【公告】台勝科董事會決議召開股東會相關事宜

日 期：2024年03月07日

公司名稱：台勝科 (3532)

主 旨：台勝科董事會決議召開股東會相關事宜

發言人：邱紹勛

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/07

2.股東會召開日期:113/06/27

3.股東會召開地點:台北市忠孝東路七段359號台北六福萬怡酒店

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業報告。

(2)審計委員會查核本公司112年度決算表冊報告。

(3)本公司分派112年度員工酬勞報告。

(4)本公司分派112年度現金股利報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)為依法提出本公司112年度決算表冊，請 承認案。

(2)為依法提出本公司112年度盈餘分派之議案，請 承認案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)為擬修正本公司章程，請 公決案。

8.召集事由四、選舉事項:為本公司董事任期將屆滿，請依法改選案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/29

12.停止過戶截止日期:113/06/27

13.其他應敘明事項:

另依公司法第172條之1規定，訂定自113年4月19日起至4月29日止於本公司股務組受理

股東提案。