍等9人)2.法律事件之法院名稱或處分機關:最高法院3.法律事件之相關文書案號:112年度台抗字第874號4.事實發生日:112/11/145.發生原委(含爭訟標的):本公司股東景勛公司前向智慧財產及商業法院提出禁止劉偉龍等9人行使董事及獨立董事之職權,並由原董事、獨立董事行使職權,經智慧財產及商業法院112年度商暫字第16號民事裁定駁回聲請(理由請見本公司112/08/15序號1重訊之說明欄)。景勛公司就該裁定不服向最高法院提起抗告,最高法院認原裁定以准許景勛公司本件聲請所獲得之利益或防免之損害,並未逾相對人、股東、投資大眾因此所蒙受之不利益或損害,難認有定暫時狀態處分之必要,因而駁回景勛公司之聲請,於法並無違誤,故認景勛

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    【公告】泰山董事會決議112年第三季不分派股利

    日 期:2023年11月13日公司名稱:泰山(1218)主 旨:泰山董事會決議112年第三季不分派股利發言人:李淑惠說 明:1. 董事會決議日期:112/11/132. 股利所屬年(季)度:112年 第3季3. 股利所屬期間:112/07/01 至 112/09/304. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0(5)盈餘轉增資配股(元/股):0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:無6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元

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