【公告】漢磊一○九年股東常會重要決議事項

日 期：2020年06月11日

公司名稱：漢磊 (3707)

主 旨：漢磊一○九年股東常會重要決議事項

發言人：范桂榮

說 明：

1.股東常會日期:109/06/11

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一○八年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一○八年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

全面改選第三屆董事(含獨立董事)

董事當選名單：董事 勝璽投資(股)公司代表人:徐建華

董事 漢民科技(股)公司代表人:黃民奇

董事 漢民科技(股)公司代表人:林淑玲

董事 勝璽投資(股)公司代表人:許金榮

董事 維善投資(股)公司代表人:蘇建吉

董事 宏德投資(股)公司代表人:范桂榮

獨立董事 顏志達

獨立董事 柯宗羲

獨立董事 鄧茂松

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修正本公司「資金貸與他人作業管理辦法」。

(2)通過修正本公司「背書保證作業辦法」。

(3)通過本公司私募發行普通股案。

(4)通過解除董事競業之限制案。

7.其他應敘明事項:無