【公告】艾姆勒董事會決議召開114年股東常會相關事宜

日 期：2025年02月27日

公司名稱：艾姆勒 (2241)

主 旨：艾姆勒董事會決議召開114年股東常會相關事宜

發言人：石志鴻

說 明：

1.董事會決議日期:114/02/27

2.股東會召開日期:114/05/22

3.股東會召開地點:新北市林口區湖北里後湖17-6號1樓(林口區湖北市民活動中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告

(2)113年度審計委員會審查報告

(3)113年度員工及董事酬勞發放報告

(4)113年給付董事酬金報告

(5)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告

(6)本公司113年度健全營運計畫執行情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報告案

(2)113年度盈虧撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/24

12.停止過戶截止日期:114/05/22

13.其他應敘明事項:無