致新 個股公告

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  【公告】致新原訂113年7月26日發放現金股利，因受凱米颱風影響，現金股利發放日將順延至下一營業日

  日 期：2024年07月25日公司名稱：致新(8081)主 旨：致新原訂113年7月26日發放現金股利，因受凱米颱風影響，現金股利發放日將順延至下一營業日發言人：吳錦川說 明：1.董事會決議或公司決定日期:113/07/252.原現金股利發放日:113/07/263.變更後現金股利發放日:113/07/294.變更原因:本公司原訂113年7月26日發放現金股利，因受凱米颱風影響，導致金融機構之匯款作業需順延至下一營業日，現金股利發放日將順延至113年7月29日。5.其他應敘明事項:無
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  【公告】致新 2024年6月合併營收6.59億元 年增-6.23%

  日期： 2024 年 07 月 10日上市公司：致新(8081)單位：仟元
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  【公告】致新113年除息基準日

  日 期：2024年06月14日公司名稱：致新(8081)主 旨：致新113年除息基準日發言人：吳錦川說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/142.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.普通股發放股利種類及金額:每股配發現金股利14元4.除權（息）交易日:113/07/025.最後過戶日:113/07/036.停止過戶起始日期:113/07/047.停止過戶截止日期:113/07/088.除權（息）基準日:113/07/089.債券最後申請轉換日期:NA10.債券停止轉換起始日期:NA11.債券停止轉換截止日期:NA12.普通股現金股利發放日期:113/07/2613.其他應敘明事項:無
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  【公告】致新113年股東常會重要決議事項

  日 期：2024年06月13日公司名稱：致新(8081)主 旨：致新113年股東常會重要決議事項發言人：吳錦川說 明：1.股東常會日期:113/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:補選董事案。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:無。
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  【公告】致新113年股東常會補選董事名單

  日 期：2024年06月13日公司名稱：致新(8081)主 旨：致新113年股東常會補選董事名單發言人：吳錦川說 明：1.發生變動日期:113/06/132.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:自然人董事:姚旭杰6.新任者簡歷:國泰金融控股(股)公司資深副總7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:補選9.新任者選任時持股數:0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/14~115/06/1311.新任生效日期:113/06/1312.同任期董事變動比率:1/713.同任期獨立董事變動比率:014.同任期監察人變動比率:015.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】致新 2024年5月合併營收7億元 年增-0.98%

  日期： 2024 年 06 月 11日上市公司：致新(8081)單位：仟元
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  【公告】致新代母公司怡鵬投資股份有限公司董事會決議盈餘分派案

  日 期：2024年05月28日公司名稱：致新(8081)主 旨：代母公司怡鵬投資股份有限公司董事會決議盈餘分派案發言人：吳錦川說 明：1.董事會決議日期:113/05/282.發放股利種類及金額:本次發放112年度之股利配發內容如下：發放現金股利新台幣267,080,000元3.其他應敘明事項:無
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  【公告】致新代母公司怡鵬投資股份有限公司董事會決議召開113年股東常會

  日 期：2024年05月28日公司名稱：致新(8081)主 旨：代母公司怡鵬投資股份有限公司董事會決議召開113年股東常會發言人：吳錦川說 明：1.董事會決議日期:113/05/282.股東會召開日期:113/06/283.股東會召開地點:台北市信義路三段63號10樓(本公司會議室)4.召集事由一、報告事項:(1)報告112年度營業報告書案。(2)報告112年度盈餘分配案。5.召集事由二、承認事項:(1)承認112年度營業報告書案及財務報表。(2)承認112年度盈餘分配案。6.召集事由三、討論事項:無7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:113/05/3011.停止過戶截止日期:113/06/2812.其他應敘明事項:無
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  【公告】致新 2024年4月合併營收7億元 年增4%

  日期： 2024 年 05 月 08日上市公司：致新(8081)單位：仟元
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  【公告】致新受邀參加第一金證券舉辦之法人說明會

  日 期：2024年05月02日公司名稱：致新(8081)主 旨：致新受邀參加第一金證券舉辦之法人說明會發言人：吳錦川說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/05/101.召開法人說明會之日期：113/05/102.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：台北市長安東路一段35號2樓4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加第一金證券舉辦之法人說明會5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】致新113年第一季財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年05月02日公司名稱：致新(8081)主 旨：致新113年第一季財務報告董事會召開日期發言人：吳錦川說 明：1.董事會召集通知日:113/05/022.董事會預計召開日期:113/05/103.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季4.其他應敘明事項:無
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  【公告】致新 2024年3月合併營收7.11億元 年增3.47%

  日期： 2024 年 04 月 09日上市公司：致新(8081)單位：仟元
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  【公告】致新董事會決議召開113年股東常會(新增召集事由)

  日 期：2024年03月29日公司名稱：致新(8081)主 旨：致新董事會決議召開113年股東常會(新增召集事由)發言人：吳錦川說 明：1.董事會決議日期:113/03/292.股東會召開日期:113/06/133.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東三路2號2樓(本公司員工餐廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告書(2)112年度審計委員會審查報告書(3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告(4)112年度盈餘分配情形報告6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及財務報表案(2)112年度盈餘分派案7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:補選董事案 (新增)9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/1512.停止過戶截止日期:113/06/1313.其他應敘明事項:無
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  【公告】致新法人董事辭任一席董事

  日 期：2024年03月19日公司名稱：致新(8081)主 旨：致新法人董事辭任一席董事發言人：吳錦川說 明：1.發生變動日期:113/03/192.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事3.舊任者職稱及姓名:怡鵬投資(股)公司代表人吳明儒4.舊任者簡歷:本公司董事5.新任者職稱及姓名:無6.新任者簡歷:無7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:法人董事辭任9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/14~115/06/1311.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/713.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司113年3月19日接獲法人董事怡鵬投資(股)公司辭任一席董事
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  【公告】致新受BofA Securities邀請參加「2024 APAC TMT Conference」

  日 期：2024年03月14日公司名稱：致新(8081)主 旨：致新受BofA Securities邀請參加「2024 APAC TMT Conference」發言人：吳錦川說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/03/191.召開法人說明會之日期：113/03/19 ~ 113/03/212.召開法人說明會之時間：09 時 30 分3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店4.法人說明會擇要訊息：公告本公司受BofA Securities邀請參加「2024 APAC TMT Conference」5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】致新董事會決議股利分派

  日 期：2024年03月14日公司名稱：致新(8081)主 旨：致新董事會決議股利分派發言人：吳錦川說 明：1. 董事會決議日期：113/03/142. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：14.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,206,409,008(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】致新董事會決議召開113年股東常會

  日 期：2024年03月14日公司名稱：致新(8081)主 旨：致新董事會決議召開113年股東常會發言人：吳錦川說 明：1.董事會決議日期:113/03/142.股東會召開日期:113/06/133.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東三路2號2樓(本公司員工餐廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告書(2)112年度審計委員會審查報告書(3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告(4)112年度盈餘分配情形報告6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及財務報表案(2)112年度盈餘分派案7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/1512.停止過戶截止日期:113/06/1313.其他應敘明事項:無
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  【公告】致新 2024年2月合併營收5.63億元 年增6%

  日期： 2024 年 03 月 08日上市公司：致新(8081)單位：仟元
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  【公告】致新 2024年1月合併營收6.65億元 年增18.85%

  日期： 2024 年 02 月 07日上市公司：致新(8081)單位：仟元
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  【公告】致新112第四季及112年度自結合併財務報告

  日 期：2024年02月05日公司名稱：致新(8081)主 旨：致新112第四季及112年度自結合併財務報告發言人：吳錦川說 明：1.事實發生日:113/02/052.公司名稱:致新科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:無5.發生緣由:致新科技股份有限公司於今（05）日公佈民國（以下同）112年第四季及112年度自結合併財務報告112年10/1~12/31 112年1/1~12/31--------------- ----------------營業收入 1,808,078 7,910,870營業淨利 380,198 1,585,250稅前淨利 312,792 1,785,399本期淨利 290,977 1,485,949基本每股盈餘(元) 3.37 17.336.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無