【公告】希華董事會決議114年股東常會召開相關事宜
日 期：2025年02月27日
公司名稱：希華 (2484)
主 旨：董事會決議114年股東常會召開相關事宜
發言人：陳春蓉
說 明：
1.董事會決議日期:114/02/27
2.股東會召開日期:114/06/13
3.股東會召開地點:本公司台中市潭子區中山路三段111巷1-1號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.113年度營業報告案。
2.審計委員會審查113年度決算表冊報告。
3.113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.承認本公司113年度財務報表及營業報告書案。
2.承認本公司113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修正本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:臨時動議
11.停止過戶起始日期:114/04/15
12.停止過戶截止日期:114/06/13
13.其他應敘明事項:依公司法第172-1條規定，受理股東之提案
其受理期間為114年4月4日至114年4月14日。
