元禎

1725
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收盤 | 2024/06/21 13:30 更新
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元禎 個股公告

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    【公告】元禎一一三年六月十二日股東常會決議解除董事競業之限制

    日 期:2024年06月12日公司名稱:元禎(1725)主 旨:元禎一一三年六月十二日股東常會決議解除董事競業之限制發言人:張慶農說 明:1.股東會決議日:113/06/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)徐振隆 董事(2)廖丕承 董事3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):贊成權數 167,976,622權(其中以電子方式行使表決權數141,247權)佔出席總權數99.9576%;反對權數 47,080權(其中以電子方式行使表決權數 47,080權)佔出席總權數 0.0280%;無效權數 0權(其中以電子方式行使表決權數 0權)佔出席總權數 0.0000%;棄權/未投票權數24,080權(其中以電子方式行使表決權數 15,551權)佔出席總權數 0.0143%,贊成權數超過法定數額,本案照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):不適用。7.所擔任該大陸地

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    【公告】元禎董事會選任董事長

    日 期:2024年06月12日公司名稱:元禎(1725)主 旨:元禎董事會選任董事長發言人:張慶農說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/122.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長3.舊任者姓名:許元禎4.舊任者簡歷:華南金控董事、華南永昌證券副董事長5.新任者姓名:許元禎6.新任者簡歷:華南金控董事、華南永昌證券副董事長7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿。8.異動原因:113年股東常會全面改選董事。9.新任生效日期:113/06/1210.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

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    【公告】元禎一一三年六月十二日股東常會改選法人董事代表人及獨立董事達三分之一以上董事發生變動

    日 期:2024年06月12日公司名稱:元禎(1725)主 旨:元禎一一三年六月十二日股東常會改選法人董事代表人及獨立董事達三分之一以上董事發生變動發言人:張慶農說 明:1.發生變動日期:113/06/122.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事及獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事(1)芳慶實業股份有限公司 董事代表人:徐振隆(2)芳慶實業股份有限公司 董事代表人:許元禎(3)鴻仁投資股份有限公司 董事代表人:簡信男(4)鴻仁投資股份有限公司 董事代表人:廖丕承獨立董事(1)鄭涵雲(2)陳信宏4.舊任者簡歷:董事(1)芳慶實業股份有限公司 董事代表人:徐振隆簡歷:元禎企業股份有限公司董事長、元禎企業股份有限公司總經理(2)芳慶實業股份有限公司 董事代表人:許元禎簡歷:華南金控董事、華南永昌證券副董事長(3)鴻仁投資股份有限公司 董事代表人:簡信男簡歷:證券櫃檯買賣中心總經理(4)鴻仁投資股份有限公司 董事代表人:廖丕承簡歷:三橫實業股份有限公司董事長獨立董事(1)鄭涵雲簡歷:中道法律事務所律師(2)陳信宏簡歷:衛豐保全股份有限公司

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    【公告】元禎一一三年股東常會重要決議事項

    日 期:2024年06月12日公司名稱:元禎(1725)主 旨:元禎一一三年股東常會重要決議事項發言人:張慶農說 明:1.股東常會日期:113/06/122.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案:每股配發現金股利0.85元。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十六屆董事四席及獨立董事三席。6.重要決議事項五、其他事項:解除本公司新任董事競業限制案。7.其他應敘明事項:無。

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    【公告】元禎 2024年5月合併營收7.24億元 年增11.08%

    日期: 2024 年 06 月 07日上市公司:元禎(1725)單位:仟元

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    【公告】達爾膚113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

    日 期:2024年06月05日公司名稱:達爾膚(6523)主 旨:達爾膚113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單發言人:林昱慧說 明:1.發生變動日期:113/06/052.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事、自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事:吳英俊(2)董事:達爾膚投資控股股份有限公司(3)董事:東璦投資股份有限公司(4)董事:東霖生醫股份有限公司(5)獨立董事 :許元禎(6)獨立董事:李慶義(7)獨立董事:江朝聖4.舊任者簡歷:(1)董事:吳英俊 / 達爾膚生醫科技股份有限公司董事(2)董事:達爾膚投資控股股份有限公司 / 不適用(3)董事:東璦投資股份有限公司 / 不適用(4)董事:東霖生醫股份有限公司 / 不適用(5)獨立董事 :許元禎 / 元禎企業股份有限公司董事長(6)獨立董事:李慶義 / Global Brands Group, Chief Restructuring Officer(7)獨立董事:江朝聖 / 國立中正大學財經法律學系教授5.新任者職稱及姓名:(1)董事:吳奕叡(2)董

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    【公告】元禎 2024年4月合併營收7.23億元 年增7.19%

    日期: 2024 年 05 月 07日上市公司:元禎(1725)單位:仟元

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    【公告】元禎預計通過113年第1季財務報告的董事會召開日期

    日 期:2024年04月19日公司名稱:元禎(1725)主 旨:元禎預計通過113年第1季財務報告的董事會召開日期發言人:張慶農說 明:1.董事會召集通知日:113/04/192.董事會預計召開日期:113/04/303.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季財務報告4.其他應敘明事項:無。

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    【公告】元禎 2024年3月合併營收7.35億元 年增-2.01%

    日期: 2024 年 04 月 08日上市公司:元禎(1725)單位:仟元

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    【公告】元禎因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解

    日 期:2024年04月02日公司名稱:元禎(1725)主 旨:因元禎有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解發言人:張慶農說 明:1.事實發生日:113/04/022.發生緣由:因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,故依「臺灣證券交易所股份有限公司」通知公告辦理3.財務業務資訊:期間 (月) (季) (最近四季累計)最近一月 與去年同期 最近一季 與去年同期 (112Q1至112Q4)科目 (113年02月) 增減% (112年Q4) 增減%IFRS合併自結數 IFRS合併查核數 IFRS合併查核數---------------------------------------------------------------------------營業收入(百萬) 475 (22.55%) 1,853 ( 8.79%) 7,498稅前淨利(百萬) 12 (39.09%) 18 16.58% 229本期淨利(百萬) 9 (42.47%) 17 29.23% 200每股盈餘(元) 0.05 (42.47%) 0.09 2

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    【公告】元禎 2024年2月合併營收4.75億元 年增-22.55%

    日期: 2024 年 03 月 07日上市公司:元禎(1725)單位:仟元

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    【公告】元禎董事會決議召開113年股東常會

    日 期:2024年03月05日公司名稱:元禎(1725)主 旨:董事會決議召開113年股東常會發言人:張慶農說 明:1.董事會決議日期:113/03/052.股東會召開日期:113/06/123.股東會召開地點:台北市民生東路四段五十四號四樓會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司112年度營業概況報告。(2)審計委員會審查112年度決算報告。(3)112年度現金股利分派情形報告。(4)112年度員工及董事酬勞分配情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司112年度營業報告書及財務報表,請承認案。(2)本公司112年度盈餘分派案,請承認案。7.召集事由三、討論事項:解除本公司新任董事競業限制案。8.召集事由四、選舉事項:全面改選第十六屆董事。9.召集事由五、其他議案:不適用。10.召集事由六、臨時動議:不適用。11.停止過戶起始日期:113/04/1412.停止過戶截止日期:113/06/1213.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1及192條之1規定,持有本公司已發行股份總額百分之一

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    【公告】元禎董事會決議分派股利

    日 期:2024年03月05日公司名稱:元禎(1725)主 旨:董事會決議分派股利發言人:張慶農說 明:1. 董事會決議日期:113/03/052. 股利所屬年(季)度:112年 年度3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.85000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):154,555,481(5)盈餘轉增資配股(元/股):0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:無。6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元

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    【公告】因元禎有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解

    日 期:2024年03月01日公司名稱:元禎(1725)主 旨:因元禎有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解發言人:張慶農說 明:1.事實發生日:113/03/012.發生緣由:因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,故依「臺灣證券交易所股份有限公司」通知公告辦理3.財務業務資訊:*期間 (月) (季) (最近四季累計)* 最近一月 與去年同期 最近一季 與去年同期 (111Q4至112Q3)*科目 (113年01月) 增減% (112年Q3季) 增減%* IFRS合併自結數 IFRS合併查核數 IFRS合併查核數*-------------------------------------------------------------------------*營業收入(百萬) 710 32.13% 1,919 0.89% 7,676*稅前淨利(百萬) 18 291.93% 134 (30.63%) 226*本期淨利(百萬) 15 213.75% 125 (28.07%) 197*每股盈餘( 元 ) 0.08 166

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    【公告】元禎 2024年1月合併營收7.1億元 年增32.13%

    日期: 2024 年 02 月 07日上市公司:元禎(1725)單位:仟元

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    【公告】元禎 2023年12月合併營收6.02億元 年增-14.3%

    日期: 2024 年 01 月 05日上市公司:元禎(1725)單位:仟元

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    【公告】元禎 2023年11月合併營收6.14億元 年增-9.52%

    日期: 2023 年 12 月 07日上市公司:元禎(1725)單位:仟元

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    【公告】元禎 2023年10月合併營收6.37億元 年增-2.08%

    日期: 2023 年 11 月 07日上市公司:元禎(1725)單位:仟元

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    【公告】元禎 2023年9月合併營收6.04億元 年增-3%

    日期: 2023 年 10 月 05日上市公司:元禎(1725)單位:仟元

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    【公告】元禎召開法說會相關內容

    日 期:2023年09月22日公司名稱:元禎(1725)主 旨:元禎召開法說會相關內容發言人:張慶農說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:112/09/261.召開法人說明會之日期:112/09/262.召開法人說明會之時間:14 時 30 分3.召開法人說明會之地點:證交所101辦公大樓一樓資訊展示中心(台北市信義路五段七號)4.法人說明會擇要訊息:公司簡介與營運狀況說明。5.其他應敘明事項:無。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

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