【公告】天二科技113年股東常會重要決議事項

日 期：2024年06月24日

公司名稱：天二科技 (6834)

主 旨：天二科技113年股東常會重要決議事項

發言人：黃弘傑

說 明：

1.股東常會日期:113/06/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書、個體及合併

財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司第二屆董事案，當選名單如下：

董事：麒威投資有限公司 法人代表人：廖震益

董事：佐坤投資股份有限公司 法人代表人：詹清輝

董事：AKANE(H.K.) ELECTRONICS LIMITED 法人代表人：郭淑娟

董事：金茂投資(股)公司 法人代表人：方敏宗

董事：吳志遠

董事：楊登輝

獨立董事：蔡揚宗

獨立董事：邱聰智

獨立董事：徐禹銘

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(二)通過擬辦理現金增資私募普通股案。

(三)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

7.其他應敘明事項:無。