【公告】十銓113年股東常會董事(含獨立董事)當選名單

日 期：2024年06月19日

公司名稱：十銓 (4967)

主 旨：十銓113年股東常會董事(含獨立董事)當選名單

發言人：彭大維

說 明：

1.發生變動日期:113/06/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:

夏澹寧

姚新華

戚美娟

陳慶文

獨立董事:

周廷駿

王美玉

蔣幅

4.舊任者簡歷:

董事

夏澹寧 十銓科技(股)公司董事長

姚新華 十銓科技(股)公司董事

戚美娟 十銓科技(股)公司副總裁

陳慶文 十銓科技(股)公司總經理

獨立董事

周廷駿 州巧科技(股)公司 獨立董事、中國探針(股)公司獨立董事

王美玉 生生綠建材(股)公司 財務長

蔣幅 十銓科技(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事:

夏澹寧

戚美娟

陳慶文

夏紹安

獨立董事:

蔣幅

楊敦和

張漢卿

謝學元

黃乙方

6.新任者簡歷:

董事

夏澹寧 十銓科技(股)公司董事長

戚美娟 十銓科技(股)公司副總裁

陳慶文 十銓科技(股)公司總經理

夏紹安 十銓科技(股)公司副總經理

獨立董事

蔣幅 十銓科技(股)公司獨立董事

楊敦和 國巨律師事務所資深顧問

張漢卿 永虹先進材料(股)公司獨立董事

謝學元 謝復健科診所負責人

黃乙方 黃乙方建築師事務所負責人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

董事:

夏澹寧 2,774,848股

戚美娟 530,989股

陳慶文 1,052,779股

夏紹安 376,617股

獨立董事

蔣幅 0股

楊敦和 0股

張漢卿 0股

謝學元 0股

黃乙方 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/19~113/08/18

11.新任生效日期:113/06/19

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是，任期屆滿全面改選

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無