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雅茗-KY
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收盤 | 2024/04/26 12:59 更新3
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雅茗-KY 個股公告
- 中央社財經
【公告】雅茗-KY董事會決議不分派股利
日 期：2024年03月27日公司名稱：雅茗-KY(2726)主 旨：雅茗-KY董事會決議不分派股利發言人：陳聖中說 明：1. 董事會決議日期：113/03/152. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】更正代子公司展欣企業控股有限公司董事會決議取得Freshtea Japan株式會社 60%股權
日 期：2024年03月15日公司名稱：雅茗-KY(2726)主 旨：更正代子公司展欣企業控股有限公司董事會決議取得Freshtea Japan株式會社 60%股權發言人：陳聖中說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:Freshtea Japan株式會社 股票2.事實發生日:113/3/15~113/3/153.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易單位 7,200 股交易總金額：不超過新台幣990萬元，依股份買賣契約辦理。交易相對人：京王電鐵株式會社與公司之關係：原Freshtea Japan株式會社最大股東4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：京王電鐵株式會社與公司之關係：原Freshtea Japan株式會社最大股東5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公
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【公告】雅茗-KY董事會決議召開113年股東常會
日 期：2024年03月15日公司名稱：雅茗-KY(2726)主 旨：雅茗-KY董事會決議召開113年股東常會發言人：陳聖中說 明：1.董事會決議日期:113/03/152.股東會召開日期:113/06/173.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段327號2F4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司112年度營業報告。(2)本公司112年度審計委員會審查報告。(3)本公司112年度員工及董事酬勞分配情形報告。(4)本公司112年度不擬分派現金股利報告。(5)本公司「董事會議事規則」修訂報告。(6)本公司私募增資案辦理情形報告。(7)本公司健全營運計畫執行情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認本公司112年度營業報告書及合併財務報表案。(2)承認本公司112年度「虧損撥補案」。7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:(1)選舉第5屆董事案。9.召集事由五、其他議案:(1)討論解除本公司第5屆董事會新任董事(含其代表人)競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起
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【公告】雅茗-KY董事會通過追認新任總經理
日 期：2024年03月15日公司名稱：雅茗-KY(2726)主 旨：雅茗-KY董事會通過追認新任總經理發言人：陳聖中說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/03/152.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:江錫毅6.新任者簡歷:(皇冠集團)上海冠軍總經理、加州州立大學北嶺分校MBA7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:因應公司營運發展需求9.新任生效日期:113/02/1610.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):已於113/02/16公告新任總經理，本案業經113/03/15董事會追認通過
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【公告】雅茗-KY總經理異動事宜
日 期：2024年02月16日公司名稱：雅茗-KY(2726)主 旨：雅茗-KY總經理異動事宜發言人：陳聖中說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/02/162.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:吳伯超4.舊任者簡歷:本公司董事長兼任總經理5.新任者姓名:江錫毅6.新任者簡歷:(皇冠集團)上海冠軍總經理、加州州立大學北嶺分校MBA7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整8.異動原因:因應公司營運發展需求9.新任生效日期:113/02/1610.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):擬提報最近期董事會追認
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【公告】雅茗-KY代子公司展欣企業控股有限公司董事會決議取得Freshtea Japan株式會社 60%股權
日 期：2024年02月06日公司名稱：雅茗-KY(2726)主 旨：代子公司展欣企業控股有限公司董事會決議取得Freshtea Japan株式會社 60%股權發言人：陳聖中說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:Freshtea Japan株式會社 股票2.事實發生日:113/2/6~113/2/63.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易單位 7,200 股交易總金額：不超過新台幣990萬元，依股份買賣契約辦理。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：京王電鐵株式會社與公司之關係：原Freshtea Japan株式會社最大股東5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人
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【公告】雅茗-KY新任行銷長
日 期：2024年02月06日公司名稱：雅茗-KY(2726)主 旨：雅茗-KY新任行銷長發言人：陳聖中說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:行銷長2.發生變動日期:113/02/063.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:王家茵/行銷長/百勝中國，Coffii&Joy品牌總經理、雪菲爾大學MBA5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:因應公司營運管理需要7.生效日期:113/02/068.其他應敘明事項:本案業經董事會通過
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【公告】雅茗-KY董事會決議113年第一次私募普通股定價相關事宜
日 期：2024年02月06日公司名稱：雅茗-KY(2726)主 旨：雅茗-KY董事會決議113年第一次私募普通股定價相關事宜發言人：陳聖中說 明：1.董事會決議日期:113/02/062.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會91年6月13日（91）台財證一字第0910003455號函相關規定之特定人為準，此次私募普通股之應募人為李盈萱，本公司之策略性股東。4.私募股數或張數:依本公司112年6月12日股東常會決議通過以不超過5,000仟股之額度內一年內分次發行，112年第一次已發行1,000仟股，本次發行2,000仟股。5.得私募額度:本次(113年第一次)發行2,000仟股，私募普通股價格每股新台幣28元計算，預計私募募集金額為新台幣56,000仟元6.私募價格訂定之依據及合理性:(1)擬以113年2月6日作為本次私募定價日。依據股東會決議之定價原則，以a.定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價分別為26.80元、26.67元及26.81元或b.定價日
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【公告】雅茗-KY112年第一次股東臨時會重要決議事項
日 期：2023年12月15日公司名稱：雅茗-KY(2726)主 旨：雅茗-KY112年第一次股東臨時會重要決議事項發言人：陳聖中說 明：1.股東臨時會日期:112/12/152.重要決議事項:(1)決議通過出售孫公司「上海仙(足宗)林餐飲管理有限公司之70%股權案」(2)決議通過辦理現金增資私募普通股案3.其他應敘明事項:無
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【公告】雅茗-KY受邀參加國泰證舉辦之法人說明會
日 期：2023年12月04日公司名稱：雅茗-KY(2726)主 旨：雅茗-KY受邀參加國泰證舉辦之法人說明會發言人：陳聖中說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/12/051.召開法人說明會之日期：112/12/052.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：台北市敦化南路二段333號10樓4.法人說明會擇要訊息：受邀參加國泰證券主辦之法人說明會5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】雅茗-KY董事會決議112年第一次私募普通股定價相關事宜
日 期：2023年11月14日公司名稱：雅茗-KY(2726)主 旨：雅茗-KY董事會決議112年第一次私募普通股定價相關事宜發言人：陳聖中說 明：1.董事會決議日期:112/11/142.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會91年6月13日（91）台財證一字第0910003455號函相關規定之特定人為準，此次私募普通股之應募人為英屬維京群島商水晶奇點股份有限公司台灣分公司，本公司之策略性股東。4.私募股數或張數:依本公司112年6月12日股東常會決議通過以不超過5,000仟股之額度內一年內分次發行，第一次發行預計1,000仟股。5.得私募額度:第一次發行合計為1,000仟股，私募普通股價格每股新台幣26元計算，預計私募募集金額為新台幣26,000仟元。6.私募價格訂定之依據及合理性:(1)擬以112年11月14日作為本次私募定價日。依據股東會決議之定價原則，以a.定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價分別為30.70元、30.55元及30.76元或b.定
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【公告】雅茗-KY112年9月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率
日 期：2023年10月20日公司名稱：雅茗-KY(2726)主 旨：雅茗-KY112年9月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率發言人：陳聖中說 明：1.事實發生日:112/10/202.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年4月14日證櫃監字第1120200742號函辦理3.財務資訊年度月份:112/94.自結流動比率:159.48%5.自結速動比率:131.29%6.自結負債比率:71.13%7.因應措施:無8.其他應敘明事項:無
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【公告】雅茗-KY董事會決議召開112年第一次股東臨時會
日 期：2023年10月12日公司名稱：雅茗-KY(2726)主 旨：雅茗-KY董事會決議召開112年第一次股東臨時會發言人：陳聖中說 明：1.董事會決議日期:112/10/122.股東臨時會召開日期:112/12/153.股東臨時會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段327號2F4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:無6.召集事由二、承認事項:無7.召集事由三、討論事項:(1)出售孫公司「上海仙(足宗)林餐飲管理有限公司之70% 股權案」(本案應以重度決議通過)(2)辦理現金增資私募普通股案(本案應以特別決議通過)8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/11/1612.停止過戶截止日期:112/12/1513.其他應敘明事項:(1)本次股東臨時會股東得以電子投票方式行使表決權，行使期間自112年11月30日至112年12月12日止，股東得於前述期間登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e 票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作。
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【公告】雅茗-KY董事會決議辦理現金增資私募普通股
日 期：2023年10月12日公司名稱：雅茗-KY(2726)主 旨：雅茗-KY董事會決議辦理現金增資私募普通股發言人：陳聖中說 明：1.董事會決議日期:112/10/122.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:(1)本次私募普通股之對象以符合「證券交易法」第43-6條及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」第2條規定之特定人及策略性投資人為限。(2)應募人為內部人暨關係人名單:本公司目前尚未洽定特定應募人。4.私募股數或張數:於2,000,000股(每股面額新台幣10元)額度內以私募方式辦理，並請股東會授權董事會視市場狀況且配合公司實際需求辦理。5.得私募額度:本次得私募總額度以不超過2,000,000股普通股為限，並自股東會決議日起一年內得分三次辦理。6.私募價格訂定之依據及合理性:(1)私募普通股之參考價係依定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，二基準計算價格較高者定之。本次私募普通股發行價
