【公告】東鹼113年股東常會改選董事(含獨立董事)

日 期：2024年05月21日

公司名稱：東鹼 (1708)

主 旨：東鹼113年股東常會改選董事(含獨立董事)

發言人：劉志勇

說 明：

1.發生變動日期:113/05/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：陳榮元(正邦投資(股)公司代表人)

董事：陳正德(信友實業(股)公司代表人)

董事：陳開元(信友實業(股)公司代表人)

董事：陳立德(正邦投資(股)公司代表人)

董事：吳中禮(亞蘭投資顧問(股)公司代表人)

董事：陳宜德(三德國際投資(股)公司代表人)

董事：朱元華(信友實業(股)公司代表人)

獨立董事：王伯鑫

獨立董事：曹明

獨立董事：朱日銓

4.舊任者簡歷:

陳榮元，青島鹼業鉀肥科技有限公司董事

陳正德，信友實業(股)公司董事

陳開元，信友實業(股)公司董事

陳立德，信友實業(股)公司董事

吳中禮，德和海運管理有限公司董事

陳宜德，信友實業(股)公司董事長

朱元華，駿輝國際(隆安)有限公司董事長

王伯鑫，藍濤亞洲有限公司副董事長

曹明，台塑石化(股)公司董事/總經理

朱日銓，信誼爾雅法律事務所合夥律師

5.新任者職稱及姓名:

董事：陳開元(信友實業(股)公司代表人)

董事：陳榮元(正邦投資(股)公司代表人)

董事：陳立德(正邦投資(股)公司代表人)

董事：陳正德(信友實業(股)公司代表人)

董事：吳中禮(亞蘭投資顧問(股)公司代表人)

董事：朱元華(信友實業(股)公司代表人)

董事：陳宜德(三德國際投資(股)公司代表人)

董事：溫國蘭(三德國際投資(股)公司代表人)

獨立董事：王伯鑫

獨立董事：曹明

獨立董事：朱日銓

6.新任者簡歷:

陳開元，信友實業(股)公司董事

陳榮元，青島鹼業鉀肥科技有限公司董事

陳立德，信友實業(股)公司董事

陳正德，信友實業(股)公司董事

吳中禮，德和海運管理有限公司董事

朱元華，駿輝國際(隆安)有限公司董事長

陳宜德，信友實業(股)公司董事長

溫國蘭，先驅生技(股)公司營運長

王伯鑫，藍濤亞洲有限公司副董事長

曹明，台塑石化(股)公司董事/總經理

朱日銓，信誼爾雅法律事務所合夥律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

陳開元(信友實業(股)公司代表人)： 3,734,256股

陳榮元(正邦投資(股)公司代表人)： 16,086,588股

陳立德(正邦投資(股)公司代表人)： 16,086,588股

陳正德(信友實業(股)公司代表人)： 3,734,256股

吳中禮(亞蘭投資顧問(股)公司代表人)： 4,379,542股

朱元華(信友實業(股)公司代表人)： 3,734,256股

陳宜德(三德國際投資(股)公司代表人)： 5,414,533股

溫國蘭(三德國際投資(股)公司代表人)： 5,414,533股

王伯鑫：0股

曹明： 0股

朱日銓：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/05~113/07/04

11.新任生效日期:113/07/01

12.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會，故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無