【公告】更正寶碩董事會決議召開113年股東常會事宜(修正議案內容)

日 期：2024年04月25日

公司名稱：寶碩 (5210)

主 旨：更正寶碩董事會決議召開113年股東常會事宜(修正議案內容)

發言人：林敬祥

說 明：

1.董事會決議日期:113/04/25

2.股東會召開日期:113/06/12

3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖二路三二九號地下一樓

(全球科技廣場會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告書。

(2)112年度審計委員會審查報告書。

(3)私募有價證券實際辦理情形。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書暨財務報表案。

(2)112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬辦理私募普通股及私募國內有擔保可轉換公司債案。(修改案)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/14

12.停止過戶截止日期:113/06/12

13.其他應敘明事項:

(1)股東得以電子方式行使表決權期間：自113年5月13日起至113年6月9日止。

電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，

網址：https://stockservices.tdcc.com.tw。

(2)股東書面提案受理期間：113年4月3日起至113年4月15日止。

受理提案處所：寶碩財務科技股份有限公司(地址:台北市內湖區新湖二路

三二九號五樓)。

(3)因最後過戶日4/13(星期六)為假日，務請股東提前於營業日4/12(星期五)

辦理股票過戶手續。

(4)更正討論事項為「擬辦理私募普通股及私募國內有擔保可轉換公司債案。」