【公告】召開114年股東常會相關事宜

日 期：2025年03月14日

公司名稱：基米 (4195)

主 旨：召開114年股東常會相關事宜

發言人：江俊奇

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/14

2.股東會召開日期:114/06/20

3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段237-6號(寬和宴展館茉莉廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告書

(2)審計委員會審查報告書

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表承認案

(2)113年度虧損撥補承認案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案

(2)初次上市(櫃)辦理現金增資發行新股公開承銷，擬請原股東全數放棄優先認購之

權利案

(3)解除董事競業禁止之限制案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/22

12.停止過戶截止日期:114/06/20

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，自114年4月11日至114年4月24日止受理股東提案。受理

方式(書面方式)，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：基龍米克斯生物科技股份有限公司(新北市汐止區新台五路一段100號14樓)

(2)本次股東常會應採電子方式行使表決權，行使期間自114年5月21日至114年6月17日

止。