【公告】信實代子公司信實公寓大廈管理維護股份有限公司董事會代行股東會重要決議事項

日 期：2024年06月27日

公司名稱：信實 (6721)

主 旨：代子公司信實公寓大廈管理維護股份有限公司董事會代行股東會重要決議事項

發言人：趙雪吟

說 明：

1.股東常會日期:113/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司112年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認112年度財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:無。

7.其他應敘明事項:

本公司係單一法人所組織之股份有限公司，依公司法第128條之1

規定，由董事會代行股東會職權。