日 期:2024年02月27日公司名稱:統一超(2912)主 旨:統一超董事會決議112年股利發放事宜發言人:吳玟琪說 明:1. 董事會擬議日期:113/02/272. 股利所屬年(季)度:112年 年度3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):9.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):9,356,600,295(5)盈餘轉增資配股(元/股):0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:無6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
日 期:2024年02月27日公司名稱:統一超(2912)主 旨:統一超董事會決議召開113年股東常會發言人:吳玟琪說 明:1.董事會決議日期:113/02/272.股東會召開日期:113/05/303.股東會召開地點:臺南市永康區鹽行里中正路301號(統一企業總公司教育訓練中心一樓)。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司112年度營運狀況報告。(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。(3)報告本公司大陸投資情形。(4)報告本公司112年度員工及董事酬勞分派情形。(5)報告本公司112年度向關係人取得或處分不動產或其使用權資產情形。6.召集事由二、承認事項:本公司112年度決算表冊。7.召集事由三、討論事項:(1)本公司112年度盈餘分派議案。(2)本公司章程修訂案。8.召集事由四、選舉事項:(1)改選本公司董事(含獨立董事)案。9.召集事由五、其他議案:(1)本公司董事競業禁止之限制解除案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/0112.停止過戶截止日期:113/
日 期:2024年02月27日公司名稱:統一超(2912)主 旨:代重要子公司統一超商維京控股有限公司董事會決議2024年股東常會召開日期等相關訊息發言人:吳玟琪說 明:1.董事會決議日期:113/02/272.股東會召開日期:113/02/273.股東會召開地點:NA4.召集事由一、報告事項:無5.召集事由二、承認事項:2023年度財報承認案6.召集事由三、討論事項:(1)2023年度盈餘分派案。(2)增資統一超商香港控股有限公司作為投資中國子公司的額外資本7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:NA11.停止過戶截止日期:NA12.其他應敘明事項:無
日 期:2024年02月27日公司名稱:統一超(2912)主 旨:代重要子公司統一超商維京控股有限公司董事會決議2023年股利發放事宜發言人:吳玟琪說 明:1.董事會決議日期:113/02/272.發放股利種類及金額:不發放股利3.其他應敘明事項:無
日 期:2024年02月27日公司名稱:統一超(2912)主 旨:代重要子公司統一超商維京控股有限公司2024年股東常會重要決議事項發言人:吳玟琪說 明:1.股東常會日期:113/02/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過2023年度盈餘分派案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2023年度財務報表5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:通過增資統一超商香港控股有限公司作為投資中國子公司的額外資本7.其他應敘明事項:無
日 期:2024年02月26日公司名稱:麗臺(2465)主 旨:公司董事會決議股利分派發言人:楊智昆說 明:1. 董事會擬議日期:113/02/262. 股利所屬年(季)度:112年 年度3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0(5)盈餘轉增資配股(元/股):0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:其他調整事項:確定福利計畫之再衡量數520800元6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
日 期:2024年02月26日公司名稱:統一超(2912)主 旨:統一超擬從事大陸地區投資之相關資訊發言人:吳玟琪說 明:1.事實發生日:自民國113/2/26至民國113/2/262.本次新增(減少)投資方式:本公司係透過統一超商維京控股有限公司轉投資統一超商香港控股有限公司,再轉投資統一超商(上海)便利有限公司及統一超商(浙江)便利店有限公司。3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:1. 統一超商(上海)便利有限公司:交易金額人民幣 300,000,000元2. 統一超商(浙江)便利店有限公司:交易金額人民幣 400,000,000元4.大陸被投資公司之公司名稱:1.統一超商(上海)便利有限公司2.統一超商(浙江)便利店有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:1.統一超商(上海)便利有限公司:人民幣700,000,000元2.統一超商(浙江)便利店有限公司:人民幣210,000,000元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:1.統一超商(上海)便利有限公司:人民幣 300,000,000元2.統一超商(浙江)便利店有限公司:人民幣 400,000,000元7.前開大陸被投資
日 期:2024年02月26日公司名稱:統一超(2912)主 旨:統一超處分不動產使用權資產發言人:吳玟琪說 明:1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):高雄市鼓山區美術東四路560號之不動產使用權資產2.事實發生日:113/2/26~113/2/263.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:交易單位數量:建物租賃面積約30坪;交易總金額:使用權資產總金額8,895仟元。4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):交易相對人:二十一世紀生活事業股份有限公司與公司之關係:關係人5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因:符合公司業務上整體規劃前次移轉所有人:希望建設股份有限公司前次移轉之所有人與公司及交易相對人間之關係:非關係人前次移轉日期:於2022年1月24日取得該不動產使用權資產前次移轉金額:每月租金為1,228仟元。6.交易標的最近五年內所有權人曾
日 期:2024年02月16日公司名稱:統一超(2912)主 旨:代子公司捷盟行銷股份有限公司取得自動化物流設備發言人:吳玟琪說 明:1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):台中物流中心自動化設備2.事實發生日:113/2/16~113/2/163.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:交易單位數量:機器設備一式交易總金額: 美金43,030,000元4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):交易相對人:Dematic Pte. Ltd.與公司之關係:非關係人5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明認列情形):不適用8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項:交付或
日 期:2024年01月30日公司名稱:統一超(2912)主 旨:代子公司統一生活(浙江)商貿有限公司取得不動產使用權資產(提前終止租約)發言人:吳玟琪說 明:1. 原公告日期:111/08/182. 簡述原公告申報內容:向關係人統一超商(浙江)便利店有限公司取得浙江省杭州市上城區錢江路太和廣場8號樓一層03商鋪之不動產使用權資產,租賃面積113.47平方米,使用權資產金額1,589,595.80元。3. 變動緣由及主要內容:本次提前終止租約,使用權資產金額更新為494,183.97元。4. 變動後對公司財務業務之影響:無5. 其他應敘明事項:無
日 期:2024年01月30日公司名稱:統一超(2912)主 旨:代子公司統一超商(浙江)便利店有限公司處分不動產使用權資產(提前終止租約)發言人:吳玟琪說 明:1. 原公告日期:111/08/182. 簡述原公告申報內容:向關係人統一生活(浙江)商貿有限公司處分浙江省杭州市上城區錢江路太和廣場8號樓一層03商鋪之不動產使用權資產,租賃面積113.47平方米,使用權資產金額1,260,818元。3. 變動緣由及主要內容:本次提前終止租約,使用權資產金額更新為416,171元。4. 變動後對公司財務業務之影響:無5. 其他應敘明事項:無
日 期:2023年12月23日公司名稱:統一超(2912)主 旨:代子公司統一精工股份有限公司取得使用權資產發言人:吳玟琪說 明:1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):台北市信義區松高路11號統一國際大樓地下三層至地下五層停車場之不動產使用權資產2.事實發生日:112/12/22~112/12/223.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:交易單位數量: 6,049.78坪(19,999.26平方公尺)單位價格:依合約規範計算使用權資產金額100,168,844元4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):交易相對人:統上開發建設股份有限公司其與公司之關係:關係人5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:(1)選定關係人為交易對象之原因:地點符合需求(2)前次移轉情形:前次移轉所有人:統一企業股份有限公司、統一超商股份有限公司、統一國際開發股份有限公司、太子建設開發股份有限公司
日 期:2023年12月15日公司名稱:統一超(2912)主 旨:代子公司統一佳佳股份有限公司取得使用權資產(更新交易金額)發言人:吳玟琪說 明:1. 原公告日期:112/03/282. 簡述原公告申報內容:向關係人統一生活事業股份有限公司取得台南市中西區頂美段1502地號部分之不動產使用權資產,使用權資產總金額18,156,594元。3. 變動緣由及主要內容:雙方協議將租期延長,契約有效期限自2023年4月1日~2037年11月30日延長一年至2038年11月30日止,及調整2024年1月1日~2024年11月30日期間之租金。經調整租期與租金後,使用權資產總金額更新為18,891,077元。4. 變動後對公司財務業務之影響:無5. 其他應敘明事項:無
日 期:2023年12月08日公司名稱:統一超(2912)主 旨:代子公司悠旅生活事業股份有限公司取得使用權資產發言人:吳玟琪說 明:1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):臺南市永康區東橋八街90號之部分不動產使用權資產2.事實發生日:112/12/8~112/12/83.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:交易單位數量:建物租賃面積80.04坪;交易總金額:使用權資產總金額21,106,012元。4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):交易相對人:統一精工股份有限公司與公司之關係:關係人5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因:符合公司業務上整體規劃前次移轉所有人:不適用前次移轉之所有人與公司及交易相對人間之關係:不適用前次移轉日期:不適用前次移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價
日 期:2023年12月08日公司名稱:統一超(2912)主 旨:代子公司悠旅生活事業股份有限公司取得使用權資產(更新交易金額)發言人:吳玟琪說 明:1. 原公告日期:112/03/272. 簡述原公告申報內容:向關係人統一生活事業股份有限公司取得台南市中西區頂美段1502地號部分之不動產使用權資產,使用權資產總金額35,696,196元。3. 變動緣由及主要內容:雙方協議將租期自14年8個月延長為15年8個月,契約有效期限自2037年11月30日延長至2038年11月30日止,及調整2024年1月1日~2024年11月30日期間之租金。經調整租期與租金後,使用權資產總金額更新為37,148,226元。4. 變動後對公司財務業務之影響:無5. 其他應敘明事項:無
日 期:2023年12月06日公司名稱:統一超(2912)主 旨:代子公司統一生活事業股份有限公司處分四筆使用權資產(更新交易金額)發言人:吳玟琪說 明:1. 原公告日期:112/03/282. 簡述原公告申報內容:向關係人統一超商(股)公司、悠旅生活事業(股)公司、二十一世紀生活事業(股)公司、統一佳佳(股)公司處分台南市中西區頂美段1502地號部分之不動產使用權資產,四筆使用權資產總金額為130,214,630元。3. 變動緣由及主要內容:與交易相對人協議將租期自14年8個月延長為15年8個月,契約有效期限自2037年11月30日延長至2038年11月30日止,及調整2024年1月1日~2024年11月30日期間之租金。經調整租期與租金後,統一超商(股)公司之使用權資產更新為66,568,856元、悠旅生活事業(股)公司之使用權資產更新為37,414,387元、二十一世紀生活事業(股)公司之使用權資產更新為12,773,141元、統一佳佳(股)公司之使用權資產更新為18,796,867元,上述四筆使用權資產總金額更新為135,553,251元。4. 變動後對公司財務業務之影響:無5