【公告】全球傳動董事會決議召開114年股東常會相關事宜

日 期：2025年03月11日

公司名稱：全球傳動 (4540)

主 旨：全球傳動董事會決議召開114年股東常會相關事宜

發言人：江文隆

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/06/26

3.股東會召開地點:新北市樹林區三多路123號(本公司樹林廠)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)113年度審計委員會審查報告。

(3)本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債暨

國內第二次無擔保轉換公司債發行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案。

(2)113年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(2)修訂「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/28

12.停止過戶截止日期:114/06/26

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，公司受理股東提案申請期

間為114年4月18日起至114年4月28日止，受理股東提案地

點為本公司財務部(新北市樹林區三多路123號)。

(2)依公司法第192條之1規定，公司受理股東提名董事申請期

間為114年4月18日起至114年4月28日止，受理股東提名董事地

點為本公司財務部(新北市樹林區三多路123號)。

(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自114年5月27日

至114年6月23日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司

「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。