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立萬利
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開盤 | 2024/04/25 09:45 更新1
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立萬利 個股公告
- 中央社財經
【公告】立萬利董事會決議召開113年股東常會相關事宜
日 期：2024年02月27日公司名稱：立萬利(3054)主 旨：立萬利董事會決議召開113年股東常會相關事宜發言人：林婉菁說 明：1.董事會決議日期:113/02/272.股東會召開日期:113/05/303.股東會召開地點:新北市中和區連城路258號2樓(遠東世紀廣場I棟)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1）112年度營業報告（2）審計委員會審查112年度決算表冊報告（3）112年員工酬勞及董事酬勞分派報告（4）修訂「公司治理實務守則」部分條文報告6.召集事由二、承認事項:(1）112年度營業報告書及財務報表（含合併財務報表）案(2) 112年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:修訂『股東會議事規則』部分條文案8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:臨時動議。11.停止過戶起始日期:113/04/0112.停止過戶截止日期:113/05/3013.其他應敘明事項:(一) 受理股東提案期間為113/03/15至113/03/25，每日上午9點前，以本公司所
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【公告】立萬利董事會決議通過不分派112年下半年股利
日 期：2024年02月27日公司名稱：立萬利(3054)主 旨：立萬利董事會決議通過不分派112年下半年股利發言人：林婉菁說 明：1. 董事會決議日期：113/02/272. 股利所屬年(季)度：112年 下半年3. 股利所屬期間：112/07/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】立萬利受邀參加康和證券舉辦之線上法人說明會
日 期：2023年12月18日公司名稱：立萬利(3054)主 旨：立萬利受邀參加康和證券舉辦之線上法人說明會發言人：林婉菁說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/12/191.召開法人說明會之日期：112/12/192.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加康和證券舉辦之線上法說會，報告本公司營運狀況5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】立萬利受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會
日 期：2023年09月11日公司名稱：立萬利(3054)主 旨：立萬利受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會發言人：林婉菁說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/09/121.召開法人說明會之日期：112/09/122.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之線上法說會，報告本公司營運狀況5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】立萬利董事會決議通過不分派112年上半年股利
日 期：2023年08月07日公司名稱：立萬利(3054)主 旨：立萬利董事會決議通過不分派112年上半年股利發言人：林婉菁說 明：1. 董事會決議日期：112/08/072. 股利所屬年(季)度：112年 上半年3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/06/304. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】立萬利董事會推選董事長事宜(補充)
日 期：2023年06月07日公司名稱：立萬利(3054)主 旨：立萬利董事會推選董事長事宜(補充)發言人：林婉菁說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/072.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:陳立青4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:陳立青6.新任者簡歷:本公司董事長、保達投資（股）公司董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿9.新任生效日期:112/06/0710.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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【公告】立萬利董事會推選董事長事宜
日 期：2023年06月07日公司名稱：立萬利(3054)主 旨：立萬利董事會推選董事長事宜發言人：林婉菁說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/072.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:陳立青4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:陳立青6.新任者簡歷:本公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿9.新任生效日期:112/06/0710.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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【公告】立萬利第十二屆董事名單暨三分之一以上董事發生變動
日 期：2023年05月30日公司名稱：立萬利(3054)主 旨：立萬利第十二屆董事名單暨三分之一以上董事發生變動發言人：林婉菁說 明：1.發生變動日期:112/05/302.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事及獨立董事3.舊任者職稱及姓名:(1) 舊任董事：億生投資有限公司代表人：陳立青先生億生投資有限公司代表人：林婉菁女士億生投資有限公司代表人：黃建勝先生威剛科技（股）公司代表人：羅士哲先生威剛科技（股）公司代表人：高志清先生保達投資（股）公司代表人：張文淵先生(2) 舊任獨立董事：丁健興先生王淑芬女士柯聰源先生4.舊任者簡歷:(1) 舊任董事：億生投資有限公司代表人：陳立青先生／本公司董事長億生投資有限公司代表人：林婉菁女士／本公司財會主管億生投資有限公司代表人：黃建勝先生／資誠聯合會計師事務所主任威剛科技（股）公司代表人：羅士哲先生／工業技術研院機械工業研究所研究員威剛科技（股）公司代表人：高志清先生／兆采投資有限公司負責人保達投資（股）公司代表人：張文淵先生／國立臺灣大學博士後研究人員(2) 舊任獨立董事：丁健興先生／
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【公告】立萬利112年度股東常會重要決議事項
日 期：2023年05月30日公司名稱：立萬利(3054)主 旨：立萬利112年度股東常會重要決議事項發言人：林婉菁說 明：1.股東常會日期:112/05/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過111年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表）案。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事（含獨立董事）案。董事當選名單:(1)億生投資有公司代表人—陳立青先生(2)億生投資有公司代表人—林婉菁女士(3)威剛科技（股）公司代表人—羅士哲先生(4)威剛科技（股）公司代表人—高志清先生(5)保達投資（股）公司代表人—張文淵先生獨立董事當選名單:(1)游裕明先生(2)柯聰源先生(3)羅云翎女士(4)許汶如女士6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無