【公告】先益董事會決議召開114年度股東常會事宜

日 期：2025年02月25日

公司名稱：先益 (3531)

主 旨：先益董事會決議召開114年度股東常會事宜

發言人：方建仁

說 明：

1.董事會決議日期:114/02/25

2.股東會召開日期:114/05/26

3.股東會召開地點:台中市南屯區工業24路22號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司113年度營業報告書。

(2)審計委員會審查113年度決算表冊。

(3)113年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

(4)113年度盈餘分配現金股利報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認113年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)章程修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)第17屆董事(含獨立董事)選任案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/28

12.停止過戶截止日期:114/05/26

13.其他應敘明事項:無