味全 個股公告

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  【公告】味全董事會決議召開114年股東常會

  日 期：2025年03月11日公司名稱：味全(1201)主 旨：味全董事會決議召開114年股東常會發言人：李文學說 明：1.董事會決議日期:114/03/112.股東會召開日期:114/06/233.股東會召開地點:台北市進出口商業同業公會1樓演講廳(台北市松江路350號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)113年度營業報告。(2)113年度審計委員會審查報告。(3)113年度背書保證辦理情形報告。(4)113年度員工及董事酬勞分派情形報告。(5)113年度盈餘分派現金股利情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司113年度盈餘分派案，報請 承認。(2)本公司113年度營業報告書、財務報表及與子公司合併財務報表等，報請 承認。7.召集事由三、討論事項:修正本公司公司章程部分條文，提請 公決。8.召集事由四、選舉事項:改選董事案。9.召集事由五、其他議案:解除選任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請 公決。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:114/04/2512.停止過戶截止日期:
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  【公告】味全新任副執行長

  日 期：2025年03月11日公司名稱：味全(1201)主 旨：味全新任副執行長發言人：李文學說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:副執行長2.發生變動日期:114/03/113.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:滕以勇，大陸事業總裁5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:114/03/118.其他應敘明事項:無
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  【公告】味全董事會決議股利分派

  日 期：2025年03月11日公司名稱：味全(1201)主 旨：味全董事會決議股利分派發言人：李文學說 明：1. 董事會決議日期：114/03/112. 股利所屬年(季)度：113年 年度3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：253,031,457(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】味全 2025年2月合併營收15.29億元 年增-11.62%

  日期： 2025 年 03 月 10日上市公司：味全(1201)單位：仟元 【公告】味全 2025年2月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月1,529,280去年同期1,730,379增減金額-201,099增減百分比-11.62本年累計3,442,294去年累計3,552,846增減金額-110,552增減百分比-3.11
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  【公告】味全113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年3月11日

  日 期：2025年03月03日公司名稱：味全(1201)主 旨：113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年3月11日發言人：李文學說 明：1.董事會召集通知日:114/03/032.董事會預計召開日期:114/03/113.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第四季4.其他應敘明事項:無
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  【公告】味全 2025年1月合併營收19.13億元 年增4.97%

  日期： 2025 年 02 月 10日上市公司：味全(1201)單位：仟元 【公告】味全 2025年1月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月1,913,014去年同期1,822,467增減金額90,547增減百分比4.97本年累計1,913,014去年累計1,822,467增減金額90,547增減百分比4.97
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  【公告】味全 2024年12月合併營收18.5億元 年增6.56%

  日期： 2025 年 01 月 09日上市公司：味全(1201)單位：仟元 【公告】味全 2024年12月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月1,850,209去年同期1,736,336增減金額113,873增減百分比6.56本年累計23,473,804去年累計21,476,354增減金額1,997,450增減百分比9.3
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  【公告】味全代理發言人異動

  日 期：2024年12月31日公司名稱：味全(1201)主 旨：味全代理發言人異動發言人：李文學說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人2.發生變動日期:113/12/313.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:古家諭，國際事業協理兼公共事務部主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:114/01/018.其他應敘明事項:無
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  【公告】味全代重要子公司味全(BVI)有限公司董事會決議分派股利進度。

  日 期：2024年12月18日公司名稱：味全(1201)主 旨：代重要子公司味全(BVI)有限公司董事會決議分派股利進度。發言人：李文學說 明：1.董事會決議日期:113/12/182.發放股利種類及金額:現金股利美金2,350仟元3.其他應敘明事項:-
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  【公告】味全 2024年11月合併營收18.31億元 年增-1.26%

  日期： 2024 年 12 月 09日上市公司：味全(1201)單位：仟元 【公告】味全 2024年11月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月1,831,315去年同期1,854,759增減金額-23,444增減百分比-1.26本年累計21,623,595去年累計19,740,018增減金額1,883,577增減百分比9.54
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  【公告】味全股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜

  日 期：2024年12月02日公司名稱：味全(1201)主 旨：味全股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜發言人：李文學說 明：1.事實發生日:113/12/022.公司名稱:味全食品工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」自民國113年12月9日起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊，詳列如下：地址：106臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓電話：(02)2586-58596.因應措施:凡本公司股東自民國113年12月9日起，洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至新址「106臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓」辦理。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】味全受邀參加元大證券舉辦之線上產業座談會。

  日 期：2024年11月22日公司名稱：味全(1201)主 旨：味全受邀參加元大證券舉辦之線上產業座談會。發言人：李文學說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/11/281.召開法人說明會之日期：113/11/282.召開法人說明會之時間：15 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上產業座談會。4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之線上產業座談會。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】味全 2024年10月合併營收20.46億元 年增7.97%

  日期： 2024 年 11 月 08日上市公司：味全(1201)單位：仟元
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  【公告】味全董事會決議通過取得有價證券相關事宜

  日 期：2024年11月07日公司名稱：味全(1201)主 旨：味全董事會決議通過取得有價證券相關事宜發言人：李文學說 明：1.事實發生日:113/11/072.公司名稱:味全食品工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):不適用4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會決議通過取得有價證券並於限額內處理理財投資相關事宜。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】味全113年第3季財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年10月30日公司名稱：味全(1201)主 旨：113年第三季財務報告董事會召開日期發言人：李文學說 明：1.董事會召集通知日:113/10/302.董事會預計召開日期:113/11/073.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第三季4.其他應敘明事項:無
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  【公告】味全 2024年7月合併營收21.54億元 年增8.4%

  日期： 2024 年 08 月 09日上市公司：味全(1201)單位：仟元
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  【公告】味全113年第二季財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年07月30日公司名稱：味全(1201)主 旨：113年第二季財務報告董事會召開日期發言人：黃國禎說 明：1.董事會召集通知日:113/07/302.董事會預計召開日期:113/08/073.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季4.其他應敘明事項:無
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  【公告】揭露味全油品訴訟事件之重要內容及進度

  日 期：2024年07月12日公司名稱：味全(1201)主 旨：揭露味全油品訴訟事件之重要內容及進度。發言人：黃國禎說 明：1.事實發生日:113/07/122.公司名稱:味全食品工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依證交所106年2月21日函示要求，於每季結束後15日內發布重大訊息，揭露本公司油品事件相關訴訟案件之重要內容及進度。6.因應措施:本公司自102年第四季起，受委託代製廠商及上游廠商油品事件波及所生之相關訴訟案件，業經本公司對該等公司、其上游廠商及相關人員提起訴訟請求損害賠償。歷經多年訴訟，目前上開訴訟均已勝訴確定、調解成立、或撤回不具經濟效益之訴訟，故已全部終結。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 ˉ
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  【公告】味全 2024年6月合併營收19.5億元 年增8.33%

  日期： 2024 年 07 月 09日上市公司：味全(1201)單位：仟元
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  【公告】味全113年股東常會重要決議事項

  日 期：2024年06月27日公司名稱：味全(1201)主 旨：味全113年股東常會重要決議事項發言人：黃國禎說 明：1.股東常會日期:113/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度營業報告書、財務報表及與子公司合併財務報表等。5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:通過修正本公司「股東會議事規則」部分條文。7.其他應敘明事項:無