【公告】億泰董事會決議召開114年股東會日期、停止變更股東名簿記載之日期暨受理股東提案時間及處所

日 期：2025年03月12日

公司名稱：億泰 (1616)

主 旨：董事會決議召開114年股東會日期、停止變更股東名簿記載之日期暨受理股東提案時間及處所

發言人：王銀河

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/12

2.股東會召開日期:114/06/16

3.股東會召開地點:桃園市中壢區中大路170巷19-5號(新陶芳庭園餐廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業狀況報告。

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。

(3)本公司113年度董事及員工酬勞分配案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認113年度決算表冊案。

(2)承認113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/18

12.停止過戶截止日期:114/06/16

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東之提案處所：億泰電線電纜股份有限公司(財務部)，

，地址：台北市仁愛路二段91巷1號1樓。

(2)受理股東之提案期間：114年4月7日起至114年4月17日止。