【公告】惠光董事會決議召開113年股東常會

日 期：2024年03月13日

公司名稱：惠光 (6508)

主 旨：惠光董事會決議召開113年股東常會

發言人：朱秋碧

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/13

2.股東會召開日期:113/06/24

3.股東會召開地點:台南市麻豆區麻佳路一段259號(本公司三樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告書。

(2)審計委員會審查本公司112年度決算表冊報告。

(3)112年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)112年度盈餘分配現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報告案。

(2)112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/26

12.停止過戶截止日期:113/06/24

13.其他應敘明事項:

(1)股東書面提案時間時間：113年4月19日起至113年4月29日止受理。

(2)受理提案處所：惠光股份有限公司財務部(地址:台南市麻豆區麻佳路一段259號)。

(3)股東得以電子方式行使表決權期間：自113年5月25日起至113年6月21日止。