【公告】金麗科董事會決議辦理民國113年第1次私募普通股定價日及私募價格等相關事宜。

日 期：2024年10月30日

公司名稱：金麗科 (3228)

主 旨：金麗科董事會決議辦理民國113年第1次私募普通股定價日及私募價格等相關事宜。

發言人：呂世民

說 明：

1.董事會決議日期:113/10/30

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:

(1)符合證券交易法第43條之6規定之特定人。

(2)應募人與公司間關係:

陳威光/非關係人

張碧雪/非關係人

天擎積體電路股份有限公司/非關係人

4.私募股數或張數:普通股480,000股

5.得私募額度:1,280萬股(股東會決議上限股數)

6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募價格係依據

113年6月13日股東會決議之訂價原則訂定。以113年10月30日

為定價日，普通股於櫃買中心定價日前1、3、5個營業日，

計算之普通股收盤價簡單算數平均數分別為221.5000元、223.6667元、

227.7000元擇一與定價日前30個營業日之平均價格234.4833元，

本公司依規定較高者以定價日前30個營業日之平均價234.4833元為參考價格，

以不低於參考價格之80％為發行價格，即以每股新台幣187.5868為本次私募價格。

7.本次私募資金用途:充實營運資金。

8.不採用公開募集之理由:為因應公司未來發展及強化公司營運競爭力，及考量

現金增資募集之時效性及可行性，擬以私募方式辦理現金增資發行普通股向特定人募

集以達到迅速挹注所需營運資金。

9.獨立董事反對或保留意見:無。

10.實際定價日:113/10/30

11.參考價格:234.4833

12.實際私募價格、轉換或認購價格:187.5868

13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股與本公司已發行之普通股相同，

除符合證券交易法第43條之8規定，於交付日起滿三年始得自由轉讓；

私募普通股交付日滿三年後，擬依相關法令規定向主管機關申請

補辦公開發行及上市（櫃）交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用

17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用

18.其他應敘明事項:

(1)本次私募普通股增資基準日：113年11月8日，如有變動擬授權董事長另訂之。

(2)本次私募普通股繳款期間：113年11月4日至11月8日止。

(3)本次私募普通股之其他未盡事宜等，若因法令修正或主管機關規定及基於營運評估

或客觀環境之影響須變更或修正時，提請董事會授權董事長全權處理之。