【公告】立萬利董事會決議召開113年股東常會相關事宜

日 期：2024年02月27日

公司名稱：立萬利 (3054)

主 旨：立萬利董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：林婉菁

說 明：

1.董事會決議日期:113/02/27

2.股東會召開日期:113/05/30

3.股東會召開地點:新北市中和區連城路258號2樓(遠東世紀廣場I棟)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1）112年度營業報告

（2）審計委員會審查112年度決算表冊報告

（3）112年員工酬勞及董事酬勞分派報告

（4）修訂「公司治理實務守則」部分條文報告

6.召集事由二、承認事項:

(1）112年度營業報告書及財務報表（含合併財務報表）案

(2) 112年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:修訂『股東會議事規則』部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:臨時動議。

11.停止過戶起始日期:113/04/01

12.停止過戶截止日期:113/05/30

13.其他應敘明事項:

(一) 受理股東提案期間為113/03/15至113/03/25，每日上午9點前，以本

公司所在地(新北市中和區連城路258號4樓)為受理處所。

(二) 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自113年4月30日起

至113年5月27日止，作業平台為臺灣集中保管結算所股份有限公司

「股東會通訊投票平台」，請依相關說明操作之。

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