日 期:2022年05月25日公司名稱:宜新實業(4440)主 旨:宜新實業之除息基準日發言人:洪火文說 明:1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/05/252.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息3.發放股利種類及金額:本公司發放股東現金股利計新台幣270,392,000元,每股配發現金新台幣4元4.除權(息)交易日:111/06/105.最後過戶日:111/06/136.停止過戶起始日期:111/06/147.停止過戶截止日期:111/06/188.除權(息)基準日:111/06/189.其他應敘明事項:現金股利發放日:111/07/01
日 期:2022年05月24日公司名稱:宜新實業(4440)主 旨:宜新實業111年股東常會重要決議事項發言人:洪火文說 明:1.股東常會日期:111/05/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一O年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一O年度營業報告書暨財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司改選董事案。1.全面改選董事,本屆當選9席董事(包含4席獨立董事)2.董事當選名單如下:(1)董事:邱倉沛、李國治、語亮投資代表人劉雅玲、光順投資代表人蔡錦祥、光順投資代表人詹順達;(2)獨立董事:蔡練生、林文仲、林谷同、陳瑞良6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案。通過解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:無。
日 期:2022年03月08日公司名稱:宜新實業(4440)主 旨:宜新實業董事會決議股利分派發言人:洪火文說 明:1. 董事會決議日期:111/03/082. 股利所屬年(季)度:110年 年度3. 股利所屬期間:110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):4.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):270,392,000(5)盈餘轉增資配股(元/股):0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:無6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
日 期:2022年03月08日公司名稱:宜新實業(4440)主 旨:宜新實業董事會決議召開111年股東常會發言人:洪火文說 明:1.董事會決議日期:111/03/082.股東會召開日期:111/05/243.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路266號11樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)一一O年度營業報告。(2)審計委員會查核一一O年度決算表冊報告。(3)一一O年度員工酬勞及董事酬勞提撥情形報告。(4)一一O年度盈餘分派現金股利情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)一一O年度營業報告書暨財務報表案。(2)一一O年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。8.召集事由四、選舉事項:(1)全面改選本公司董事案。9.召集事由五、其他議案:(1)解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案。10.召集事由六、臨時動議:視股東有否提案而定。11.停止過戶起始日期:111/03/2612.停止過戶截止日期:111/05/2413.其他應敘明事項:股東書面提案暨董事(含
日 期:2022年03月08日公司名稱:宜新實業(4440)主 旨:宜新實業董事會通過110年度員工酬勞及董事酬勞分派案發言人:洪火文說 明:1.事實發生日:111/03/082.公司名稱:宜新實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會通過110年度員工酬勞及董事酬勞6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)員工酬勞金額:新台幣8,000,000元(2)董事酬勞:3,700,000元(3)員工酬勞金額全數以現金發放以上決議數與110年帳上認列費用估列金額無差異