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竣邦-KY
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收盤 | 2024/05/09 13:30 更新39
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竣邦-KY 個股公告
- 中央社財經
【公告】竣邦-KY董事會決議發行113年度員工認股權憑證
日 期：2024年05月08日公司名稱：竣邦-KY(4442)主 旨：竣邦-KY董事會決議發行一一三年度員工認股權憑證發言人：張兆民說 明：1.董事會決議日期:113/05/072.發行期間:於主管機關申報生效後二年內視實際需求，為一次或分次發行，實際發行日期由董事長訂之。3.認股權人資格條件:1、以認股資格基準日之本公司及本公司直接或間接投資持股超過百分之五十公司之全職員工為限。認股資格基準日由董事長決定。實際得為認股權之員工及其得認股數，將參酌服務年資、職等、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其他管理上需參考之條件等因素，由董事長核定後，並經董事會同意認定之。惟獲配員工具董事或經理人身份者，應先提報薪資報酬委員會同意。認股權人違反本公司勞動契約或工作規則時，本公司得依情節之輕重撤銷其全部或部分之尚未行使認股數量。2、依發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，加計認股權人累計取得限制員工權利新股之合計數，不得超過已發行股份總數之千分之三，且加計依該準則第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，不
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【公告】竣邦-KY113年第一季合併財務報告董事會召開日期
日 期：2024年04月29日公司名稱：竣邦-KY(4442)主 旨：竣邦-KY113年第一季合併財務報告董事會召開日期發言人：張兆民說 明：1.董事會召集通知日:113/04/292.董事會預計召開日期:113/05/073.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告4.其他應敘明事項:無。
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【公告】竣邦-KY資安專責主管異動
日 期：2024年03月15日公司名稱：竣邦-KY(4442)主 旨：竣邦-KY資安專責主管異動發言人：張兆民說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資安專責主管2.發生變動日期:113/03/153.舊任者姓名、級職及簡歷:姓名、職級:張將國 資訊處副理學歷:景文科技大學資訊管理系學士簡歷:東鹼股份有限公司 MIS工程師4.新任者姓名、級職及簡歷:無5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:113/03/158.其他應敘明事項:目前職缺暫由薩摩亞商竣邦國際股份有限公司台灣分公司資訊處資訊專員陳俊男代理，待日後公司確認就任人選時將另行公告。
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【公告】代孫公司蘇州市振升紡織有限公司法人董事監察人異動
日 期：2024年03月13日公司名稱：竣邦-KY(4442)主 旨：代孫公司蘇州市振升紡織有限公司法人董事監察人異動發言人：張兆民說 明：1.發生變動日期:113/03/132.法人名稱:蘇州振邦貿易有限公司3.舊任者姓名:蘇洪毅4.舊任者簡歷:學歷：中國文化大學 應用數學系經歷：蘇州市振升紡織有限公司品保部資深經理5.新任者姓名:林松榮6.新任者簡歷:學歷：智光商工 資訊科經歷：蘇州市振升紡織有限公司生產管理部經理7.異動原因:法人董事改派監察人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用9.新任生效日期:113/03/1310.其他應敘明事項:無
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【公告】竣邦-KY董事會決議召開113年股東會相關事宜
日 期：2024年03月13日公司名稱：竣邦-KY(4442)主 旨：竣邦-KY董事會決議召開113年股東會相關事宜發言人：張兆民說 明：1.董事會決議日期:113/03/132.股東會召開日期:113/06/173.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號地下二樓(遠東世紀廣場第二期L棟管理委員會會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)本公司112年度營業報告書(二)本公司審計委員會112年度審查報告書(三)本公司112年度員工及董事酬勞分派情形報告案(四)本公司112年度董事領取之酬金報告(五)本公司112年度關係人交易報告案6.召集事由二、承認事項:(一)本公司112年度營業報告書及財務報表案(二)本公司112年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案8.召集事由四、選舉事項:(一)本公司增選一席獨立董事案9.召集事由五、其他議案:(一)解除新任董事競業禁止之限制案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/1912.停止
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【公告】代孫公司蘇州振邦貿易有限公司法人董事代表人異動
日 期：2024年03月13日公司名稱：竣邦-KY(4442)主 旨：代孫公司蘇州振邦貿易有限公司法人董事代表人異動發言人：張兆民說 明：1.發生變動日期:113/03/132.法人名稱:JBC Textile Ltd.3.舊任者姓名:毛銘樹4.舊任者簡歷:學歷：國立高雄海專 電子通訊科經歷：蘇州振邦貿易有限公司副總經理、蘇州市振升紡織有限公司副總經理5.新任者姓名:蘇洪毅6.新任者簡歷:學歷：中國文化大學 應用數學系經歷：蘇州市振升紡織有限公司品保部資深經理7.異動原因:法人董事改派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用9.新任生效日期:113/03/1310.其他應敘明事項:無
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【公告】竣邦-KY董事會決議股利分派
日 期：2024年03月13日公司名稱：竣邦-KY(4442)主 旨：竣邦-KY董事會決議股利分派發言人：張兆民說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/132. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.80000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：22,023,150(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：本次分配案如因股本變動致影響流通在外股數，股東配息率因此發生變動時，擬請股東會授權董事長全權處理變更股東配息率等相關事項並公告之。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】竣邦-KY董事會通過112年度董事酬勞及員工酬勞
日 期：2024年03月13日公司名稱：竣邦-KY(4442)主 旨：竣邦-KY董事會通過112年度董事酬勞及員工酬勞發言人：張兆民說 明：1.事實發生日:113/03/132.公司名稱:J&B International Inc.3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於113年3月13日董事會通過112年度董事及員工酬勞如下：(1)員工酬勞金額：新台幣486,188元。(2)董事酬勞金額：新台幣486,188元。(3)上述金額全數以現金發放。(4)以上決議數與112年度認列之費用金額無差異。
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【公告】竣邦-KY董事會通過資安專責主管追認案
日 期：2024年01月18日公司名稱：竣邦-KY(4442)主 旨：竣邦-KY董事會通過資安專責主管追認案發言人：張兆民說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資安專責主管2.發生變動日期:113/01/183.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:張將國 資訊處副理學歷:景文科技大學資訊管理系學士簡歷:東鹼股份有限公司 MIS工程師5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:112/12/278.其他應敘明事項:本公司於112/12/27發佈重訊先行指派資安專責主管，再於113/01/18本次董事會補行追認。
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【公告】竣邦-KY董事會決議對子公司J&B International Ltd.現金增資
日 期：2023年12月15日公司名稱：竣邦-KY(4442)主 旨：竣邦-KY董事會決議對子公司J&B International Ltd.現金增資發言人：張兆民說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:J&B International Ltd.股權2.事實發生日:112/12/15~112/12/153.交易數量、每單位價格及交易總金額:(1)交易單位數量、每單位價格:不適用(2)交易總金額：美金903仟元(約新台幣28,220仟元)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:(1)交易相對人:J&B International Ltd.(2)與公司之關係:本公司持有100%之子公司。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分
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【公告】竣邦-KY初次上櫃掛牌首五個營業日穩定價格操作結果
日 期：2023年12月05日公司名稱：竣邦-KY(4442)主 旨：竣邦-KY初次上櫃掛牌首五個營業日穩定價格操作結果發言人：張兆民說 明：1.事實發生日:112/12/052.公司名稱:竣邦國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「中華民國證券商業同業公會承銷商辦理初次上市(櫃)案件承銷作業應行注意事項要點」之規定，公告本公司上櫃掛牌首五個營業日穩定價格操作結果。(1)主辦承銷商：台新綜合證券股份有限公司(2)證券名稱、代號：竣邦-KY、股票代號：4442(3)實際過額配售數量：404,000股(4)承銷價格：每股新台幣22元(5)過額配售所得價款：新台幣8,888,000元(6)執行穩定操作期間：112/11/29~112/12/05(7)主辦承銷商「穩定價格操作專戶」買進累計數量：0股6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無