【公告】增你強董事會決議召集113年股東常會相關事宜

日 期：2024年03月08日

公司名稱：增你強 (3028)

主 旨：增你強董事會決議召集113年股東常會相關事宜

發言人：尤淑儀

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/08

2.股東會召開日期:113/06/12

3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖二路250巷8號8樓(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

（一）112年度營業報告

（二）審計委員會查核報告

（三）112年度員工及董事酬勞分配情形報告

（四）112年度盈餘分配現金股利暨資本公積發放現金情形報告

6.召集事由二、承認事項:

（一）112年度營業報告書及財務報表案

（二）112年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:解除新任董事及其代表人競業限制案

8.召集事由四、選舉事項:改選董事案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/14

12.停止過戶截止日期:113/06/12

13.其他應敘明事項:

本公司國內第四次無擔保轉換公司債停止轉換期間為113/04/14~113/06/12，

債券持有人如擬申請轉換，最遲應於113/04/11向往來證券商辦理轉換手續。