【公告】明基材股東會通過解除明基材董事競業行為之限制

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日 期:2021年08月25日

公司名稱:明基材 (8215)

主 旨:明基材股東會通過解除明基材董事競業行為之限制

發言人:王勝興

說 明:

1.股東會決議日:110/08/25

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)佳世達科技股份有限公司,本公司法人董事

(2)佳世達科技(股)公司代表人陳建志,本公司法人董事代表人

(3)佳世達科技(股)公司代表人陳其宏,本公司法人董事代表人

3.許可從事競業行為之項目:

(1)佳世達科技股份有限公司

明基生物技術(上海)有限公司董事

矽瑪科技股份有限公司董事

國韶實業股份有限公司董事

勝品電通股份有限公司董事

聚碩科技股份有限公司董事

佳世達越南有限公司董事

(2)佳世達科技(股)公司代表人陳建志,本公司法人董事代表人

常廣股份有限公司法人董事代表人

(3)佳世達科技(股)公司代表人陳其宏,本公司法人董事代表人

明泰科技股份有限公司法人副董事長代表人

仲琦科技股份有限公司法人董事代表人

明基醫務管理顧問股份有限公司法人董事代表人

明基(南京)醫院管理諮詢有限公司法人董事代表人

南京明基醫院有限公司法人董事代表人

蘇州明基醫院有限公司法人董事代表人

4.許可從事競業行為之期間: 擔任本公司董事及其代表人職務期間

5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):

經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席,出席股東表決權過半數之同

意照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱

(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):

(1)佳世達科技股份有限公司,本公司法人董事

(3)佳世達科技(股)公司代表人陳其宏,本公司法人董事代表人

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)佳世達科技股份有限公司,本公司法人董事

明基生物技術(上海)有限公司董事

(3)佳世達科技(股)公司代表人陳其宏,本公司法人董事代表人

明基(南京)醫院管理諮詢有限公司法人董事代表人

南京明基醫院有限公司法人董事代表人

蘇州明基醫院有限公司法人董事代表人

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)明基生物技術(上海)有限公司:上海市浦東新區泰華路613、713 號

(2)明基(南京)醫院管理諮詢有限公司:南京市建業區河西大街71 號

(3)南京明基醫院有限公司:南京市建業區河西大街71 號

(4)蘇州明基醫院有限公司:蘇州高新區竹園路181 號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)明基生物技術(上海)有限公司:醫療器材之製造及銷售

(2)明基(南京)醫院管理諮詢有限公司:管理諮詢

(3)南京明基醫院有限公司:醫療服務

(4)蘇州明基醫院有限公司:醫療服務

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無