【公告】龍德造船董事會決議初次上市掛牌前辦理現金增資發行新股案

日 期：2022年12月23日

公司名稱：龍德造船 (6753)

主 旨：龍德造船董事會決議初次上市掛牌前辦理現金增資發行新股案

發言人：黃守真

說 明：

1.董事會決議日期:111/12/23

2.增資資金來源:現金增資發行新股

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股9,750,000股

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:新台幣97,500,000元

6.發行價格:暫定為新台幣34元溢價發行，預計募集總金額為新台幣331,500仟元；惟實

際發行價格及公開承銷之方式授權董事長考量當時市場狀況，並依相關證券法令與主

辦證券承銷商共同議定之。

7.員工認購股數或配發金額:975,000股

8.公開銷售股數:8,775,000股

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

除依公司法第267條規定，保留發行股份之10%，計975仟股由本公司員工認購，其餘

90%現金增資發行新股計為8,775仟股，依證券交易法第28條之1規定與本公司110年8月

26日股東會之決議，全數提撥辦理對外公開承銷。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

(1)員工若有認購不足或放棄認購部份，授權董事長洽特定人認購之。

(2)對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行

銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。

11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行之股份均採無實體發行，發行新股之權

利義務與原已發行普通股相同。

12.本次增資資金用途:充實營運資金。

13.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資發行新股之發行價格(承銷價格)、條件、募集金額及其他相關事宜，

如因法令規定或因應主管機關之核定內容，及基於營運評估或客觀環境需予以修正

變更時暨本案其他未盡事宜，擬提請董事會授權董事長全權處理之。

(2)本次現金增資發行普通股案，俟申報主管機關申報生效後，授權董事長訂定增資基

準日及辦理與本次現金增資相關事宜。