寶島極

3115
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收盤 | 2021/10/27 10:18 更新
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寶島極 個股公告

  • 中央社

    【公告】寶島極接獲召集權人劉文禎等共計9人,依公司法第173條之1自行召集寶島極110年第2次股東臨時會。

    日 期:2021年10月19日公司名稱:寶島極(3115)主 旨:寶島極接獲召集權人劉文禎等共計9人,依公司法第173條之1自行召集寶島極110年第2次股東臨時會。發言人:胡榮哲說 明:1.事實發生日:110/10/192.公司名稱:寶島極光股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告召集權人劉文禎等共計9人,依公司法第173條之1自行召集本公司110年第2次股東臨時會(下稱本次股東臨時會),相關事宜如下:(一)開會日期:110年12月9日(星期四)(二)停止股票過戶起迄日期:110年11月10日至110年12月9日(三)開會時間:09時00分(24小時制)受理股東開始報到時間:08時30分(24小時制)開會地點:桃園市蘆竹區南山路一段276號2樓(會議室)(四)會議召集事由:1.選舉事項:全面改選董事案。2.討論事項:解除董事競業禁止之限制案。(五)其他:有關本次股東臨時會股務代理機構為「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」,本次股東臨時會股務事務將委託「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」處理(包含開會通知書寄發及補發、委託書

  • 中央社

    【公告】寶島極 2021年9月合併營收3747.1萬元 年增74.19%

    日期: 2021 年 10 月 08日上櫃公司:寶島極(3115)單位:仟元

  • 中央社

    【公告】獨立董事對董事會之議決事項表示意見。

    日 期:2021年10月07日公司名稱:寶島極(3115)主 旨:獨立董事對董事會之議決事項表示意見。發言人:胡榮哲說 明:1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:110/10/062.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:章世璋/歌林公司重整人兼總經理4.表示反對或保留意見之議案:臨時動議-本公司總經理新任案5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:總經理任命應採正式提案,反對以臨時動議突襲。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

  • 中央社

    【公告】寶島極總經理異動

    日 期:2021年10月07日公司名稱:寶島極(3115)主 旨:寶島極總經理異動發言人:胡榮哲說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:110/10/062.人員別(請輸入董事長或總經理):總經理3.舊任者姓名:吳涵涵4.舊任者簡歷:本公司董事長兼前總經理5.新任者姓名:胡榮哲6.新任者簡歷:本公司董事長特助兼發言人7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):職務調整8.異動原因:職務調整9.新任生效日期:110/10/0610.其他應敘明事項:獨立董事章世璋反對,總經理任命應採正式提案,反對以臨時動議突襲。董事劉文禎反對,胡榮哲因貪污罪被判重刑,不適合擔任總經理。

  • 中央社

    【公告】寶島極 2021年8月合併營收3957.6萬元 年增91.03%

    日期: 2021 年 09 月 09日上櫃公司:寶島極(3115)單位:仟元

  • 中央社

    【公告】寶島極110年股東常會重要決議事項

    日 期:2021年08月27日公司名稱:寶島極(3115)主 旨:寶島極110年股東常會重要決議事項發言人:胡榮哲說 明:1.股東常會日期:110/08/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度盈虧撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部份條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:修正議案-章程修訂案:通過營業項目、營業處所遷址,未過公司名稱變更。

  • 中央社

    【公告】寶島極 2021年7月合併營收4375萬元 年增94.94%

    日期: 2021 年 08 月 09日上櫃公司:寶島極(3115)單位:仟元

  • 中央社

    【公告】寶島極之孫公司寶島極光科技(深圳)有限公司辦理解散、清算事宜(更正款次)

    日 期:2021年08月04日公司名稱:寶島極(3115)主 旨:寶島極之孫公司寶島極光科技(深圳)有限公司辦理解散、清算事宜(更正款次)發言人:胡榮哲說 明:1.事實發生日:110/08/032.公司名稱:寶島極光科技(深圳)有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:公司長期營運及資源整合規劃,本公司110年8月3日董事會決議通過寶島極光科技(深圳)有限公司辦理解散清算作業6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

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    【公告】寶島極之孫公司寶島極光科技(深圳)有限公司辦理解散、清算事宜

    日 期:2021年08月03日公司名稱:寶島極(3115)主 旨:寶島極之孫公司寶島極光科技(深圳)有限公司辦理解散、清算事宜發言人:胡榮哲說 明:1.重要子公司名稱:寶島極光科技(深圳)有限公司2.發生緣由(降低持股比例(或出資額)或喪失控制力):公司長期營運及資源整合規劃,本公司110年8月3日董事會決議通過寶島極光科技(深圳)有限公司辦理解散清算作業3.降低持股(或出資額)比例之方式(請分別列示各次發生日期、發生原因、方式、降低持股比例、交易數量、每單位價格及交易總金額):解散、清算4.喪失控制力之方式(請列示發生日期、發生原因及方式):不適用5.股權(或出資額)受讓對象或所洽特定對象(請分別列示各次交易對象):不適用6.與交易對象之關係(請分別列示各次交易對象與公司之關係):不適用7.處分利益(或損失)(請分別列示各次處分損益,若無處分損益請填寫不適用):不適用8.迄目前為止(含本次交易),對重要子公司累積降低持股比例:100%9.迄目前為止(含本次交易),對重要子公司持股比例:100%10.獨立專家姓名及其就歷次價格合理性之意見:不適用11.獨立專家姓名及其就降低持股或喪失控

  • 中央社

    【公告】寶島極代理發言人異動

    日 期:2021年08月03日公司名稱:寶島極(3115)主 旨:寶島極代理發言人異動發言人:胡榮哲說 明:1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):代理發言人2.發生變動日期:110/08/033.舊任者姓名、級職及簡歷:黃能俊代理發言人4.新任者姓名、級職及簡歷:陳文彬特助/本公司內部稽核主管5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:110/08/038.其他應敘明事項:無

  • 中央社

    【公告】寶島極董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點

    日 期:2021年08月03日公司名稱:寶島極(3115)主 旨:寶島極董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點發言人:胡榮哲說 明:1.董事會決議日期:110/08/032.股東會召開日期:110/08/273.股東會召開時間:上午9點4.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南山路一段276號5.股東會召集事由,請查閱本公司原發布之重大訊息,重大訊息日期(x月x日):110/03/306.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助,請擇一):實體7.其他應敘明事項:(1)列載於原定110年6月21日股東常會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會。(2)依據金管會110年6月29日金管證交字第110362665號公告,本公司依重大訊息公告,不寄發明信片或簡便郵件通知股東。

  • 中央社

    【公告】寶島極 2021年6月合併營收4611萬元 年增58.08%

    日期: 2021 年 07 月 08日上櫃公司:寶島極(3115)單位:仟元

  • 中央社

    【公告】寶島極 2021年5月合併營收2937.8萬元 年增-4.22%

    日期: 2021 年 06 月 10日上櫃公司:寶島極(3115)單位:仟元

  • 中央社

    【公告】寶島極依金管會指示停止召開原訂110/06/21股東常會

    日 期:2021年05月21日公司名稱:寶島極(3115)主 旨:寶島極依金管會指示停止召開原訂110/06/21股東常會發言人:胡榮哲說 明:1.事實發生日:110/05/212.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」,故本公司停止召開原訂股東會,後續將另經董事會決議通過,延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開,本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/213.其他應述明事項:無

  • 中央社

    【公告】寶島極 2021年4月合併營收4102.8萬元 年增21.99%

    日期: 2021 年 05 月 10日上櫃公司:寶島極(3115)單位:仟元

  • 中央社

    【公告】寶島極 2021年3月合併營收3315.3萬元 年增-10.78%

    日期: 2021 年 04 月 09日上櫃公司:寶島極(3115)單位:仟元

  • 中央社

    【公告】寶島極一一○年股東常會召開相關事宜

    日 期:2021年03月30日公司名稱:寶島極(3115)主 旨:寶島極一一○年股東常會召開相關事宜發言人:胡榮哲說 明:1.董事會決議日期:110/03/302.股東會召開日期:110/06/213.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南山路一段276號4.召集事由一、報告事項:(1)本公司一○九年度營業狀況報告。(2)審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。(3)一○九年度員工及董事酬勞分派情形報告。5.召集事由二、承認事項:(1)承認一○九年度營業報告書及財務報表案。(2)承認一○九年度盈虧撥補案。6.召集事由三、討論事項:(1)變更章程案。7.召集事由四、選舉事項:無。8.召集事由五、其他議案:無。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:110/04/2311.停止過戶截止日期:110/06/2112.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用14.其他應敘明事項:(1)依證券交易法第26條之2規定,對於本次股東常會持有股票未滿1,000股之股東,其開會30日前之召集通知,及依公司法第183條第3項規定,本次股東常會之會後20日內分發之議事錄,概以公告方式為之。(2)依公司法規定,自民國110年4月13日上午9時起至110年4月23日下午5時止,受理股東就本次股東常會之提案申請,受理處所為桃園市蘆竹區南山路一段276號【寶島極會計部】,其他相關事宜將依法令規定辦理並另行公告之。

  • 中央社

    【公告】寶島極資產減損情形

    日 期:2021年03月30日公司名稱:寶島極(3115)主 旨:寶島極資產減損情形發言人:胡榮哲說 明:1.事實發生日:110/03/302.公司名稱:寶島極光股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)依據國際會計準則公報第36號「資產減損」規定,本公司合併財務報表於109年第4季認列資產減損金額新台幣13,123仟元。(2)本次提列資產減損結果,因不涉及現金流量,對公司營運資金並無影響。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

  • 中央社

    【公告】寶島極董事會決議不分派股利

    日 期:2021年03月30日公司名稱:寶島極(3115)主 旨:寶島極董事會決議不分派股利發言人:胡榮哲說 明:1. 董事會擬議日期:110/03/302. 股利所屬年(季)度:109年 年度3. 股利所屬期間:109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0(5)盈餘轉增資配股(元/股):0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:無6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元

  • 中央社

    【公告】寶島極改選董事及獨立董事

    日 期:2021年03月24日公司名稱:寶島極(3115)主 旨:寶島極改選董事及獨立董事發言人:張擎昇說 明:1.發生變動日期:110/03/232.法人名稱:Wealth Captain Co.,Ltd3.舊任者姓名及簡歷:無。4.新任者姓名及簡歷:法人代表:張嘉顯天逸財金科技服務集團法務副理安致勤資會計師事務所法務Asia Training集團法務5.異動原因:新任法人董事指派代表人6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):不適用7.新任生效日期:110/03/23 ~ 113/03/228.其他應敘明事項:無。

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