【公告】雷科董事會決議114年股東常會召開事宜

日 期：2025年03月11日

公司名稱：雷科 (6207)

主 旨：雷科董事會決議114年股東常會召開事宜

發言人：唐靜玲

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/06/18

3.股東會召開地點:

高雄市前鎮區新生路248-45號2樓

(經濟部高雄臨廣科技產業園區國際會議中心國際會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)113年度營業報告。

(二)審計委員會查核113年度決算表冊報告。

(三)113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(四)113年度盈餘分配現金股利情形報告。

(五)修訂本公司「董事會議事規則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認113年度營業報告書及財務報表案。

(二)承認113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「章程」案。

(二)解除新任董事競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:

董事全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:臨時動議。

11.停止過戶起始日期:114/04/20

12.停止過戶截止日期:114/06/18

13.其他應敘明事項:

(1)依據公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上

股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。

(2)114年股東常會受理股東提案期間為114年4月11日至114年4月21日。

受理提案處所：雷科股份有限公司財務處(地址：高雄市前鎮區新生路248-39號)