【公告】鴻呈董事會決議變更應選董事及獨立董事席次及重新訂定受理提名期間

日 期：2025年03月13日

公司名稱：鴻呈 (6913)

主 旨：鴻呈董事會決議變更應選董事及獨立董事席次及重新訂定受理提名期間

發言人：林星宏

說 明：

1.事實發生日:114/03/13

2.公司名稱:鴻呈實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:原114年1月16日董事會決議應選董事九席(含獨立董事三席)，

為提升公司治理，於114年3月13日召開董事會決議變更應選董事九席

(含獨立董事四席)。

6.因應措施:公告變更應選獨立董事席次及及重新訂定受理提名期間。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)依公司法第192條之1規定，受理股東提名董事候選人。

(2)本次股東會應選董事九席(含獨立董事四席)。

(3)受理期間：自114年3月14日起至114年3月24日下午5時止。

(4)受理處所：鴻呈實業股份有限公司股務課

(地址：新北市中和區中正路880號7樓)