【公告】鑫聯大投控代子公司鑫聯大(香港)有限公司、鑫鵬瑜有限公司及鵬瑜國際有限公司例行性股東常會重要決議事項

中央社

日 期：2023年07月18日

公司名稱：鑫聯大投控 (3709)

主 旨：代子公司鑫聯大(香港)有限公司、鑫鵬瑜有限公司及鵬瑜國際有限公司例行性股東常會重要決議事項

發言人：曹鈞傑

說 明：

1.股東常會日期:112/07/18

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用

3.重要決議事項二、章程修訂:不適用

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:不適用

5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)鑫聯大(香港)有限公司

通過2022年度會計師審計報告及董事會報告

宣佈不派發期末股息

黃偉祥、曹鈞傑連任為董事

續聘Credence & Partners CPA為簽證會計師事務所

(2)鵬瑜國際有限公司

通過2022年度會計師審計報告及董事會報告

宣佈不派發期末股息

曹台孫、葉志樹連任為董事

續聘Credence & Partners CPA為簽證會計師事務所

(3)鑫鵬瑜有限公司

通過2022年度會計師審計報告及董事會報告

宣佈不派發期末股息

曹台孫、陳炳賢連任為董事

張文忠新任為董事

續聘Credence & Partners CPA為簽證會計師事務所

7.其他應敘明事項:無

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