【公告】至寶電董監事改選結果
日 期:2016年06月28日
公司名稱:至寶電 (3226)
主 旨:至寶電董監事改選結果
發言人:周青麟
說 明:
1.發生變動日期:105/06/28
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):
法人董事、自然人董事、獨立董事、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事:周青麟,至寶光電股份有限公司董事長。
董事:至誠投資股份有限公司代表人:查名邦,名邦國際法律事務所所長律師。
董事:至誠投資股份有限公司代表人:林崇鎰,至誠投資股份有限公司董事。
獨立董事:蘇清水,得渡法律事務所主持律師。
獨立董事:方惠玲,南台科技大學兼任講師。
獨立董事:吳國榮,現代生活資訊股份有限公司董事長。
監察人:謝添寶,鑫興鋁業股份有限公司董事長。
監察人:蔡圖晉,慈陽科技工業股份有限公司董事長。
監察人:林麗仁,至寶光電股份有限公司監察人。
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事:周青麟,至寶光電股份有限公司董事長。
董事:至誠投資股份有限公司代表人:查名邦,名邦國際法律事務所所長律師。
董事:至誠投資股份有限公司代表人:林世淇,龍鋒企業股份有限公司協理。
董事:林崇鎰,至誠投資股份有限公司董事。
獨立董事:蘇清水,得渡法律事務所主持律師。
獨立董事:方惠玲,南台科技大學兼任講師。
獨立董事:蔣丞哲,遠東科技大學企業管理系專任助理教授。
監察人:謝添寶,鑫興鋁業股份有限公司董事長。
監察人:林麗仁,至寶光電股份有限公司監察人。
監察人:吳國榮,現代生活資訊股份有限公司董事長。
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事:周青麟,3,382,837股。
董事:至誠投資股份有限公司,34,000,000股。
(董事之法人代表人:查名邦,0股。)
(董事之法人代表人:林世淇,511,000股。)
董事:林崇鎰,430,000股。
獨立董事:蘇清水,0股。
獨立董事:方惠玲,0股。
獨立董事:蔣丞哲,0股。
監察人:謝添寶,1,505,000股。
監察人:林麗仁,517,404股。
監察人:吳國榮,0股。
8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):102/05/22~105/05/21
9.新任生效日期:105/06/28
10.同任期董事變動比率:全面改選不適用
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
12.同任期監察人變動比率:全面改選不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
14.其他應敘明事項:無