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億泰
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收盤 | 2024/07/26 14:30 更新1,385
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億泰 個股公告
- 中央社財經
【公告】億泰從事衍生性金融商品交易 單筆達交易合約10%損失上限
日 期：2024年07月19日公司名稱：億泰(1616)主 旨：億泰從事衍生性金融商品交易 單筆達交易合約10%損失上限發言人：王銀河說 明：1.契約種類:期貨2.事實發生日:113/7/193.契約金額:美金4,151,400元4.支付保證金或權利金金額:美金383,198.34元5.處理程序所訂之全部或個別契約損失上限金額:個別契約損失金額不超過交易合約10%為限6.從事衍生性商品交易原因:以避險為目的7.被避險項目:銅板8.被避險項目部位之金額:美金4,151,400元9.被避險項目之損益狀況:損失美金403,000元10.依公平價值評估(含已實現及未實現)之損失金額:未實現損失美金403,000元11.損失發生原因及對公司之影響:損失發生原因:國際銅價持續下跌產生之評價損失對公司之影響:被避險合約標的與避險部位價格已經存有利差，故此短約評價對於公司實際營運無重大影響12.契約期間:2024/05/28-2024/08/3013.限制條款:無14.其他重要約定事項:無15.其他敘明事項:無
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【公告】億泰董事長續任
日 期：2024年06月24日公司名稱：億泰(1616)主 旨：億泰董事長續任發言人：王銀河說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/242.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:王銀河4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:王銀河6.新任者簡歷:本公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:本公司本屆新任董事，重新互選本屆董事長9.新任生效日期:113/06/2410.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】億泰113年股東常會重要決議事項
日 期：2024年06月24日公司名稱：億泰(1616)主 旨：億泰一一三年股東常會重要決議事項發言人：王銀河說 明：1.股東常會日期:113/06/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一二年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一一二年度決算表冊。5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司第十三屆董事、獨立董事案。董事當選人:王銀河、張明泉、張愛芬、鄒啟弘獨立董事當選人:蘇茂雄、楊健春、葉愛珍6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司新任董事及獨立董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】億泰113年股東常會董事(含獨立董事)當選名單
日 期：2024年06月24日公司名稱：億泰(1616)主 旨：億泰一一三年股東常會董事(含獨立董事)當選名單發言人：王銀河說 明：1.發生變動日期:113/06/242.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事:王銀河(2)董事:張明泉(3)董事:鄒啟弘(4)董事:張愛芬(5)獨立董事:蘇茂雄(6)獨立董事:楊健春(7)獨立董事:葉愛珍4.舊任者簡歷:(1)董事:王銀河，本公司董事、董事長(2)董事:張明泉，本公司董事、本公司總裁(3)董事:鄒啟弘，本公司董事、本公司廠長(4)董事:張愛芬，億泰(英屬維京)董事、亞億公司董事等(5)獨立董事:蘇茂雄，本公司獨立董事、薪酬委員(6)獨立董事:楊健春，永昇機電股份有限公司負責人(7)獨立董事:葉愛珍，汎宇股份有限公司 財務部協理5.新任者職稱及姓名:(1)董事:王銀河(2)董事:張明泉(3)董事:鄒啟弘(4)董事:張愛芬(5)獨立董事:蘇茂雄(6)獨立董事:楊健春(7)獨立董事:葉愛珍6.新任者簡歷:(1)董事:王銀河，本公司董事、董事長(2)
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【公告】億泰獨立董事任期超過三屆繼續提名之說明
日 期：2024年05月13日公司名稱：億泰(1616)主 旨：億泰獨立董事任期超過三屆繼續提名之說明發言人：王銀河說 明：1.事實發生日:113/05/132.公司名稱:億泰電線電纜股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:蘇茂雄先生擔任本公司獨立董事連續任期已達三屆，依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條規定，應公告繼續提名其擔任獨立董事之理由。6.因應措施:蘇茂雄先生擔任本公司獨立董事連續任期已達三屆，本公司考量其具有本公司業務所需之專業知識與豐富經驗，能為公司提供重要建言，並給予董事會監督及提供專業意見，故本次選舉擬繼續提名其擔任本公司獨立董事。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】億泰113年第1季合併財務報告董事會召開日期
日 期：2024年05月03日公司名稱：億泰(1616)主 旨：億泰113年第1季合併財務報告董事會召開日期發言人：王銀河說 明：1.董事會召集通知日:113/05/032.董事會預計召開日期:113/05/133.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季4.其他應敘明事項:無
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【公告】億泰更正113年3月合併營收相關資訊
日 期：2024年04月11日公司名稱：億泰(1616)主 旨：更正億泰113年3月合併營收相關資訊發言人：王銀河說 明：1.事實發生日:113/04/112.公司名稱:億泰電線電纜股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正本公司113年3月單月及合併營收資訊誤植6.更正資訊項目/報表名稱:採用IFRSs後之月營業收入資訊7.更正前金額/內容/頁次:113年3月營收：335,323仟元，累計營收：1,007,252仟元8.更正後金額/內容/頁次:113年3月營收：339,175仟元，累計營收：1,011,104仟元9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息後，另行重新上傳更正後金額。10.其他應敘明事項:無
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【公告】係因億泰有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解
日 期：2024年03月27日公司名稱：億泰(1616)主 旨：係因億泰有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解發言人：王銀河說 明：1.事實發生日:113/03/272.發生緣由:依據證交所今日(3/27)通知注意股票應公布重大訊息辦理。3.財務業務資訊:最近一月 與去年同期 最近一季 與去年同期 最近四季累113年02月 增減(%) 112年第4季 增減(%) 計112年第1季至112年第4季(IFRS合併/自結數) (IFRS合併/查核數)-------------------------------------------------------營業收入 350.68 24.97% 1,211.85 34.96% 4,112.68(百萬元)稅前淨利 18.36 871.43% 132.31 68.18% 303.98(百萬元)歸屬母公司業主淨利 13.02 588.89% 111.08 66.04% 225.72(百萬元)每股盈餘 0.07 600.00% 0.59 63.89% 1.19(元)4.有無「臺灣證券交易所股份有
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【公告】億泰董事會決議發放股利
日 期：2024年03月12日公司名稱：億泰(1616)主 旨：董事會決議發放股利發言人：王銀河說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/122. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.37000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：71,834,951(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】億泰董事會決議召開113年股東會日期、停止變更股東名簿記載之日期暨受理股東提案時間及處所
日 期：2024年03月12日公司名稱：億泰(1616)主 旨：董事會決議召開113年股東會日期、停止變更股東名簿記載之日期暨受理股東提案時間及處所發言人：王銀河說 明：1.董事會決議日期:113/03/122.股東會召開日期:113/06/243.股東會召開地點:桃園市中壢區中大路170巷19-5號(新陶芳庭園餐廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業狀況報告。(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。(3)本公司112年度董事及員工酬勞分配案。(4)修訂本公司「董事會議事規則」案。(5)修訂本公司「董事會設置及行使職權應遵循事項辦法」案。6.召集事由二、承認事項:(1)承認112年度決算表冊案。(2)承認112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案。8.召集事由四、選舉事項:(1)改選董事案。9.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2612.停止過戶截止日期:113
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【公告】億泰董事會通過112年度董事及員工酬勞
日 期：2024年03月12日公司名稱：億泰(1616)主 旨：億泰董事會通過112年度董事及員工酬勞發言人：王銀河說 明：1.事實發生日:113/03/122.公司名稱:億泰電線電纜股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會通過112年度董事及員工酬勞分別如下:董事酬勞:3,394,055元員工酬勞:5,091,082元董事及員工酬勞擬分配金額與112年度財務報告認列數相同6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】億泰代子公司億泰高科技(越南)責任有限公司土地租賃轉讓權及廠房出售
日 期：2024年01月31日公司名稱：億泰(1616)主 旨：億泰代子公司億泰高科技(越南)責任有限公司土地租賃轉讓權及廠房出售發言人：王銀河說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:越南同奈省隆城縣隆城工業區第160號地塊2.事實發生日:113/1/30~113/1/303.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地使用權面積:61,325平方公尺廠房面積:26,423平方公尺轉讓資產總價格:17,380,000美元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:海信視像科技股份有限公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:預計約稅後美金13,000,000元(依會計師查核簽
