【公告】鑫永銓113年股東常會董事及獨立董事改選相關事宜

日 期：2024年05月15日

公司名稱：鑫永銓 (2114)

主 旨：鑫永銓113年股東常會董事及獨立董事改選相關事宜

發言人：胡美惠

說 明：

1.發生變動日期:113/05/15

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事︰林季進

(2)董事︰佶佑投資股份有限公司 代表人:林季佑

(3)董事︰黃國楨

(4)董事︰邱伯達

(5)董事︰陳朝國

(6)董事︰陳晉一

(7)獨立董事︰陳俊仁

(8)獨立董事︰林誠志

(9)獨立董事︰林清安

4.舊任者簡歷:

(1)董事︰林季進/鑫永銓股份有限公司董事長

(2)董事︰林季佑/鑫永銓股份有限公司總經理

(3)董事︰黃國楨/鑫永銓股份有限公司董事

(4)董事︰邱伯達/利信實業貿易股份有限公司董事長

(5)董事︰陳朝國/港洲營造股份有限公司董事長

(6)董事︰陳晉一/鑫永銓股份有限公司董事

(7)獨立董事︰陳俊仁/旺德好國際開發有限公司董事長

(8)獨立董事︰林誠志/歐締企業開發有限公司總經理

(9)獨立董事︰林清安/鑫永銓股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事︰季旺成股份有限公司 代表人:林季進

(2)董事︰佑臻股份有限公司 代表人:林季佑

(3)董事︰黃國楨

(4)董事︰邱伯達

(5)董事︰陳朝國

(6)董事︰陳晉一

(7)獨立董事︰林誠志

(8)獨立董事︰林清安

(9)獨立董事︰林淑蕙

6.新任者簡歷:

(1)董事︰林季進/鑫永銓股份有限公司董事長

(2)董事︰林季佑/鑫永銓股份有限公司總經理

(3)董事︰黃國楨/鑫永銓股份有限公司董事

(4)董事︰邱伯達/利信實業貿易股份有限公司董事長

(5)董事︰陳朝國/港洲營造股份有限公司董事長

(6)董事︰陳晉一/鑫永銓股份有限公司董事

(7)獨立董事︰林誠志/歐締企業開發有限公司總經理

(8)獨立董事︰林清安/鑫永銓股份有限公司獨立董事

(9)獨立董事︰林淑蕙/魚中魚樂活有限公司財會顧問

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:季旺成股份有限公司代表人林季進:6,950,513股

(2)董事:佑臻股份有限公司代表人林季佑:8,187,675股

(3)董事:黃國楨:128,000股

(4)董事:邱伯達:160,000股

(5)董事:陳朝國:688,380股

(6)董事:陳晉一 0股

(7)獨立董事:林誠志:0股

(8)獨立董事:林清安:0股

(9)獨立董事:林淑蕙:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/07~113/07/06

11.新任生效日期:113/05/15~116/05/14

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無