元禎 個股公告

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  【公告】元禎114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年05月06日

  日 期：2025年04月25日公司名稱：元禎(1725)主 旨：114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年05月06日發言人：張慶農說 明：1.董事會召集通知日:114/04/252.董事會預計召開日期:114/05/063.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第1季財務報告4.其他應敘明事項:無。
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  【公告】元禎 2025年3月合併營收7.8億元 年增6.15%

  日期： 2025 年 04 月 07日上市公司：元禎(1725)單位：仟元 【公告】元禎 2025年3月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月780,056去年同期734,874增減金額45,182增減百分比6.15本年累計2,132,785去年累計1,919,933增減金額212,852增減百分比11.09
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  【公告】元禎 2025年2月合併營收6.4億元 年增34.67%

  日期： 2025 年 03 月 07日上市公司：元禎(1725)單位：仟元 【公告】元禎 2025年2月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月640,053去年同期475,260增減金額164,793增減百分比34.67本年累計1,352,729去年累計1,185,059增減金額167,670增減百分比14.15
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  【公告】元禎董事會決議分派股利

  日 期：2025年03月05日公司名稱：元禎(1725)主 旨：董事會決議分派股利發言人：張慶農說 明：1. 董事會決議日期：114/03/052. 股利所屬年(季)度：113年 年度3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.25000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：227,287,473(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】元禎董事會決議召開114年股東常會

  日 期：2025年03月05日公司名稱：元禎(1725)主 旨：董事會決議召開114年股東常會發言人：張慶農說 明：1.董事會決議日期:114/03/052.股東會召開日期:114/06/113.股東會召開地點:台北市民生東路四段五十四號四樓會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司113年度營業概況報告。(2)審計委員會審查113年度決算報告。(3)113年度現金股利分派情形報告。(4)113年度員工及董事酬勞分配情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司113年度營業報告書及財務報表，請承認案。(2)本公司113年度盈餘分派案，請承認案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案。8.召集事由四、選舉事項:不適用。9.召集事由五、其他議案:不適用。10.召集事由六、臨時動議:不適用。11.停止過戶起始日期:114/04/1312.停止過戶截止日期:114/06/1113.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1及192條之1規定，持有本公司已發行股份總額百分之一以上股份之股
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  【公告】113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年03月05日

  日 期：2025年02月21日公司名稱：元禎(1725)主 旨：113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年03月05日發言人：張慶農說 明：1.董事會召集通知日:114/02/212.董事會預計召開日期:114/03/053.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第4季財務報告4.其他應敘明事項:無。
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  【公告】元禎 2025年1月合併營收7.13億元 年增0.41%

  日期： 2025 年 02 月 08日上市公司：元禎(1725)單位：仟元 【公告】元禎 2025年1月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月712,676去年同期709,799增減金額2,877增減百分比.41本年累計712,676去年累計709,799增減金額2,877增減百分比.41
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  【公告】元禎總經理異動

  日 期：2025年01月14日公司名稱：元禎(1725)主 旨：元禎總經理異動發言人：張慶農說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:114/01/142.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:徐振隆4.舊任者簡歷:本公司總經理5.新任者姓名:姚永康6.新任者簡歷:本公司資深副總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:退休8.異動原因:退休9.新任生效日期:114/01/1510.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】元禎 2024年12月合併營收6.87億元 年增14.17%

  日期： 2025 年 01 月 08日上市公司：元禎(1725)單位：仟元 【公告】元禎 2024年12月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月687,235去年同期601,945增減金額85,290增減百分比14.17本年累計8,389,157去年累計7,497,720增減金額891,437增減百分比11.89
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  【公告】元禎 2024年11月合併營收7.69億元 年增25.14%

  日期： 2024 年 12 月 06日上市公司：元禎(1725)單位：仟元 【公告】元禎 2024年11月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月768,514去年同期614,101增減金額154,413增減百分比25.14本年累計7,701,922去年累計6,895,775增減金額806,147增減百分比11.69
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  【公告】元禎 2024年10月合併營收8.26億元 年增29.67%

  日期： 2024 年 11 月 07日上市公司：元禎(1725)單位：仟元
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  【公告】元禎預計通過113年第3季財務報告的董事會召開日期

  日 期：2024年10月25日公司名稱：元禎(1725)主 旨：元禎預計通過113年第3季財務報告的董事會召開日期發言人：張慶農說 明：1.董事會召集通知日:113/10/252.董事會預計召開日期:113/11/053.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第3季財務報告4.其他應敘明事項:無。
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  【公告】元禎 2024年7月合併營收7.89億元 年增34.19%

  日期： 2024 年 08 月 07日上市公司：元禎(1725)單位：仟元
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  【公告】元禎預計通過113年第2季財務報告的董事會召開日期

  日 期：2024年07月30日公司名稱：元禎(1725)主 旨：元禎預計通過113年第2季財務報告的董事會召開日期發言人：張慶農說 明：1.董事會召集通知日:113/07/302.董事會預計召開日期:113/08/083.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第2季財務報告4.其他應敘明事項:無。
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  【公告】元禎 2024年6月合併營收5.81億元 年增16.6%

  日期： 2024 年 07 月 08日上市公司：元禎(1725)單位：仟元
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  【公告】元禎董事會決議普通股股利配發基準日(更正停止過戶起始日)

  日 期：2024年07月03日公司名稱：元禎(1725)主 旨：元禎董事會決議普通股股利配發基準日(更正停止過戶起始日)發言人：張慶農說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/022.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.普通股發放股利種類及金額:普通股每股配發現金股息新台幣0.85元。4.除權（息）交易日:113/07/235.最後過戶日:113/07/246.停止過戶起始日期:113/07/257.停止過戶截止日期:113/07/298.除權（息）基準日:113/07/299.債券最後申請轉換日期:不適用。10.債券停止轉換起始日期:不適用。11.債券停止轉換截止日期:不適用。12.普通股現金股利發放日期:113/08/1313.其他應敘明事項:現金股利預訂於113年08月13日開始發放。
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  【公告】元禎董事會決議普通股股利配發基準日

  日 期：2024年07月02日公司名稱：元禎(1725)主 旨：元禎董事會決議普通股股利配發基準日發言人：張慶農說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/022.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.普通股發放股利種類及金額:普通股每股配發現金股息新台幣0.85元。4.除權（息）交易日:113/07/235.最後過戶日:113/07/246.停止過戶起始日期:113/07/247.停止過戶截止日期:113/07/298.除權（息）基準日:113/07/299.債券最後申請轉換日期:不適用。10.債券停止轉換起始日期:不適用。11.債券停止轉換截止日期:不適用。12.普通股現金股利發放日期:113/08/1313.其他應敘明事項:現金股利預訂於113年08月13日開始發放。
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  【公告】元禎一一三年六月十二日股東常會決議解除董事競業之限制

  日 期：2024年06月12日公司名稱：元禎(1725)主 旨：元禎一一三年六月十二日股東常會決議解除董事競業之限制發言人：張慶農說 明：1.股東會決議日:113/06/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)徐振隆 董事(2)廖丕承 董事3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:贊成權數 167,976,622權(其中以電子方式行使表決權數141,247權)佔出席總權數99.9576%；反對權數 47,080權(其中以電子方式行使表決權數 47,080權)佔出席總權數 0.0280%；無效權數 0權(其中以電子方式行使表決權數 0權)佔出席總權數 0.0000%；棄權/未投票權數24,080權(其中以電子方式行使表決權數 15,551權)佔出席總權數 0.0143%，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。7.所擔任該大陸地
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  【公告】元禎董事會選任董事長

  日 期：2024年06月12日公司名稱：元禎(1725)主 旨：元禎董事會選任董事長發言人：張慶農說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/122.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:許元禎4.舊任者簡歷:華南金控董事、華南永昌證券副董事長5.新任者姓名:許元禎6.新任者簡歷:華南金控董事、華南永昌證券副董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。8.異動原因:113年股東常會全面改選董事。9.新任生效日期:113/06/1210.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】元禎一一三年六月十二日股東常會改選法人董事代表人及獨立董事達三分之一以上董事發生變動

  日 期：2024年06月12日公司名稱：元禎(1725)主 旨：元禎一一三年六月十二日股東常會改選法人董事代表人及獨立董事達三分之一以上董事發生變動發言人：張慶農說 明：1.發生變動日期:113/06/122.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事及獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事(1)芳慶實業股份有限公司 董事代表人:徐振隆(2)芳慶實業股份有限公司 董事代表人:許元禎(3)鴻仁投資股份有限公司 董事代表人:簡信男(4)鴻仁投資股份有限公司 董事代表人:廖丕承獨立董事(1)鄭涵雲(2)陳信宏4.舊任者簡歷:董事(1)芳慶實業股份有限公司 董事代表人:徐振隆簡歷：元禎企業股份有限公司董事長、元禎企業股份有限公司總經理(2)芳慶實業股份有限公司 董事代表人:許元禎簡歷：華南金控董事、華南永昌證券副董事長(3)鴻仁投資股份有限公司 董事代表人:簡信男簡歷：證券櫃檯買賣中心總經理(4)鴻仁投資股份有限公司 董事代表人:廖丕承簡歷：三橫實業股份有限公司董事長獨立董事(1)鄭涵雲簡歷：中道法律事務所律師(2)陳信宏簡歷：衛豐保全股份有限公司