統一超 個股公告

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  【公告】因凱米颱風來襲，可能影響台橡現金股利發放事宜

  日 期：2024年07月23日公司名稱：台橡(2103)主 旨：因凱米颱風來襲，可能影響台橡現金股利發放事宜發言人：王文淵說 明：1.董事會決議或公司決定日期:113/07/232.原現金股利發放日:113/07/253.變更後現金股利發放日:113/07/264.變更原因:本公司原訂於113年7月25日發放現金股利，倘因凱米颱風影響，停止上班地區金融機構之匯款作業可能須順延至次一營業日。5.其他應敘明事項:如未受颱風停班影響，將依原訂日期113年7月25日發放現金股利。
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  【公告】統一超113年第2季財務報告預計提報董事會召開日期

  日 期：2024年07月23日公司名稱：統一超(2912)主 旨：統一超113年第2季財務報告預計提報董事會召開日期發言人：吳玟琪說 明：1.董事會召集通知日:113/07/232.董事會預計召開日期:113/07/313.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第2季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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  【公告】統一超 2024年6月合併營收278.29億元 年增6.31%

  日期： 2024 年 07 月 10日上市公司：統一超(2912)單位：仟元
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  【公告】代子公司統一聖娜多堡股份有限公司取得不動產使用權資產(提前終止租約)

  日 期：2024年06月28日公司名稱：統一超(2912)主 旨：代子公司統一聖娜多堡股份有限公司取得不動產使用權資產(提前終止租約)發言人：吳玟琪說 明：1. 原公告日期：112/09/262. 簡述原公告申報內容：向關係人統一超商股份有限公司取得台北市東興路69號11樓部份之不動產使用權資產，租賃面積122.3坪，使用權資產金額11,363仟元。3. 變動緣由及主要內容：本次提前終止租約，使用權資產金額更新為7,492仟元。4. 變動後對公司財務業務之影響：無5. 其他應敘明事項：無
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  【公告】台積電股份買回計畫執行完畢

  日 期：2024年06月28日公司名稱：台積電(2330)主 旨：台積電股份買回計畫執行完畢發言人：黃仁昭說 明：1.原預定買回股份總金額上限(元):3,255,760,503,5882.原預定買回之期間:113/06/06~113/08/053.原預定買回之數量(股):3,249,0004.原預定買回區間價格(元):598.00~1,281.005.本次實際買回期間:113/06/14~113/06/286.本次已買回股份數量(股):3,249,0007.本次已買回股份總金額(元):3,089,176,4718.本次平均每股買回價格(元):950.819.累積已持有自己公司股份數量(股):3,249,00010.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.0111.本次未執行完畢之原因:12.其他應敘明事項:無。
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  【公告】統一超董事會決議配息基準日暨現金股利發放日

  日 期：2024年06月12日公司名稱：統一超(2912)主 旨：統一超董事會決議配息基準日暨現金股利發放日發言人：吳玟琪說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/122.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.普通股發放股利種類及金額:每股配發9元現金股利4.除權（息）交易日:113/08/015.最後過戶日:113/08/026.停止過戶起始日期:113/08/037.停止過戶截止日期:113/08/078.除權（息）基準日:113/08/079.債券最後申請轉換日期:無10.債券停止轉換起始日期:無11.債券停止轉換截止日期:無12.普通股現金股利發放日期:113/09/0413.其他應敘明事項:現金發放日：113/09/04
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  【公告】統一超董事會聘任總經理

  日 期：2024年06月12日公司名稱：統一超(2912)主 旨：統一超董事會聘任總經理發言人：吳玟琪說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/122.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:黃瑞典4.舊任者簡歷:統一超商股份有限公司總經理5.新任者姓名:黃瑞典6.新任者簡歷:統一超商股份有限公司總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿9.新任生效日期:113/06/1210.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】統一超 2024年5月合併營收281.91億元 年增6.26%

  日期： 2024 年 06 月 11日上市公司：統一超(2912)單位：仟元
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  【公告】統一超受邀參加花旗環球證券於W hotel Taipei舉辦之法人說明會

  日 期：2024年06月03日公司名稱：統一超(2912)主 旨：統一超受邀參加花旗環球證券於W hotel Taipei舉辦之法人說明會發言人：吳玟琪說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/06/051.召開法人說明會之日期：113/06/052.召開法人說明會之時間：09 時 00 分3.召開法人說明會之地點：W hotel Taipei4.法人說明會擇要訊息：113年第一季度營運財務狀況報告及未來營運展望說明5.其他應敘明事項：相關訊息請參考公開資訊觀測站公司治理專區法說會簡報資料或本公司網站完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】統一超受邀參加證券交易所與香港上海匯豐證券共同於台北君悅酒店舉辦之法人說明會

  日 期：2024年06月03日公司名稱：統一超(2912)主 旨：統一超受邀參加證券交易所與香港上海匯豐證券共同於台北君悅酒店舉辦之法人說明會發言人：吳玟琪說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/06/041.召開法人說明會之日期：113/06/042.召開法人說明會之時間：09 時 00 分3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店4.法人說明會擇要訊息：113年第一季度營運財務狀況報告及未來營運展望說明5.其他應敘明事項：相關訊息請參考公開資訊觀測站公司治理專區法說會簡報資料或本公司網站完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】統一超董事會推選羅智先先生續任董事長

  日 期：2024年05月30日公司名稱：統一超(2912)主 旨：統一超董事會推選羅智先先生續任董事長發言人：吳玟琪說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/302.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:羅智先4.舊任者簡歷:統一企業股份有限公司董事長5.新任者姓名:羅智先6.新任者簡歷:統一企業股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿9.新任生效日期:113/05/3010.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】統一超董事任期屆滿改選

  日 期：2024年05月30日公司名稱：統一超(2912)主 旨：統一超董事任期屆滿改選發言人：吳玟琪說 明：1.發生變動日期:113/05/302.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事:統一企業股份有限公司代表人:羅智先董事:高權投資股份有限公司代表人:高秀玲董事:統一企業股份有限公司代表人:陳瑞堂董事:統一企業股份有限公司代表人:黃瑞典董事:統一企業股份有限公司代表人:吳諒豐董事:統一企業股份有限公司代表人:蘇崇銘董事:統一企業股份有限公司代表人:黃釗凱董事:統一企業股份有限公司代表人:吳昆林董事:統一企業股份有限公司代表人:吳琮斌董事:統一企業股份有限公司代表人:吳玟琪獨立董事:許克偉獨立董事:陳亮獨立董事:洪永城4.舊任者簡歷:羅智先董事：統一企業股份有限公司董事長高秀玲董事：高權股份有限公司董事長陳瑞堂董事：統一超商股份有限公司董事黃瑞典董事：統一超商股份有限公司總經理吳諒豐董事：統一超商股份有限公司董事蘇崇銘董事：統一超商股份有限公司董事黃釗凱董事：統一企業股份有限公司總經理吳昆林董
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  【公告】統一超113年股東常會重要決議事項

  日 期：2024年05月30日公司名稱：統一超(2912)主 旨：統一超113年股東常會重要決議事項發言人：吳玟琪說 明：1.股東常會日期:113/05/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司112年度盈餘分派議案：每股配發9.0元現金股利。3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修訂案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度決算表冊。5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事(含獨立董事)，新任名單如下：董事：統一企業股份有限公司代表人：羅智先董事：高權投資股份有限公司代表人：高秀玲董事：統一企業股份有限公司代表人：黃瑞典董事：統一企業股份有限公司代表人：黃釗凱董事：統一企業股份有限公司代表人：吳琮斌董事：統一企業股份有限公司代表人：吳玟琪獨立董事：許克偉獨立董事：陳亮獨立董事：洪永城6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過本公司董事競業禁止之限制解除案7.其他應敘明事項:無
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  【公告】新零售 2024年4月合併營收516.5萬元 年增-58.64%

  日期： 2024 年 05 月 10日上櫃公司：新零售(3085)單位：仟元
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  【公告】統一超 2024年4月合併營收268.22億元 年增7.8%

  日期： 2024 年 05 月 10日上市公司：統一超(2912)單位：仟元
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  【公告】統一超取得不動產使用權資產(提前終止租約)

  日 期：2024年04月29日公司名稱：統一超(2912)主 旨：統一超取得不動產使用權資產(提前終止租約)發言人：吳玟琪說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台中市南屯區向上路五段289號旁之不動產使用權資產2.事實發生日:113/4/29~113/4/293.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：建物租賃面積51.3坪交易總金額：原合約使用權資產總金額為5,310仟元，本次調整租期後，使用權資產總金額調整為3,110仟元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：統一精工股份有限公司與公司之關係：關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因：符合公司業務上整體規劃前次移轉所有人：約翰實業有限公司前次移轉之所有人與公司及交易相對人之關係：非關係人前次移轉日期：於2019年12月1日取得不動產使用權資產前次移轉金
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  【公告】統一超增資專聯科技股份有限公司

  日 期：2024年04月29日公司名稱：統一超(2912)主 旨：統一超增資專聯科技股份有限公司發言人：吳玟琪說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:專聯科技股份有限公司2.事實發生日:113/4/29~113/4/293.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：60,000,000股;每單位價格：新台幣10元;交易總金額：600,000,000元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:專聯科技股份有限公司；本公司之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:現金增資6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）
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  【公告】統一超取得不動產使用權資產

  日 期：2024年04月29日公司名稱：統一超(2912)主 旨：統一超取得不動產使用權資產發言人：吳玟琪說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台北市信義區松高路11號6樓部分之不動產使用權資產2.事實發生日:113/4/29~113/4/293.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：建物租賃面積347.6坪交易總金額：使用權資產金額32,886仟元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：統一百華股份有限公司夢廣場分公司與公司之關係：關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因：符合公司業務上整體規劃前次移轉所有人：統上開發建設股份有限公司前次移轉之所有人與公司及交易相對人之關係：關係人前次移轉日期：2024年1月1日前次移轉金額：變動租金，依合約議定。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公
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  【公告】統一超於高雄市灣市38市場用地租地委建

  日 期：2024年04月29日公司名稱：統一超(2912)主 旨：統一超於高雄市灣市38市場用地租地委建發言人：吳玟琪說 明：1.契約種類:租地委建2.事實發生日:113/4/29~113/4/293.契約相對人及其與公司之關係:契約相對人：1.專案工程管理:統一企業股份有限公司2.營造廠商:待確定後另行公告與公司之關係：1.關係人2. 待確定後另行公告4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:1. 統一企業股份有限公司:委建專案工程管理合約，預計交易金額為新台幣3200萬元、契約起迄日期:2024年5月1日起至2027年8月31日止。2. 營造工程：待確定後另行公告。5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:營運所需9.本次交易表示異議之董事意見:不適用10.本次交易為關係人交易:是11.董事會通過日期:民國113年4月30日12.監察人承認或審計委員會同意日期:民國113年4月29日13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不
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  【公告】代子公司悠旅生活事業股份有限公司取得不動產使用權資產

  日 期：2024年04月12日公司名稱：統一超(2912)主 旨：代子公司悠旅生活事業股份有限公司取得不動產使用權資產發言人：吳玟琪說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:臺南市南區鹽埕段3099-0208地號及地上建物之不動產使用權資產2.事實發生日:113/4/12~113/4/123.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：約74.4坪；交易總金額：使用權資產總金額24,598,336元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：統一超商股份有限公司與公司之關係：關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因：符合公司業務上整體規劃前次移轉所有人：臻易開發有限公司前次移轉之所有人與公司及交易相對人間之關係：非關係人前次移轉日期：於2023年8月18日取得該不動產使用權資產前次移轉金額：每月租金為490仟元。6.交