日 期:2024年10月30日公司名稱:萬企(2701)主 旨:萬企113年第3季財務報告董事會召開日期發言人:蔡茂昌說 明:1.董事會召集通知日:113/10/302.董事會預計召開日期:113/11/073.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第3季4.其他應敘明事項:無
日 期:2024年08月08日公司名稱:萬企(2701)主 旨:萬企董事會決議配息基準日發言人:蔡茂昌說 明:1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/08/082.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息3.普通股發放股利種類及金額:112年度配發現金股利每股配發0.28元4.除權(息)交易日:113/09/045.最後過戶日:113/09/056.停止過戶起始日期:113/09/067.停止過戶截止日期:113/09/108.除權(息)基準日:113/09/109.債券最後申請轉換日期:無10.債券停止轉換起始日期:無11.債券停止轉換截止日期:無12.普通股現金股利發放日期:113/10/0713.其他應敘明事項:無
日 期:2024年07月31日公司名稱:萬企(2701)主 旨:萬企113年第2季財務報告董事會召開日期發言人:蔡茂昌說 明:1.董事會召集通知日:113/07/312.董事會預計召開日期:113/08/083.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第2季4.其他應敘明事項:無
日 期:2024年06月25日公司名稱:萬企(2701)主 旨:說明萬企育樂業務相關事宜發言人:蔡茂昌說 明:1.事實發生日:113/06/252.公司名稱:萬華企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:NA5.發生緣由:我方與派帝娜公司之委託排片合約,根據秀泰集團之聲明稿,表示將於113年8月31日後停止服務。6.因應措施:前述緣由對本公司財務、業務並無重大影響,同時本公司業已積極尋覓新合作對象,後續一切以公司於公開資訊觀測站上公告之財務、業務資訊為主。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
日 期:2024年06月24日公司名稱:萬企(2701)主 旨:萬企113年度股東常會董事改選變動情形發言人:蔡茂昌說 明:1.發生變動日期:113/06/242.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):全面改選3.舊任者職稱及姓名:董事:今日股份有限公司代表人蔡茂昌董事:財團法人徐德榮社會福利慈善事業基金會代表人吳雅珍董事:徐昌隆(獨立董事)董事:唐肇津(獨立董事)董事:張若虎(獨立董事)4.舊任者簡歷:董事:今日股份有限公司代表人蔡茂昌-萬華企業(股)公司董事長董事:財團法人徐德榮社會福利慈善事業基金會代表人吳雅珍-萬華企業(股)公司董事董事:徐昌隆-萬華企業(股)公司獨立董事董事:唐肇津-萬華企業(股)公司獨立董事董事:張若虎-萬華企業(股)公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:董事:今日股份有限公司代表人蔡茂昌董事:財團法人徐德榮社會福利慈善事業基金會代表人吳雅珍董事:廖甲重(獨立董事)董事:陳毓英(獨立董事)董事:張若虎(獨立董事)6.新任者簡歷:董事:今日股份有限公司代表人蔡茂昌-萬華企業(股)公司董事長董事:財團法人徐德榮社會福利慈
日 期:2024年06月24日公司名稱:萬企(2701)主 旨:萬企董事長異動發言人:蔡茂昌說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/242.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長3.舊任者姓名:蔡茂昌4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:蔡茂昌6.新任者簡歷:本公司董事長7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿8.異動原因:任期屆滿改選9.新任生效日期:113/06/2410.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
日 期:2024年06月24日公司名稱:萬企(2701)主 旨:萬企113年股東常會重要決議事項發言人:蔡茂昌說 明:1.股東常會日期:113/06/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 照案承認本公司「112年度盈餘分派」案。3.重要決議事項二、章程修訂: 無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 照案承認本公司「112年度決算表冊」案。5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司第23屆董事改選案五席董事(含三席獨立董事)當選名單如下:董事名單(二席):(1)今日股份有限公司代表人:蔡茂昌(當選權數611,172,977)(2)財團法人徐德榮社會福利慈善事業基金會代表人:吳雅珍(當選權數591,520,208)獨立董事名單(三席):(1)廖甲重(當選權數169,494,044)(2)陳毓英(當選權數167,262,707)(3)張若虎(當選權數171,502,039)6.重要決議事項五、其他事項:照案通過「解除董事競業之限制」7.其他應敘明事項: 無
日 期:2024年04月30日公司名稱:萬企(2701)主 旨:萬企113年第1季財務報告董事會召開日期發言人:蔡茂昌說 明:1.董事會召集通知日:113/04/302.董事會預計召開日期:113/05/093.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季4.其他應敘明事項:無
日 期:2024年03月12日公司名稱:萬企(2701)主 旨:董事會決議113年股東常會日期等事宜發言人:蔡茂昌說 明:1.董事會決議日期:113/03/122.股東會召開日期:113/06/243.股東會召開地點:台北市萬華區峨眉街52號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年營業概況及其他事項報告。(2)112年度發放員工酬勞及董事酬勞。(3)審計委員會審查報告書。(4)會計師財務報表查核報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認「112年度決算表冊」案。(2)承認「112年度盈餘分派」案。7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:改選董事9.召集事由五、其他議案:(1)同意「解除董事競業之限制」案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2612.停止過戶截止日期:113/06/2413.其他應敘明事項:(1)現金股利每股分配新台幣0.28元,俟113年股東常會通過後,授權董事會訂定「配息基準日」,並依法公告。(2)本次股東常會得以電子方式行使表決權,行使期
日 期:2024年03月12日公司名稱:萬企(2701)主 旨:董事會決議股利分派發言人:蔡茂昌說 明:1. 董事會擬議日期:113/03/122. 股利所屬年(季)度:112年 年度3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.28000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):125,990,995(5)盈餘轉增資配股(元/股):0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:無6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元