【公告】資通董事會決議股東會召開日期、事由及停止變更股東名簿記載日期

日 期：2025年03月12日

公司名稱：資通 (2471)

主 旨：董事會決議股東會召開日期、事由及停止變更股東名簿記載日期

發言人：林青龍

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/12

2.股東會召開日期:114/06/19

3.股東會召開地點:台北市中山北路二段111號8樓807室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)113年度營業報告書。

(二)113年度審計委員會查核報告書。

(三)113年度盈餘分派之員工及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)113年度營業報告書暨財務報表案。

(二)113年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

(二)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。

(三)修訂本公司「公司章程」部份條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

(一)全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(一)解除新任董事及其代表人競業之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/21

12.停止過戶截止日期:114/06/19

13.其他應敘明事項:

受理股東提案及提名作業，受理期間：114年4月11日至114年4月21日17時止，

受理處所：資通電腦股份有限公司管理部(地址：台北市中山北路二段111號5樓)。