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三洋電
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收盤 | 2023/12/11 13:30 更新23
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三洋電 個股公告
- 中央社財經
【公告】三洋電召開之法人說明會
日 期：2023年06月28日公司名稱：三洋電(1614)主 旨：三洋電召開之法人說明會發言人：林張惠說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/06/301.召開法人說明會之日期：112/06/302.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：台灣證券交易所9樓大會議室(台北市信義區信義路五段7號9樓)4.法人說明會擇要訊息：公司營運及資產運用現況說明5.其他應敘明事項：本公司將派員14:00~14:40於101辦公大樓信義路入口閘門發放臨時出入證。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
- 中央社財經
【公告】三洋電董事會決議除息基準日及相關事宜
日 期：2023年06月26日公司名稱：三洋電(1614)主 旨：三洋電董事會決議除息基準日及相關事宜發言人：林張惠說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/262.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:股東股利之現金股利總額267,118,034元，依公司實際發行股份總數269,113,406股核算，每股配發新台幣0.99258538元，發放至元為止，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。4.除權（息）交易日:112/07/135.最後過戶日:112/07/146.停止過戶起始日期:112/07/177.停止過戶截止日期:112/07/218.除權（息）基準日:112/07/219.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:112/08/1113.其他應敘明事項:本次股利發放通知，另委託集保結算所辦理以電子化通知。請股東於除息停止過戶起始日一營業日前(即112年07月13日前)，逕登入集保結算
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【公告】三洋電董事會選任董事長
日 期：2023年06月13日公司名稱：三洋電(1614)主 旨：三洋電董事會選任董事長發言人：林張惠說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/132.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:李文峰4.舊任者簡歷:台灣三洋電機股份有限公司董事長5.新任者姓名:李文峰6.新任者簡歷:台灣三洋電機股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿改選9.新任生效日期:112/06/1310.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】三洋電一一二年度股東常會重要決議事項
日 期：2023年06月13日公司名稱：三洋電(1614)主 旨：三洋電一一二年度股東常會重要決議事項發言人：林張惠說 明：1.股東常會日期:112/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第20屆董事(含獨立董事)。6.重要決議事項五、其他事項:(1)111年度營業報告。(2)111年度審計委員會審查報告。(3)111年度員工及董事酬勞分派情形報告。(4)111年度盈餘分派現金股利情形報告。(5)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】三洋電第二十屆董事(含獨立董事)選舉乙案
日 期：2023年06月13日公司名稱：三洋電(1614)主 旨：三洋電第二十屆董事(含獨立董事)選舉乙案發言人：林張惠說 明：1.發生變動日期:112/06/132.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事：(1)財團法人台北市台灣三洋電機社會福利事業基金會代表人李文峰(2)財團法人台北市志松社會福利事業基金會代表人李文琳(3)志松投資(股)公司代表人角雨龍(4)名德投資(股)公司代表人李卓音(5)安立國際投資(股)公司代表人鄭資盛(6)天母投資(股)公司代表人李敦禮(7)富錦投資(股)公司代表人陳林德(8)茂通投資(股)公司代表人許元齡(9)能率投資(股)公司代表人董俊仁(10)能率投資(股)公司代表人董怡佳獨立董事：(1)寶業聯合會計師事務所會計師兼所長 金昌民(2)元禎化工(股)公司法人董事 簡信男(3)裕力機械(股)公司董事長 鄭谷龍4.舊任者簡歷:董事：(1)李文峰 台灣三洋電機(股)公司董事長(2)李文琳 台灣三洋電機(股)公司總經理(3)角雨龍 台灣三洋電機(股)公司副總經理(4)李
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【公告】三洋電董事會決議股利分派
日 期：2023年03月10日公司名稱：三洋電(1614)主 旨：董事會決議股利分派發言人：林張惠說 明：1. 董事會決議日期：112/03/102. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.99258538(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：267,118,034(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：發放至元為止，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】三洋電一一二年度股東常會相關事宜
日 期：2023年03月10日公司名稱：三洋電(1614)主 旨：三洋電一一二年度股東常會相關事宜發言人：林張惠說 明：1.董事會決議日期:112/03/102.股東會召開日期:112/06/133.股東會召開地點:泰山工廠技術大樓七樓會議廳。(新北市泰山區貴鳳街35號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:a.111年度營業報告。b.111年度審計委員會審查報告。c.111年度員工及董事酬勞分派情形報告。d.111年度盈餘分派現金股利情形報告。6.召集事由二、承認事項:a.111年度營業報告書及財務報表案。b.111年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項: 無。8.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事(含獨立董事)案。9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:。11.停止過戶起始日期:112/04/1512.停止過戶截止日期:112/06/1313.其他應敘明事項:開會當日擬邀請本公司簽證會計師及法律顧問列席輔導。
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【公告】代三洋電重要子公司三洋全能股份有限公司董事會決議分派一一一年度股利
日 期：2023年03月01日公司名稱：三洋電(1614)主 旨：代三洋電重要子公司三洋全能股份有限公司董事會決議分派一一一年度股利發言人：林張惠說 明：1.董事會決議日期:112/03/012.發放股利種類及金額:股東股利之現金股利總額10,109,060元，依公司實際發行股份總數9,500,000股核算，每股配發1.06411157元(發至元為止角以下四捨五入)。3.其他應敘明事項:現金股利發放日：112/03/31
