【公告】德律董事會決議召開114年股東常會相關事宜

日 期：2025年02月26日

公司名稱：德律 (3030)

主 旨：德律董事會決議召開114年股東常會相關事宜

發言人：林江淮

說 明：

1.董事會決議日期:114/02/26

2.股東會召開日期:114/05/28

3.股東會召開地點:台北市士林區磺溪街三十六之一號三樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一三年度營運狀況報告。

(2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。

(3)一一三年度員工及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一三年度決算表冊案。

(2)承認一一三年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「董事選舉辦法」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/30

12.停止過戶截止日期:114/05/28

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，自114年3月17日至114年3月26日止受理股東提案，

受理處所：德律科技股份有限公司(台北市士林區德行西路45號7樓)。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自

民國114年4月26日至114年5月25日止。