【公告】解除矽瑪現任董事及其代表人競業限制

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日 期:2021年08月18日

公司名稱:矽瑪 (3511)

主 旨:解除矽瑪現任董事及其代表人競業限制

發言人:黃拓文

說 明:

1.股東會決議日:110/08/18

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

佳世達科技(股)公司

佳世達科技(股)公司代表人:黃漢州

佳世達科技(股)公司代表人:鄭銀象

佳世達科技(股)公司代表人:洪秋金

陳錦稷

3.許可從事競業行為之項目:

(1)佳世達科技(股)公司

國韶實業股份有限公司董事

佳世達越南有限公司董事長

(2)佳世達科技(股)公司代表人:黃漢州

佳世達科技股份有限公司法人董事代表人

勝品電通股份有限公司法人董事代表人

眾福科技股份有限公司法人董事長代表人

佳世達光電股份有限公司法人董事長代表人

Qisda America Corp.董事

同星科技股份有限公司法人董事長代表人

(3)佳世達科技(股)公司代表人:鄭銀象

同星科技股份有限公司法人董事代表人

(4)佳世達科技(股)公司代表人:洪秋金

明泰科技股份有限公司法人董事代表人

達利投資股份有限公司法人董事長代表人

達利貳投資股份有限公司法人董事長代表人

達利管理顧問股份有限公司法人董事長代表人

明基電通股份有限公司法人董事代表人

明基電通有限公司法人董事長代表人

明基(南京)醫院管理諮詢有限公司法人董事代表人

南京明基醫院有限公司法人董事代表人

蘇州明基醫院有限公司法人董事代表人

蘇州明基投資有限公司法人董事代表人

明基生物技術(上海)有限公司法人董事代表人

上海費爾特科技有限公司法人董事代表人

明基電通(香港)有限公司董事

佳世達科技有限公司董事

明基比牧控股股份有限公司董事

明基比牧開曼股份有限公司董事

佳世達科技馬來西亞股份有限公司董事

佳世達納閩馬來西亞股份有限公司董事

達利納閩馬來西亞投資股份有限公司董事

(5)陳錦稷

全球人壽保險股份有限公司獨立董事

台灣土地開發股份有限公司獨立董事

世紀鋼鐵結構股份有限公司獨立董事

泰宗生物科技股份有限公司董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及其代表人職務期間

5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):

表決結果: 已出席表決總權數47,323,614權,贊成:46,840,114權,

反對:27,474權,無效:0權,@棄權/未投票:456,026權,贊成權數

占總表決權數98.97%,超過法定數額,本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱

(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):

法人董事:佳世達科技股份有限公司代表人洪秋金

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

南京明基醫院有限公司法人董事代表人

蘇州明基醫院有限公司法人董事代表人

蘇州明基投資有限公司法人董事代表人

明基(南京)醫院管理諮詢有限公司法人董事代表人

明基生物技術(上海)有限公司法人董事代表人

8.所擔任該大陸地區事業地址:

南京明基醫院有限公司: 南京市建業區河西大街71號

蘇州明基醫院有限公司: 蘇州高新區竹園路181號

明基(南京)醫院管理諮詢有限公司: 南京市建業區河西大街71號

明基生物技術(上海)有限公司:上海市浦東新區泰華路613、713號

蘇州明基投資有限公司:江蘇省蘇州高新區竹園路181號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

南京明基醫院有限公司: 醫療服務

蘇州明基醫院有限公司: 醫療服務

明基(南京)醫院管理諮詢有限公司: 管理諮詢

明基生物技術(上海)有限公司:醫療器材之製造及銷售

蘇州明基投資有限公司:投資控股公司

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。