【公告】常珵全面改選董事

日 期：2024年06月28日

公司名稱：常珵 (8097)

主 旨：常珵全面改選董事

發言人：李靜宜

說 明：

1.發生變動日期:113/06/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事/林銜錄

(2)董事/鴻泉投資股份有限公司代表人：黃南豪

(3)董事/鴻泉投資股份有限公司代表人：李靜宜

(4)獨立董事/邱顯源

(5)獨立董事/張道治

(6)獨立董事/馮元樑

(7)獨立董事/孫正強

4.舊任者簡歷:

(1)林銜錄/本公司董事長

(2)黃南豪/本公司總經理

(3)李靜宜/本公司財務主管

(4)邱顯源/本公司獨立董事

(5)張道治/本公司獨立董事

(6)馮元樑/本公司獨立董事

(7)孫正強/本公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事/林銜錄

(2)董事/鴻泉投資股份有限公司代表人：黃南豪

(3)董事/鴻泉投資股份有限公司代表人：李靜宜

(4)獨立董事/邱顯源

(5)獨立董事/馮元樑

(6)獨立董事/孫正強

(7)獨立董事/黃崧任

6.新任者簡歷:

(1)林銜錄/本公司董事長

(2)黃南豪/本公司總經理

(3)李靜宜/本公司財務主管

(4)邱顯源/本公司獨立董事

(5)馮元樑/本公司獨立董事

(6)孫正強/本公司獨立董事

(7)黃崧任/台科大機械工程系教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)林銜錄/13,897,000

(2)鴻泉投資股份有限公司代表人：黃南豪/3,101,069

(3)鴻泉投資股份有限公司代表人：李靜宜/3,101,069

(4)邱顯源/0

(5)馮元樑/11,872

(6)孫正強/0

(7)黃崧任/0

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/18~113/08/17

11.新任生效日期:113/06/28

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:任期屆滿全面改選，不適用

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無