Yahoo奇摩財經億泰
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收盤 | 2022/09/26 13:30 更新223
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億泰 個股公告
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【公告】億泰111年股東常會重要決議事項
日 期：2022年06月14日公司名稱：億泰(1616)主 旨：億泰111年股東常會重要決議事項發言人：王銀河說 明：1.股東常會日期:111/06/142.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一○年度盈虧撥補表3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一一○年度決算表冊5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案7.其他應敘明事項:無
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【公告】億泰獨立董事辭任
日 期：2022年06月10日公司名稱：億泰(1616)主 旨：億泰獨立董事辭任發言人：王銀河說 明：1.發生變動日期:111/06/102.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:陳義杰4.舊任者簡歷:獨立董事5.新任者職稱及姓名:待補選後另行公告6.新任者簡歷:待補選後另行公告7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:因身體健康因素請辭9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/30~113/08/2911.新任生效日期:待補選後另行公告12.同任期董事變動比率:1/713.同任期獨立董事變動比率:1/314.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項:辭職生效日為111年6月10日，擬於112年股東常會補選
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【公告】億泰董事會決議111年股東會相關事宜(變更議程)
日 期：2022年05月03日公司名稱：億泰(1616)主 旨：董事會決議111年股東會相關事宜(變更議程)發言人：王銀河說 明：1.董事會決議日期:111/05/032.股東會召開日期:111/06/143.股東會召開地點:桃園市中壢區中大路170巷19-5號(新陶芳庭園餐廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業狀況報告。(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。(3)修訂本公司「公司治理實務守則」案。(4)受理持有已發行股份總數1%以上之股東提案決議結果報告。(新增)6.召集事由二、承認事項:(1)承認110年度決算表冊案。(2)承認110年度盈虧撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。(3)修訂本公司「公司章程」案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/04/1612.停止過戶截止日期:111/06/1413.其他應敘明事項
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【公告】億泰董事會決議召開111年股東會日期、停止變更股東名簿記載之日期暨受理股東提案時間及處所
日 期：2022年03月22日公司名稱：億泰(1616)主 旨：董事會決議召開111年股東會日期、停止變更股東名簿記載之日期暨受理股東提案時間及處所發言人：王銀河說 明：1.董事會決議日期:111/03/222.股東會召開日期:111/06/143.股東會召開地點:桃園市中壢區中大路170巷19-5號(新陶芳庭園餐廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業狀況報告。(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。(3)修訂本公司「公司治理實務守則」案。6.召集事由二、承認事項:(1)承認110年度決算表冊案。(2)承認110年度盈虧撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。(3)修訂本公司「公司章程」案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/04/1612.停止過戶截止日期:111/06/1413.其他應敘明事項:(1)受理股東之提案處所：
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【公告】億泰董事會決議不發放股利
日 期：2022年03月22日公司名稱：億泰(1616)主 旨：董事會決議不發放股利發言人：王銀河說 明：1. 董事會擬議日期：111/03/222. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：額6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】110年度法人說明會
日 期：2021年12月09日公司名稱：億泰(1616)主 旨：110年度法人說明會發言人：王銀河說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：110/12/101.召開法人說明會之日期：110/12/102.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：台北市中正區仁愛路二段91巷1號1樓(本公司會議室)4.法人說明會擇要訊息：110年度法人說明會5.其他應敘明事項：110年度法人說明會影音連結將於會後上傳完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】係因億泰有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解
日 期：2021年12月06日公司名稱：億泰(1616)主 旨：係因億泰有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解發言人：王銀河說 明：1.事實發生日:110/12/062.發生緣由:依據證交所今日(12/06)通知注意股票應公布重大訊息辦理。3.財務業務資訊:最近一月 與去年同期 最近一季 與去年同期 最近四季累計110年10月 增減(%) 110年第3季 增減(%) 109年第4季至110年第3季(IFRS合併/自結數) (IFRS合併/查核數) (IFRS合併/查核數)---------------------------------------------------------------------------營業收入 317.34 64.63% 766.50 18.47% 2,913.82(百萬元)稅前淨利 21.24 331.98% 31.60 285.81% 99.53(百萬元)歸屬母公司業主淨利 21.24 331.98% 21.77 166.03% 61.85(百萬元)每股盈餘 0.11 266.67% 0.12